Vérification humaine. Pourquoi est-ce nécessaire ?
L'entreprise avec laquelle il est prévu de conclure un contrat peut sembler sûre de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a d'énormes dettes, des procès continus et un manager en fuite.
Le vendeur d'un bien immobilier ou d'une voiture inspire à première vue confiance, mais plus tard, il s'avère que le bien est mis en gage et appartient à une autre personne en général.
En conséquence — perte de temps, d'argent et de réputation. C'est pourquoi il est si important de s'assurer de l'intégrité de ceux avec qui vous envisagez de faire affaire. Voici comment procéder.
Vérifier selon des bases de données ouvertes
Les bases de données d'état vous permettent de trouver ce qui n'est pas dans les résultats de la recherche. Le service Scanbe.io est un agrégateur de toutes les bases de données étatiques connues et a accès à plus de 25 registres. Considérons des exemples de registres qui aideront à collecter un dossier sur une personne.
Affaires juridiques
La première place de notre classement est occupée par les décisions de justice. Toutes les affaires pénales, les violations des règles de circulation, les prêts, le partage des biens, le divorce et bien plus encore sont rassemblés ici.
Pour trouver des informations sur une personne précise, il suffit de connaître son nom, prénom et patronyme. Lors de la recherche, des correspondances partielles par nom sont possibles, de sorte que le portail offre la possibilité de sélectionner la région de résidence. Cela vous aidera à affiner votre recherche.
Registre des procédures exécutives et registre des débiteurs
Cette base de données fait référence aux dettes qu'une personne doit payer selon une décision de justice, un protocole sur une infraction administrative, des inscriptions exécutives de notaires. Par exemple, il peut s'agir d'une amende impayée pour des infractions au code de la route, d'un crédit ou d'une pension alimentaire.
Pourquoi est-il important de vérifier vos données sur la dette ?
Lorsqu'une personne est dans Le registre unique des débiteurs, elle n'est pas autorisée à vendre des biens et ses comptes bancaires peuvent être saisis.
Registre immobilier
Un autre registre, des données dont vous ne trouverez certainement pas dans un moteur de recherche. Depuis 2004, la propriété des biens immobiliers est acquise exclusivement à partir du moment de l'inscription de l'État au registre des droits de propriété sur les biens immobiliers.
Information provenant de registre immobilier contiennent des données sur le logement, l'immobilier commercial, les places de parking, les garages, etc. Les données sur les arrestations et les hypothèques sont également enregistrées ici, ce qui peut également être utile.
Registre des personnes morales
Les informations du registre vous permettent d'obtenir des informations sur l'entreprise d'une personne. Des informations sur les administrateurs de sociétés et les bénéficiaires de personnes morales y figurent également. Du registre, nous recevrons des données sur les adresses des personnes morales, les données de contact, le domaine d'activité, etc.
Registre des entrepreneurs individuels
La base de données centrale de tous les entrepreneurs contient des données personnelles : adresse, téléphone, e-mail, ainsi que des données d'enregistrement et des données sur le domaine d'activité.
Base de données des recherches du ministère de l'Intérieur
Le Ministère de l'intérieur tient une liste des personnes recherchées. Le registre est mis à jour quotidiennement et comprend des informations sur les personnes recherchées non seulement par la police, mais également par d'autres organismes chargés de l'application des lois, tels que le SBU, le NABU et d'autres.
Fait intéressant, le registre contient des photos de personnes qui se cachent des autorités.
Où rechercher des bases de données
Les bases de données se trouvent sur les sites Web des organismes publics compétents.
- Recherche de personnes — le site Web du ministère de l'Intérieur
- Informations sur les dettes — le portail du registre unifié des débiteurs et le système automatisé des procédures exécutives
- Affaires judiciaires et décisions de justice — le portail de la justice
- Informations immobilières — Maison de justice en ligne
- Informations sur le FOP — le portail du registre unifié des personnes morales
Important!
Actuellement, il est impossible de trouver des informations sur les propriétaires d'entreprises sur les sites Web des États.
La Maison de justice en ligne et le registre des personnes morales nécessitent une clé EDS pour l'entrée.
La vérification séquentielle de toutes les bases de données demande du temps et de la patience.
Comment effectuer une vérification plus rapidement et plus facilement
Utilisez le service Scanbe.io. Toutes les bases de données d'état sont rassemblées ici. Le site propose une recherche unique par nom de famille, il est possible de sélectionner une région.
Scanbe.io est aussi rentable
Par exemple, une déclaration sur l'immobilier sur le portail du ministère de la Justice coûte 35 hryvnias. Vous devrez payer 10 hryvnias pour 350 déclarations. Le service Scanbe.io vous permet de faire dix demandes pour 89 hryvnias, ce qui est plus de trois fois moins cher.
