بایننس متهم به نقض قوانین کمیسیون بورس و اوراق بهادار است

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) نگران است که غول ارزهای دیجیتال بایننس در حین فعالیت در ایالات متحده قانون را زیر پا گذاشته باشد. تنظیم کننده مطرح کرد 13 اتهام علیه Binance و بنیانگذار آن، Changpeng Zhao، که آنها را به نقض قوانین اوراق بهادار متهم می کند. به طور خاص، مقامات ادعا می‌کنند که بایننس عمداً کنترل‌های انطباق بین‌المللی خود را تضعیف کرده است تا به سرمایه‌گذاران ایالات متحده کمک کند تا به تجارت در Binance.com ادامه دهند، در حالی که آنها باید فقط به سیستم جداگانه Binance.US تکیه می‌کردند. SEC ادعا می کند که ژائو و شرکت او همچنین Binance.US را "در پشت صحنه" کنترل می کردند.

این کمیسیون همچنین ادعا می‌کند که بایننس و ژائو دارایی‌های مشتری را به دلخواه خود با هم ترکیب کرده و منحرف کرده‌اند، از جمله از طریق زنجیره سیگما، متعلق به ژائو. این شرکت و شعبه ایالات متحده آن نیز متهم به فعالیت در صرافی‌های ثبت نشده، دلال‌ها و آژانس‌های تسویه حساب هستند که ژائو آن را کنترل می‌کرد. SEC اضافه کرد که آنها همچنین دارایی های رمزنگاری ثبت نشده را فروخته اند.

SEC نه تنها قصد دارد بایننس را وادار به رعایت قانون کند، بلکه ژائو را از مدیریت هر صادرکننده اوراق بهادار داخلی نیز منع می کند. همچنین از این شرکت می‌خواهد که منافع مالی ناشی از تخلفات ادعایی را از بین ببرد و جریمه‌های اضافی بپردازد.

بایننس می گوید از این اتهامات "ناامید" است و می گوید که برای دستیابی به یک توافق در مذاکرات "با حسن نیت" شرکت کرده است. محققان رویترز گزارش دادند که بایننس 20 میلیون دلار از یک حساب شرکتی را با 15 میلیون دلار برای مثالی با مشتری ترکیب کرده است. این شرکت این اتهامات را رد کرد و گفت که حساب‌های مورد بحث تنها برای «تسهیل» خرید ارزهای دیجیتال استفاده شده‌اند و این وجوه صرفاً شرکتی بوده است.

اتهامات SEC ماه ها پس از آن صورت می گیرد که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اتهامات خود را علیه Binance و Zhao مطرح کرد. او همچنین شرکت کریپتو را به دور زدن قوانین ایالات متحده و ارائه دارایی های رمزنگاری ثبت نشده متهم کرد. برخلاف SEC، CFTC، ساموئل لیم، افسر سابق انطباق را متهم کرد.

اقدام علیه بایننس آخرین اقدام در سرکوب گسترده تر صنعت کریپتو است. FTX و مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید با اتهامات متعددی در مورد کلاهبرداری و رشوه مواجه شدند. ایالت نیویورک از الکس ماشینسکی مدیر عامل سابق سلسیوس به اتهام کلاهبرداری شکایت کرده است و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آزمایشگاه Terraform را به اجرای عملیات کلاهبرداری "چند میلیارد دلاری" متهم کرده است. این را با تلاش‌های کنگره برای شکل دادن به سیاست رمزنگاری ترکیب کنید، و فشار زیادی بر صرافی‌های ارزهای دیجیتال برای تغییر رویه‌هایشان خواهید داشت.

 همچنین بخوانید:

• بایننس مظنون به دور زدن تحریم ها علیه روسیه است
• بایننس آموزش هایی را برای کارمندان پلیس سایبری، SBU و ARMA برگزار کرد