Heute werden auf dem Territorium der Ukraine bereits dezentralisierte (DEX) und zentralisierte (CEX) Kryptowährungsbörsen betrieben, die der ukrainischen Gesetzgebung unterliegen. CEX- und P2P-Plattformen sind jedoch für schnelle Käufe und Tauschvorgänge stärker gefragt. Gleichzeitig sei die Frage der Legalität und des Schutzes der Gelder der Nutzer eng mit der Zuverlässigkeit der Plattform verbunden, erklären die Vertreter der ukrainischen Krypto-Börse WhiteBIT.
So kaufen Sie sichere Kryptowährung auf CEX
Ein zentralisierter Kryptowährungsaustausch, auch bekannt als CEX, bietet Benutzern die Möglichkeit, Krypto-Wallets für jede beliebige Kryptowährung zu öffnen. Darüber hinaus nach bestandenem KYC (Dokumentenüberprüfungsverfahren), falls erforderlich Kryptowährung kaufen es kann sogar für Fiat gekauft werden.
Es wird angenommen, dass ein zentralisierter Kryptowährungsaustausch in der Ukraine zuverlässiger ist, da er 96-98 % der Gelder in einer Cold Wallet aufbewahrt. Dies wirkt sich nicht auf die Fähigkeit der Benutzer aus, ihre Assets zu verwenden. Tatsache ist, dass die Kryptowährungsbörse keine Gelder online speichert. Dies bedeutet, dass Betrüger nicht auf die Vermögenswerte zugreifen können, da diese sicherer sind.
Wenn Kryptowährung über die Website der CEX-Plattform gekauft wird, überprüft die Börse sie außerdem auf Beteiligung an kriminellen Aktivitäten. Dies kann in zwei Fällen passieren:
- wenn die entsprechende Anfrage von staatlichen Stellen kommt;
- wenn der Betrag der Transaktion 1000 USD übersteigt (gemäß dem internationalen Standard zur Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus und Geldwäsche).
Wenn also sogenannte „schmutzige“ Kryptowährung in der Brieftasche des Benutzers gefunden wird, können das Konto des Benutzers und seine Gelder vorübergehend oder unwiderruflich gesperrt oder von Strafverfolgungsbeamten beschlagnahmt werden.
Auf der anderen Seite bedeutet dies, dass der Benutzer auch beim Kauf von Kryptowährung, beispielsweise über die schnelle Börse WhiteBIT, reine Kryptowährung erhält.
Die Verifizierung ist der Weg zum Besitz einer legalen Kryptowährung
Damit sich die Benutzer vor der Kontamination ihrer Brieftaschen schützen können, indem sie OTC-Kryptowährung auf ihre Konten erhalten (d. h. jemand schickt Ihnen beispielsweise Bitcoin), fügen einige ukrainische Kryptowährungsbörsen spezielle Tools hinzu, um die Adressen, von denen die Gelder stammen, unabhängig zu überprüfen kommen wegen Beteiligung an kriminellen Aktivitäten.
Ja, die ukrainische Kryptowährungsbörse WhiteBIT verfügt über einen AML-Checker, mit dem Bitcoin-, Ethereum-, Litecoin- und Bitcoin Cash-Geldbörsen erkannt werden können, die an Geldwäsche beteiligt sind. Die Kosten für diesen Service betragen nur 1 USDT.
So kaufen Sie Kryptowährung auf P2P
Eine der relevanten Plattformen unter ukrainischen Benutzern ist die Bitcoin Global P2P-Plattform. Dies ist eine Börse für den sofortigen Verkauf und Kauf von Kryptowährung, die als Kommunikationsplattform für ihre Benutzer fungiert. Das heißt, der Wert von Kryptowährungen wird im Allgemeinen nicht vom Markt gebildet, sondern direkt von Käufer und Verkäufer bestimmt.
Wie zentralisierte Kryptowährungsbörsen fungiert die Peer-to-Peer-Plattform als eine Plattform, die die Sicherheit ihrer Benutzer garantiert. Dies geschieht durch Einzahlung von Geldern: Bevor sie den Käufer erreichen, muss er eine Zahlung leisten. Erst danach werden die Gelder gutgeschrieben.
Um hier zuverlässige Kryptowährung zu kaufen, lohnt es sich jedoch auch, den AML-Checker der ukrainischen Kryptowährungsbörse WhiteBIT zu nutzen. Optimal ist es, solche P2P-Börsen zu wählen, die der CEX unterliegen, wie im Fall von Bitcoin Global.