Tänapäeval tegutsevad Ukraina territooriumil juba detsentraliseeritud (DEX) ja tsentraliseeritud (CEX) krüptovaluutabörsid, millele kehtivad Ukraina seadusandlus. CEX- ja P2P-platvormidel on aga suurem nõudlus kiirete ostude ja vahetuste järele. Samas on seaduslikkuse ja kasutajate raha kaitse küsimus tihedalt seotud platvormi töökindlusega, selgitavad Ukraina krüptobörsi WhiteBIT esindajad.
Kuidas osta turvalist krüptovaluutat CEX-is
Tsentraliseeritud krüptovaluutavahetus ehk CEX annab kasutajatele võimaluse avada krüptorahakotid mis tahes krüptovaluuta jaoks. Lisaks vajadusel pärast KYC (dokumentide kontrollimise protseduuride) läbimist osta krüptovaluutat seda saab isegi fiati eest osta.
Arvatakse, et tsentraliseeritud krüptovaluutavahetus Ukrainas on usaldusväärsem, kuna see hoiab 96-98% vahenditest külmas rahakotis. See ei mõjuta kasutajate võimalusi oma varasid kasutada. Fakt on see, et krüptovaluutavahetus ei salvesta raha veebis. See tähendab, et petturid ei pääse varadele ligi, kuna need on turvalisemad.
Lisaks, kui krüptovaluutat ostetakse CEX platvormi saidi kaudu, kontrollib börs seda kriminaalses tegevuses osalemise suhtes. See võib juhtuda kahel juhul:
- kui vastav taotlus tuleb riigistruktuuridelt;
- kui tehingu summa ületab 1000 dollarit (vastavalt rahvusvahelisele terrorismi rahastamise ja rahapesu tõkestamise standardile).
Seega, kui kasutaja rahakotist leitakse nn "määrdunud" krüptovaluutat, võivad korrakaitsjad kasutaja konto ja selle raha ajutiselt või pöördumatult blokeerida või arestida.
Teisest küljest tähendab see, et isegi ostes krüptovaluutat näiteks kiirbörsi WhiteBIT kaudu, saab kasutaja puhast krüptovaluutat.
Kontrollimine on viis legaalse krüptovaluuta omamiseks
Selleks, et kasutajad saaksid end kaitsta rahakoti saastumise eest, saades oma kontodele börsivälise krüptovaluutat (st keegi saadab teile näiteks Bitcoini), lisavad mõned Ukraina krüptovaluutabörsid spetsiaalseid tööriistu, et iseseisvalt kontrollida aadresse, kust raha kantakse. tulla kuritegelikus tegevuses osalemise pärast.
Jah, Ukraina krüptovaluutabörsil WhiteBIT on AML-i kontrollija, mille abil saab tuvastada rahapesuga seotud Bitcoini, Ethereumi, Litecoini ja Bitcoin Cashi rahakotte. Selle teenuse hind on ainult 1 USD.
Kuidas osta P2P-s krüptovaluutat
Üks asjakohastest platvormidest Ukraina kasutajate seas on Bitcoin Global P2P platvorm. See on vahetus krüptovaluuta vahetuks müügiks ja ostmiseks, mis toimib oma kasutajate suhtlusplatvormina. See tähendab, et krüptovaluutade väärtust ei kujunda turg üldiselt, vaid selle määravad otse ostja ja müüja.
Sarnaselt tsentraliseeritud krüptovaluutabörsidele toimib peer-to-peer platvorm platvormina, mis tagab oma kasutajate turvalisuse. See juhtub raha deponeerimisega: enne kui need ostjani jõuavad, peab ta tegema makse. Alles pärast seda kantakse raha üle.
Siit usaldusväärse krüptoraha ostmiseks tasub aga kasutada ka Ukraina krüptovaluutabörsi WhiteBIT pakutavat AML-i kontrollijat. Optimaalne on valida sellised P2P-börsid, mis on allutatud CEX-ile, nagu Bitcoin Globali puhul.
