الخميس 28 مارس 2024

سطح المكتب v4.2.1

Root NationНовиниأخبار تكنولوجيا المعلوماتBinance متهم بانتهاك قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات

Binance متهم بانتهاك قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات

-

تشعر لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بالقلق من أن عملاق العملة المشفرة Binance ربما يكون قد انتهك القانون أثناء العمل في الولايات المتحدة. طرح المنظم 13 تهمة ضد Binance ومؤسسها ، Changpeng Zhao ، متهمينهما بانتهاك قوانين الأوراق المالية. على وجه التحديد ، يزعم المسؤولون أن Binance قوضت عمدًا ضوابط الامتثال الدولية الخاصة بها لمساعدة المستثمرين الأمريكيين على الاستمرار في التداول على Binance.com عندما كان ينبغي عليهم الاعتماد فقط على نظام Binance.US المنفصل. زهاو وشركته يسيطرون أيضًا على Binance.US "وراء الكواليس" ، كما تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات.

Binance

تزعم اللجنة أيضًا أن Binance و Zhao مزجوا وحوّلوا أصول العملاء حسب الرغبة ، بما في ذلك من خلال سلسلة Sigma ، المملوكة لشركة Zhao. كما تم اتهام الشركة والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة بتشغيل بورصات غير مسجلة وتجار ووسطاء ووكالات مقاصة يسيطر عليها Zhao. وأضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنهم قاموا أيضًا ببيع أصول تشفير غير مسجلة.

لا تهدف هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إجبار Binance على الامتثال للقانون فحسب ، بل تهدف أيضًا إلى منع Zhao من إدارة أي مصدرين محليين للأوراق المالية. كما تريد من الشركة أن تتنازل عن المكاسب المالية الناتجة عن الانتهاكات المزعومة ودفع غرامات إضافية.

وتقول بينانس إنها "تشعر بخيبة أمل" من هذه المزاعم وتقول إنها انخرطت في مفاوضات "بحسن نية" للتوصل إلى تسوية. أفاد محققو رويترز أن Binance خلطت 20 مليون دولار من حساب شركة بـ 15 مليون دولار لمثال التعامل مع العملاء. ونفت الشركة هذه المزاعم ، قائلة إن الحسابات المعنية استخدمت فقط لـ "تسهيل" شراء العملة المشفرة وأن الأموال كانت شركات فقط.

تأتي رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد شهور من قيام لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بتقديم اتهاماتها الخاصة ضد Binance و Zhao. كما اتهمت شركة التشفير بالتحايل على القانون الأمريكي وتقديم أصول تشفير غير مسجلة. على عكس لجنة الأوراق المالية والبورصات ، اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة ضابط الامتثال السابق صموئيل ليم.

Binance متهم بانتهاك قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات

الإجراء ضد Binance هو الأحدث في حملة أوسع نطاقًا على صناعة العملات المشفرة. واجهت FTX والرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried ادعاءات متعددة بالاحتيال والرشوة. رفعت ولاية نيويورك دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Alex Mashinsky بتهم الاحتيال ، واتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Terraform Labs بإدارة عمليات احتيالية "بمليارات الدولارات". ادمج هذا مع جهود الكونجرس لتشكيل سياسة التشفير ، ولديك الكثير من الضغط على بورصات العملات المشفرة لتغيير ممارساتها.

 اقرأ أيضا:

اشتراك
يخطر حول
ضيف

0 التعليقات
المراجعات المضمنة
عرض كل التعليقات
مقالات أخرى
اشترك للحصول على التحديثات

احدث التعليقات

شائع الآن
0
نحن نحب أفكارك، يرجى التعليق.x