قانون بانک ملی اوکراین تصمیم گرفت مجوز بانکی IBOX BANK JSC را لغو کند، بنابراین اکنون روند انحلال آن آغاز شده است. این در وب سایت رسمی رگولاتور گزارش شده است.
تصمیم در مورد انحلال مطابق با ماده 77 قانون اوکراین "در مورد بانک ها و فعالیت های بانکی" به دلیل این واقعیت که Ibox Bank بطور منظم الزامات قانون را در زمینه پیشگیری و اقدامات متقابل در برابر قانونی (شستشو) نقض کرده است ، گرفته شد. درآمد حاصل از جرم ، تأمین مالی تروریسم و تأمین اعتبار سلاح های کشتار جمعی (از این پس به عنوان PvC/Ft).
بانک ملی بانک Ibox را به عملکرد نادرست از چنین وظایفی مانند اجرای اقدامات تأیید مشتری متهم کرد ، خطر روابط تجاری که با آن زیاد است و مسابقات پوکر ورزشی سازمان یافته و انجام شده و همچنین توسعه و اجرای اسناد داخلی در AML /مسائل CFT ، که قانونگذاری در نظر گرفته می شود الزامات و نتایج ارزیابی ریسک ملی.
در طی دو سال گذشته ، بانک ملی نظارت را در منطقه AML/CFT انجام داده و مرتباً تخلفات توسط Ibox Bank را ثبت کرده است. تنظیم کننده جریمه ها را تحمیل کرد ، دو بار اجرای انواع خاصی از عملیات را به حالت تعلیق درآورد ، یک مقام بانکی را از سمت خود حذف کرد و دو بار اخطار کتبی صادر کرد. بدیهی است که فنجان صبر بانک ملی از قبل لبریز شده است و از اقدامات ریشه ای استفاده کرده است.
"هر سپرده گذار بانک از مبلغ ضمانت نامه سپرده گذاری در کل مبلغ سپرده دریافت می کند ، از جمله سود حاصل از پایان روز قبل از روز شروع روش برای برداشت بانک از بازار ، به جز مواردی که در قسمت چهارم ماده 26 قانون اوکراین "در مورد سپرده های سیستم ضمانت از اشخاص طبیعی" پیش آمده است ، می گوید: وب سایت رسمی بانک ملی اوکراین.
سرویس مطبوعات تنظیم کننده می افزاید: سهم موسسه مالی تنها 0,1 ٪ از دارایی های بانک های حلال است ، بنابراین برداشت آن از بازار بر ثبات بخش بانکی اوکراین تأثیر نخواهد گذاشت. اما این تصمیم یک چالش خاص را برای Monobank ایجاد کرد ، که مشتریان آن معمولاً از پایانه های Ibox برای بالا بردن کارت های خود استفاده می کردند.
اولگ هوروشفسکی ، بنیانگذار Monobank گفت: "شبکه IVOH از پایانه های بالا به بالا 12-15 میلیارد UAH در ماه را برای بالاترین کارتهای ما پذیرفت." با این حال ، بلافاصله پس از آن ، وی افزود که این بانک نیم روز طول کشید تا یک راه حل جایگزین پیدا کند. و در همان روز ، دارندگان کارت در لیست برنامه های دیگر کانال های برتر - پایانه ها و میزهای نقدی بانکهای شریک ، پیامی دریافت کردند.
همچنین جالب: