Programu su se pridružili predstavnici ARMA-e, SBU-a i Cyber policije Binance, usmjeren na borbu protiv kriminala koji uključuje korištenje kriptovaluta. Binance, vodeći svjetski blockchain ekosistem i provajder infrastrukture za kriptovalute, sproveo je obuku za njih kao dio svog globalnog programa obuke za provođenje zakona.
Ovaj program je prva koordinirana inicijativa u industriji širom svijeta. Stvoren je da pomogne nadležnim organima u identifikaciji finansijskih i sajber zločini, kao i za pomoć u procesuiranju počinilaca. U Ukrajini je obuku vodio šef odjela za obuku za provođenje zakona Binance Yarek Yakubchek.
Program obuke je uključivao online seminare o blockchainu i kriptovalutama, kao i materijale koji poboljšavaju razumijevanje dinamičnog pravnog i regulatornog okruženja. Na seminarima se razgovaralo o politici Binance Anti-Money Laundering (AML) i istražne tehnike koje je kompanija razvila da otkrije i spriječi potencijalnu prevaru.
Takođe, tokom obuke razgovarano je o daljim koracima u pravcu jačanja saradnje u cilju suzbijanja finansijskog kriminala i finansiranja terorizma korištenjem virtuelnih sredstava. Prošle godine Agencija za praćenje i upravljanje imovinom (ARMA) započela je saradnju sa najvećim berzama kriptovaluta na svijetu kako bi podijelila informacije koje mogu koristiti agencije za provođenje zakona prilikom identifikacije i praćenja imovine.
Nacionalna agencija je od danas već uspostavila kanale komunikacije i interakcije sa velikim kripto berzama, što omogućava da se dodatno utvrde činjenice o postojanju digitalne i virtuelne imovine učesnika u krivičnom postupku. Također pomaže u povećanju djelotvornosti interakcije s agencijama za provođenje zakona u vezi s pružanjem dodatnih informacija za zapljenu identificirane imovine kriptovaluta.
Podsjetimo da smo nedavno pisali o tome Binance zatvoren za Ruse mogućnost kupovine i prodaje dolara i eura putem svoje P2P usluge u skladu sa zahtjevima desetog paketa sankcija Rusiji, koji je Evropska unija implementirala krajem februara. Berza je takođe zabranila građanima Evropske unije da kupuju i prodaju rublje putem P2P usluge. Prema riječima predstavnika Binancea, korisnici treba da odaberu druge dostupne fiat valute ako žele nastaviti koristiti P2P uslugu. Istovremeno, ne postoji zabrana upotrebe rublja za Ruse na kripto berzi.
Pročitajte također:
Imam loš predosjećaj u vezi stabilnosti same Binance.
Nije ni čudo šta je predosjećaj, jer je to kripta. Koliko je bilo sličnih berzi, sve su se zatvorile :) A ova će se zatvoriti, pre ili kasnije. Glavna stvar je ne držati sredstva tamo.