قاعدة البنك الوطني اتخذ رئيس أوكرانيا قرارًا بإلغاء الترخيص المصرفي لـ IBOX BANK JSC ، لذلك بدأت الآن عملية التصفية. جاء ذلك على الموقع الرسمي للهيئة التنظيمية.
تم اتخاذ القرار بشأن التصفية وفقًا للمادة 77 من قانون أوكرانيا "بشأن البنوك والأنشطة المصرفية" نظرًا لأن IBOX BANK انتهك بشكل منهجي متطلبات التشريع في مجال المنع والتدابير المضادة ضد التقنين (غسيل) من العائدات التي تم الحصول عليها من خلال الجريمة وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (يشار إليها فيما يلي باسم PVC / FT).
اتهم البنك الوطني IBOX BANK بأداء غير لائق لمهام مثل تنفيذ إجراءات التحقق من العملاء ، ومخاطر العلاقات التجارية العالية والتي نظمت وأجرى مسابقات بوكر رياضية ، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ الوثائق الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. / قضايا تمويل الإرهاب ، والتي تعتبر تشريعية المتطلبات ونتائج تقييم المخاطر الوطني.
على مدى العامين الماضيين ، كان البنك الوطني يقوم بالإشراف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل انتهاكات متكررة من قبل IBOX BANK. وفرضت الجهة الرقابية غرامات ، وأوقفت مرتين تنفيذ أنواع معينة من العمليات ، وعزلت مسؤولاً من منصبه ، وأصدرت إنذاراً خطياً مرتين. من الواضح أن كأس الصبر للبنك الوطني قد فاض بالفعل ، واستخدم وسائل جذرية.
"سيتلقى كل مودع لدى البنك من صندوق ضمان الودائع الفردي تعويضًا بالمبلغ الكامل للإيداع ، بما في ذلك الفائدة المستحقة في نهاية اليوم السابق ليوم بدء إجراءات سحب البنك من السوق ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الجزء الرابع من المادة 26 من قانون أوكرانيا "بشأن ودائع نظام الضمان للأشخاص الطبيعيين" ، كما يقول الموقع الرسمي للبنك الوطني الأوكراني.
تضيف الخدمة الصحفية للهيئة التنظيمية أن حصة المؤسسة المالية لا تتجاوز 0,1٪ من أصول البنوك الموسرة ، لذا فإن انسحابها من السوق لن يؤثر على استقرار القطاع المصرفي الأوكراني. لكن هذا القرار خلق تحديًا معينًا للبنك الأحادي ، الذي يستخدم عملاؤه عادةً أجهزة IBOX لتعبئة بطاقاتهم.
قال المؤسس المشارك للبنك الأحادي أوليغ هوروخوفسكي: "قبلت شبكة iVoh من المحطات التكميلية 12-15 مليار هريفنا أوكراني شهريًا لتعبئة بطاقاتنا". لكنه أضاف بعد ذلك مباشرة أن الأمر استغرق نصف يوم من قبل البنك لإيجاد حل بديل. وفي نفس اليوم ، تلقى حاملو البطاقات رسالة في التطبيق تسرد قنوات زيادة الرصيد الأخرى - محطات ومكاتب النقد للبنوك الشريكة.
مثير للاهتمام أيضًا: