Nykyään Ukrainan alueella toimii jo hajautettuja (DEX) ja keskitettyjä (CEX) kryptovaluuttapörssejä, jotka ovat Ukrainan lainsäädännön alaisia. CEX- ja P2P-alustoilla on kuitenkin suurempi kysyntä nopeille ostoille ja vaihdoille. Samalla laillisuus ja käyttäjien varojen suojakysymys liittyy läheisesti alustan luotettavuuteen, ukrainalaisen kryptopörssin WhiteBITin edustajat selittävät.
Kuinka ostaa turvallista kryptovaluuttaa CEX:stä
Keskitetty kryptovaluuttapörssi, alias CEX, tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden avata kryptovaluuttoja mille tahansa kryptovaluutalle. Lisäksi tarvittaessa KYC:n (asiakirjan varmennusmenettelyt) läpäisyn jälkeen ostaa kryptovaluutta sen voi ostaa jopa fiatilla.
Keskitetyn kryptovaluuttapörssin uskotaan olevan Ukrainassa luotettavampi, koska se pitää 96-98% varoista kylmässä lompakossa. Tämä ei vaikuta käyttäjien mahdollisuuksiin käyttää omaisuuttaan. Tosiasia on, että kryptovaluuttapörssi ei tallenna varoja verkossa. Tämä tarkoittaa, että huijarit eivät pääse käsiksi omaisuuteen, koska ne ovat turvallisempia.
Lisäksi, jos kryptovaluutta ostetaan CEX-alustan sivuston kautta, pörssi tarkistaa sen osallistumisen rikolliseen toimintaan. Tämä voi tapahtua kahdessa tapauksessa:
- jos vastaava pyyntö tulee valtion rakenteista;
- jos kaupan arvo ylittää 1000 XNUMX dollaria (terrorismin rahoituksen ja rahanpesun torjuntaa koskevan kansainvälisen standardin mukaan).
Joten jos käyttäjän lompakosta löytyy niin sanottu "likainen" kryptovaluutta, lainvalvontaviranomaiset voivat estää käyttäjän tilin ja sen varat tilapäisesti tai peruuttamattomasti tai takavarikoida.
Toisaalta tämä tarkoittaa, että jopa ostaessaan kryptovaluuttaa esimerkiksi nopean vaihdon WhiteBIT:n kautta, käyttäjä saa puhdasta kryptovaluuttaa.
Todentaminen on tapa omistaa laillinen kryptovaluutta
Jotta käyttäjät voisivat suojautua lompakon saastumiselta vastaanottamalla OTC-kryptovaluuttaa tililleen (eli joku lähettää sinulle esimerkiksi Bitcoinin), jotkin ukrainalaiset kryptovaluuttapörssit lisäävät erikoistyökaluja, joilla voidaan tarkistaa itsenäisesti osoitteet, joista varat tulevat. tulla osallistumaan rikolliseen toimintaan.
Kyllä, Ukrainan kryptovaluuttapörssissä WhiteBIT on AML-tarkistus, jonka avulla voidaan havaita rahanpesuun osallistuvat Bitcoin-, Ethereum-, Litecoin- ja Bitcoin Cash-lompakot. Tämän palvelun hinta on vain 1 USD.
Kuinka ostaa kryptovaluutta P2P:llä
Yksi tärkeimmistä alustoista ukrainalaisten käyttäjien keskuudessa on Bitcoin Global P2P -alusta. Tämä on vaihto kryptovaluuttojen välittömään myyntiin ja ostoon, joka toimii käyttäjiensä viestintäalustana. Eli kryptovaluuttojen arvoa eivät muodosta markkinat yleensä, vaan ostaja ja myyjä määräävät sen suoraan.
Kuten keskitetyt kryptovaluuttapörssit, vertaisalusta toimii alustana, joka takaa käyttäjiensä turvallisuuden. Tämä tapahtuu tallettamalla varoja: ennen kuin ne saapuvat ostajalle, hänen on suoritettava maksu. Vasta sen jälkeen varat hyvitetään.
Luotettavan kryptovaluutan ostamiseksi täältä kannattaa kuitenkin käyttää myös ukrainalaisen kryptovaluuttapörssin WhiteBIT:n AML-tarkistusohjelmaa. On optimaalista valita sellaiset P2P-pörssit, jotka ovat CEX:n alaisia, kuten Bitcoin Globalin tapauksessa.