Menschliche verifikation. Warum ist das notwendig?
Das Unternehmen, mit dem ein Vertrag abgeschlossen werden soll, mag nach außen hin wohlhabend aussehen, doch im Inneren drohen hohe Schulden, andauernde Rechtsstreitigkeiten und ein Manager auf der Flucht.
Der Verkäufer von Immobilien oder Autos erweckt auf den ersten Blick Vertrauen, doch später stellt sich heraus, dass die Immobilie verpfändet ist und einer anderen Person gehört.
Die Folge: Zeit-, Geld- und Reputationsverlust. Deshalb ist es so wichtig, die Integrität derjenigen sicherzustellen, mit denen Sie Geschäfte machen möchten. Hier erfahren Sie, wie es geht.
Prüfen Sie anhand offener Datenbanken
Mit staatlichen Datenbanken können Sie finden, was nicht in den Suchergebnissen enthalten ist. Der Dienst Scanbe.io ist ein Aggregator aller bekannten Landesdatenbanken und hat Zugriff auf mehr als 25 Register. Betrachten wir Beispiele für Register, die bei der Erfassung eines Dossiers über eine Person helfen.
Legale Fälle
Den ersten Platz in unserem Ranking belegen Gerichtsentscheidungen. Hier werden alle Strafsachen, Verkehrsverstöße, Kredite, Güterteilung, Scheidung und vieles mehr gesammelt.
Um Informationen zu einer bestimmten Person zu finden, reicht es aus, deren Nachname, Vornamen und Vatersnamen zu kennen. Bei der Suche sind Teiltreffer nach Namen möglich, daher bietet das Portal die Möglichkeit, die Wohnregion auszuwählen. Dadurch können Sie Ihre Suche eingrenzen.
Register der Vollstreckungsverfahren und Schuldnerregister
Diese Datenbank bezieht sich auf Schulden, die eine Person aufgrund einer Gerichtsentscheidung, eines Protokolls über eine Ordnungswidrigkeit oder von Vollstreckungsbescheiden von Notaren begleichen muss. Dabei kann es sich beispielsweise um ein unbezahltes Bußgeld wegen Verkehrsverstößen, Kredit- oder Unterhaltsschulden handeln.
Warum ist es wichtig, Ihre Schuldendaten zu überprüfen?
Wenn eine Person drin ist Das einheitliche Schuldnerregister, es ist ihr untersagt, Immobilien zu verkaufen, und ihre Bankkonten können beschlagnahmt werden.
Immobilienregister
Ein weiteres Register, dessen Daten Sie in einer Suchmaschine definitiv nicht finden werden. Seit 2004 wird das Eigentum an Immobilien ausschließlich ab dem Zeitpunkt der staatlichen Eintragung in das Register der Eigentumsrechte an Immobilien erworben.
Information von Immobilienregister enthalten Daten zu Wohnungen, Gewerbeimmobilien, Parkplätzen, Garagen usw. Auch Daten zu Festnahmen und Hypotheken werden hier erfasst, was ebenfalls nützlich sein kann.
Register der juristischen Personen
Informationen aus dem Register ermöglichen es Ihnen, Informationen über das Unternehmen einer Person zu erhalten. Hier sind auch Informationen über Geschäftsführer von Gesellschaften und Begünstigte juristischer Personen enthalten. Aus dem Register erhalten wir Daten zu Adressen juristischer Personen, Kontaktdaten, Tätigkeitsbereich etc.
Register der Einzelunternehmer
Die zentrale Datenbank für alle Unternehmer enthält personenbezogene Daten: Adresse, Telefon, E-Mail sowie Anmeldedaten und Daten zum Tätigkeitsbereich.
Suchdatenbank des Innenministeriums
Das Innenministerium führt eine Liste gesuchter Personen. Das tagesaktuelle Register enthält Informationen zu Personen, die nicht nur von der Polizei, sondern auch von anderen Strafverfolgungsbehörden wie SBU, NABU und anderen gesucht werden.
Interessanterweise enthält das Register Fotos von Personen, die sich vor den Behörden verstecken.
Wo kann man nach Datenbanken suchen?
Die Datenbanken befinden sich auf den Websites der jeweiligen Landesbehörden.
- Personensuche – Website des Innenministeriums
- Informationen über Schulden – das Portal des Einheitlichen Schuldnerregisters und des automatisierten Systems der Vollstreckungsverfahren
- Gerichtsverfahren und Gerichtsentscheidungen – das Portal der Justiz
- Immobilieninformationen – online House of Justice
- Informationen zum FOP – dem Portal des Unified Register of Legal Entities
Wichtig!
Derzeit ist es unmöglich, auf staatlichen Websites Informationen über Unternehmer zu finden.
Das Online-Justizhaus und das Register der juristischen Personen benötigen für den Eintrag einen EDS-Schlüssel.
Die sequentielle Überprüfung aller Datenbanken erfordert Zeit und Geduld.
So führen Sie eine Prüfung schneller und einfacher durch
Nutzen Sie den Scanbe.io-Dienst. Hier sind sämtliche Landesdatenbanken gesammelt. Die Site bietet eine Einzelsuche nach Nachnamen, es ist möglich, eine Region auszuwählen.
Auch Scanbe.io ist profitabel
Beispielsweise kostet eine Abrechnung über Immobilien auf dem Portal des Justizministeriums 35 Griwna. Für 10 Kontoauszüge müssen Sie 350 Griwna bezahlen. Mit dem Service Scanbe.io können Sie zehn Anfragen für 89 Griwna stellen, was mehr als dreimal günstiger ist.