ARMA:n, SBU:n ja Cyber poliisin edustajat liittyivät ohjelmaan Binance, jonka tarkoituksena on torjua kryptovaluuttojen käyttöön liittyviä rikoksia. Binance, maailman johtava lohkoketjuekosysteemin ja kryptovaluuttainfrastruktuurin tarjoaja, järjesti heille koulutusta osana maailmanlaajuista lainvalvontakoulutusohjelmaa.
Tämä ohjelma on ensimmäinen koordinoitu aloite alalla maailmanlaajuisesti. Se luotiin auttamaan toimivaltaisia viranomaisia määrittämään taloudelliset ja kyberrikoksiasekä avustaa tekijöiden syytteeseenpanossa. Ukrainassa koulutukset johti Binancen lainvalvontakoulutusosaston johtaja Yarek Yakubchek.
Koulutusohjelma sisälsi verkkoseminaareja lohkoketjusta ja kryptovaluutoista sekä materiaaleja, jotka lisäävät ymmärrystä dynaamisesta oikeudellisesta ja sääntely-ympäristöstä. Seminaarien aikana keskusteltiin politiikasta Binance Yhtiö on kehittänyt rahanpesun torjuntaa (AML) ja tutkintatekniikoita mahdollisten petosten havaitsemiseksi ja estämiseksi.
Koulutuksessa keskusteltiin myös jatkotoimista yhteistyön vahvistamisen suuntaan talousrikosten ja virtuaaliomaisuuden avulla tapahtuvan terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Viime vuonna Agency for Tracing and Asset Management (ARMA) aloitti yhteistyön maailman suurimpien kryptovaluuttapörssien kanssa jakaakseen tietoja, joita lainvalvontaviranomaiset voivat käyttää omaisuuden tunnistamiseen ja jäljittämiseen.
Virastoon on tähän päivään mennessä jo muodostettu viestintä- ja vuorovaikutuskanavia suurten kryptopörssien kanssa, mikä mahdollistaa lisäksi rikosoikeudenkäyntiin osallistuneiden digitaalisen ja virtuaalisen omaisuuden olemassaolon tosiseikkojen selvittämisen. Se auttaa myös tehostamaan vuorovaikutusta lainvalvontaviranomaisten kanssa koskien lisätietojen antamista tunnistettujen kryptovaluuttavarojen takavarikointia varten.
Muistutamme, että kirjoitimme äskettäin tuon Binancen suljettu venäläisiltä mahdollisuus ostaa ja myydä dollareita ja euroja P2P-palvelunsa kautta Euroopan unionin helmikuun lopussa toteuttaman kymmenennen Venäjän vastaisen pakotepaketin vaatimusten mukaisesti. Pörssi myös kielsi Euroopan unionin kansalaisia ostamasta ja myymästä ruplaa P2P-palvelun kautta. Binancen edustajan mukaan käyttäjien on valittava muut saatavilla olevat fiat-valuutat, jos he haluavat jatkaa P2P-palvelun käyttöä. Samaan aikaan venäläisille ei ole kiellettyä käyttää ruplaa kryptopörssissä.
Lue myös:
Minulla on huono tunne itse Binancen vakaudesta.
Ei ihme, mikä on aavistus, koska se on krypta. Kuinka monta samanlaista vaihtoa oli, ne kaikki suljettiin :) Ja tämä sulkeutuu ennemmin tai myöhemmin. Pääasia, ettei varoja säilytetä siellä.