Bildirilir ki, Binance ABŞ Ədliyyə Departamenti tərəfindən daha bir araşdırma ilə üz-üzədir və bu dəfə bu, Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyaların mümkün pozuntularına aiddir. Bloomberg-in məlumatına görə, agentlik kriptovalyuta birjasının Rusiya müştərilərinə ABŞ-ın ölkənin maliyyə institutlarına qarşı sanksiyalarından yan keçmək üçün pul köçürməsinə icazə verib-vermədiyini araşdırır. Nəşrin mənbələri həmçinin bildiriblər ki, Binance Ədliyyə Departamenti ilə mübadilənin ABŞ-ın İrana qarşı sanksiyaları ətrafında pul köçürmək üçün də istifadə edildiyinə dair əvvəlki iddialarla bağlı mümkün həll variantını müzakirə edir.
Xatırladaq ki, ABŞ və Avropa İttifaqı Ukraynaya müdaxilədən sonra Rusiyanın maliyyə qurumlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etmişdi. Ukrayna baş nazirinin müavini Mykhailo Fedorov ən böyük kriptovalyuta birjalarından eyni anda bütün Rusiya və Belarus hesablarının dondurulmasını istəyib, lakin Binance bundan imtina edən şirkətlərdən biri olub. Həmin vaxt şirkətin nümayəndəsi bildirib ki, insanların kriptovalyutalara çıxışının birtərəfli qaydada qadağan edilməsi “kriptovalyutaların mahiyyətinə ziddir” çünki bu, təkcə rusiyalı oliqarxlara deyil, adi istifadəçilərə də təsir edəcək.
Əgər Ədliyyə Nazirliyi həqiqətən də şirkətin Rusiya sanksiyaları ilə bağlı fəaliyyətini öyrənirsə, bu, birjanın üzləşdiyi araşdırmalardan yalnız biridir. Ədliyyə Departamenti və Daxili Gəlir Xidməti Binance-in 2021-ci ildə çirkli pulların yuyulması sxemləri üçün istifadə edildiyinə dair xəbərləri araşdırmağa başladı. Və bu ilin əvvəlində Əmtəə Fyuçers Ticarət Komissiyası (CFTC) Binance və onun qurucusu Changpeng Zhao-nu istifadəçilərdən şəxsiyyətlərini təsdiq etməyi tələb etməmək, qeydiyyatdan keçməmiş kripto törəmələri təklif etmək və ABŞ-ın tənzimləməsindən yayınmaq üçün addımlar atmaqda ittiham etdi. O zaman Binance bizə iddiaları “təəccüblü və məyusedici” hesab etdiyini söylədi.
Bu dəfə şirkət Bloomberg-ə açıqlamasında bu barədə məlumat verdi: "2021-ci ildə Binance korporativ idarəetmə strukturunu tamamilə yenidən qurmaq, o cümlədən Binance-in qlobal miqyasda fəaliyyət tərzini əsaslı şəkildə dəyişdirmək üçün təcrübəli dünya səviyyəli rəhbərləri cəlb etmək təşəbbüsü irəli sürdü." Sözçü davam etdi ki, şirkət indi ənənəvi banklar tərəfindən istifadə olunanlara bənzər ciddi "müştərini tanı" protokollarına əməl edir. "Bizim siyasətimiz, - dedilər, "ikiqat qeydiyyata, anonim identifikatorlara və qeyri-müəyyən pul mənbələrinə sıfır dözümlülükdür." İddialara konkret cavab verməsələr də, bəyanatda şirkətin xidmətinin rus istifadəçilərinə ABŞ sanksiyalarını pozmağa icazə verdiyini təkzib etdiyi görünür.
Həmçinin oxuyun: