Binance se navodno suočava sa još jednom istragom američkog Ministarstva pravde, a ovaj put se tiče mogućih kršenja sankcija uvedenih Rusiji. Prema Bloombergu, agencija istražuje da li je berza kriptovaluta omogućila ruskim klijentima da prenose novac kako bi zaobišli američke sankcije protiv finansijskih institucija zemlje. Izvori publikacije su također izvijestili da Binance razgovara o mogućoj nagodbi s Ministarstvom pravde zbog prethodnih navoda da je razmjena korištena i za prebacivanje novca oko američkih sankcija Iranu.
Podsjetimo, SAD i Evropska unija uvele su sankcije ruskim finansijskim institucijama nakon invazije na Ukrajinu. Mikhailo Fedorov, zamjenik premijera Ukrajine, zatražio je od najvećih berzi kriptovaluta da istovremeno zamrznu sve ruske i bjeloruske račune, ali je Binance bila jedna od kompanija koja je to odbila. Tada je predstavnik kompanije rekao da je jednostrano zabrana pristupa ljudima kriptovalutama "protiv same suštine kriptovaluta" jer bi uticala na obične korisnike, a ne samo na ruske oligarhe.
Ako Ministarstvo pravde zaista proučava aktivnosti kompanije u vezi sa ruskim sankcijama, onda je ovo samo jedna od istraga sa kojima se berza suočava. Ministarstvo pravde i Porezna služba počeli su da istražuju izvještaje da se Binance koristio za šeme pranja novca 2021. I ranije ove godine, Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) optužila je Binance i njegovog osnivača Changpeng Zhaoa zbog toga što nisu tražili od korisnika da verifikuju svoje identitete, nudeći neregistrovane kripto derivate i preduzimajući korake da izbegnu američku regulativu. U to vrijeme, Binance nam je rekao da smatra da su optužbe „iznenađujuće i razočaravajuće“.
Ovog puta, kompanija je to prijavila Bloombergu u izjavi: „U 2021. godini, Binance je pokrenuo inicijativu za potpunu reviziju svoje strukture korporativnog upravljanja, uključujući dovođenje iskusnih rukovodilaca svjetske klase kako bi se iz temelja promijenio način na koji Binance posluje na globalnoj razini. Glasnogovornik je nastavio da kompanija sada slijedi stroge protokole „upoznaj svog klijenta“ slične onima koje koriste tradicionalne banke. "Naša politika", rekli su, "je nulta tolerancija na dvostruke registracije, anonimne identifikatore i nejasne izvore novca." Iako nisu konkretno odgovorili na optužbe, čini se da se u saopštenju negira da je usluga kompanije omogućila ruskim korisnicima da krše američke sankcije.
Pročitajte također: