Sääntö Kansallispankki Ukraina teki päätöksen peruuttaa IBOX BANK JSC:n pankkitoimiluvan, joten nyt sen selvitystila alkaa. Asiasta kerrottiin sääntelyviranomaisen virallisella verkkosivustolla.
Selvityspäätös tehtiin Ukrainan pankkeja ja pankkitoimintaa koskevan lain 77 §:n mukaisesti, koska IBOX BANK rikkoi järjestelmällisesti laillistamisen (pesun) ehkäisemistä ja vastatoimia koskevan lainsäädännön vaatimuksia. rikoksista, terrorismin rahoittamisesta ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamisesta (jäljempänä PVC/FT) saadusta hyödystä.
Keskuspankki syytti IBOX BANKia tehtäviensä virheellisestä suorittamisesta, kuten asiakasvarmennustoimenpiteiden toteuttamisesta, liikesuhteiden riskistä, jonka kanssa on suuri ja joka järjesti ja toteutti urheilupokerikilpailuja, sekä AML:n sisäisten asiakirjojen kehittämisestä ja toteuttamisesta. /CFT-kysymykset, joita pidettäisiin lainsäädännöllisinä vaatimukset ja kansallisen riskinarvioinnin tulokset.
Viimeisten kahden vuoden aikana keskuspankki on suorittanut valvontaa AML/CFT:n alueella ja on toistuvasti kirjannut IBOX BANKin rikkomuksia. Valvontaviranomainen määräsi sakkoja, keskeytti kahdesti tietyntyyppisten toimintojen toteuttamisen, erotti pankkivirkailijan tehtävästään ja antoi kahdesti kirjallisen varoituksen. On selvää, että keskuspankin kärsivällisyyden malja on jo ylittänyt, ja se käytti radikaaleja toimenpiteitä.
"Jokainen pankin tallettaja saa Henkilökohtaisen talletussuojarahastolta korvauksen talletuksen kokonaisuudessaan, mukaan lukien pankin markkinoilta poistamismenettelyn alkamispäivää edeltävän päivän lopussa kertyneet korot, lukuun ottamatta tapauksia, joista määrätään Ukrainan luonnollisten henkilöiden takuujärjestelmän talletuksista annetun lain 26 §:n neljännessä osassa, sanotaan Ukrainan keskuspankin virallisella verkkosivustolla.
Sääntelyviranomaisen lehdistöpalvelu lisää, että rahoituslaitoksen osuus on vain 0,1 % maksukykyisten pankkien varoista, joten sen vetäytyminen markkinoilta ei vaikuta Ukrainan pankkisektorin vakauteen. Mutta tämä päätös loi tietyn haasteen monopankille, jonka asiakkaat käyttivät yleensä IBOX-päätteitä korttien lataamiseen.
"iVoh-latauspääteverkosto hyväksyi 12-15 miljardia UAH:ta kuukaudessa korttiemme täydentämiseen", sanoi yksipankin perustaja Oleg Horokhovskyi. Heti sen jälkeen hän kuitenkin lisäsi, että pankilta kesti puoli päivää löytää vaihtoehtoinen ratkaisu. Ja samana päivänä kortinhaltijat saivat sovellukseen viestin, jossa oli listattu muita latauskanavia - kumppanipankkien päätteitä ja kassat.
Mielenkiintoista myös: