Binance står angiveligt over for endnu en undersøgelse fra det amerikanske justitsministerium, og denne gang drejer det sig om mulige overtrædelser af sanktioner mod Rusland. Ifølge Bloomberg er agenturet ved at undersøge, om en kryptovalutabørs tillod russiske kunder at overføre penge for at omgå amerikanske sanktioner mod landets finansielle institutioner. Publikationens kilder rapporterede også, at Binance diskuterer et muligt forlig med justitsministeriet over tidligere påstande om, at udvekslingen også blev brugt til at flytte penge rundt om amerikanske sanktioner mod Iran.
Det skal mindes om, at USA og EU indførte sanktioner mod russiske finansielle institutioner efter invasionen af Ukraine. Mykhailo Fedorov, Ukraines vicepremierminister, bad de største cryptocurrency-børser om at fryse alle russiske og hviderussiske konti på samme tid, men Binance var et af de virksomheder, der nægtede at gøre det. Dengang sagde en repræsentant for virksomheden, at et ensidigt forbud mod folks adgang til kryptovalutaer "strider imod selve essensen af kryptovalutaer", fordi det ville påvirke almindelige brugere, ikke kun russiske oligarker.
Hvis Justitsministeriet virkelig studerer virksomhedens aktiviteter i forbindelse med russiske sanktioner, så er det kun en af de undersøgelser, som børsen står over for. Justitsministeriet og Internal Revenue Service begyndte at undersøge rapporter om, at Binance blev brugt til hvidvaskordninger i 2021. Og tidligere i år anklagede Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Binance og dets grundlægger Changpeng Zhao for ikke at have bedt brugere om at bekræfte deres identitet, tilbyde uregistrerede kryptoderivater og tage skridt til at undgå amerikansk regulering. På det tidspunkt fortalte Binance os, at det fandt påstandene "overraskende og skuffende."
Denne gang rapporterede virksomheden det til Bloomberg i en erklæring: "I 2021 lancerede Binance et initiativ til fuldstændigt at revidere sin corporate governance-struktur, herunder at bringe erfarne ledere i verdensklasse ind for fundamentalt at ændre den måde, Binance opererer på på globalt plan." Talsmanden fortsatte, at virksomheden nu følger strenge "kend din kunde"-protokoller svarende til dem, der bruges af traditionelle banker. "Vores politik," sagde de, "er nultolerance over for dobbeltregistreringer, anonyme identifikatorer og uklare pengekilder." Selvom de ikke specifikt reagerede på påstandene, så erklæringen ud til at benægte, at virksomhedens tjeneste tillod russiske brugere at overtræde amerikanske sanktioner.
Læs også: