Do programu se zapojili zástupci ARMA, SBU a Cyber Police Binance, zaměřené na boj proti zločinům spojeným s používáním kryptoměn. Binance, přední světový poskytovatel blockchainového ekosystému a kryptoměnové infrastruktury, pro ně provedl školení v rámci svého globálního školícího programu pro vymáhání práva.
Tento program je první koordinovanou iniciativou v oboru na celém světě. Byl vytvořen, aby pomohl příslušným orgánům při identifikaci finančních a kybernetické zločiny, jakož i pomáhat při stíhání pachatelů. Na Ukrajině školení vedl vedoucí odboru školení pro vymáhání práva společnosti Binance Yarek Yakubchek.
Školicí program zahrnoval online semináře o blockchainu a kryptoměnách a také materiály, které zvyšují porozumění dynamickému právnímu a regulačnímu prostředí. Na seminářích se diskutovalo o politice Binance Anti-Money Laundering (AML) a vyšetřovací techniky, které společnost vyvinula k odhalování a prevenci potenciálních podvodů.
V rámci školení byly rovněž diskutovány další kroky směřující k posílení spolupráce v boji proti finanční kriminalitě a financování terorismu pomocí virtuálních aktiv. V loňském roce zahájila Agentura pro sledování a správu majetku (ARMA) spolupráci s největšími kryptoměnovými burzami na světě za účelem sdílení informací, které mohou být použity orgány činnými v trestním řízení při identifikaci a sledování majetku.
K dnešnímu dni již Národní agentura zřídila komunikační a interakční kanály s velkými kryptoburzami, což umožňuje dodatečně zjišťovat fakta o existenci digitálních a virtuálních aktiv osob účastnících se trestního řízení. Pomáhá také zvýšit efektivitu interakce s orgány činnými v trestním řízení ohledně poskytování dalších informací pro zabavení identifikovaných kryptoměnových aktiv.
Připomeneme, že nedávno jsme psali, že Binance pro Rusy uzavřené možnost nakupovat a prodávat dolary a eura prostřednictvím své P2P služby v souladu s požadavky desátého balíčku sankcí proti Rusku, který Evropská unie zavedla na konci února. Burza také zakázala občanům Evropské unie nakupovat a prodávat rubly prostřednictvím služby P2P. Podle zástupce Binance si uživatelé musí vybrat jiné dostupné fiat měny, pokud chtějí službu P2P nadále využívat. Zároveň neexistuje zákaz používání rublů pro Rusy na kryptoburze.
Přečtěte si také:
Mám špatný pocit ze stability Binance samotné.
Není divu, co je to předtucha, protože je to krypta. Kolik podobných burz bylo, všechny se uzavřely :) A tato se dříve nebo později zavře. Hlavní je nedržet tam finanční prostředky.