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La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis craint que le géant de la crypto-monnaie Binance n'ait enfreint la loi alors qu'il opérait aux États-Unis. Le régulateur a avancé 13 chefs d'accusation contre Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, les accusant d'avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières. Plus précisément, les responsables allèguent que Binance a délibérément sapé ses propres contrôles de conformité internationaux pour aider les investisseurs américains à continuer à négocier sur Binance.com alors qu'ils auraient dû s'appuyer uniquement sur le système séparé Binance.US. Zhao et sa société contrôlaient également Binance.US "dans les coulisses", selon la SEC.
La commission allègue également que Binance et Zhao ont mélangé et détourné les actifs des clients à volonté, y compris via Sigma Chain, propriété de Zhao. La société et sa filiale américaine sont également accusées d'exploiter des bourses non enregistrées, des courtiers et des agences de compensation contrôlées par Zhao. Ils auraient également vendu des actifs cryptographiques non enregistrés, a ajouté la SEC.
La SEC vise non seulement à forcer Binance à se conformer à la loi, mais également à interdire à Zhao de gérer des émetteurs de titres nationaux. Il souhaite également que l'entreprise restitue les gains financiers résultant des violations présumées et paie des amendes supplémentaires.
Binance se dit "déçu" par les allégations et dit s'être engagé dans des négociations de "bonne foi" pour parvenir à un règlement. Les enquêteurs de Reuters ont rapporté que Binance avait mélangé 20 millions de dollars d'un compte d'entreprise avec 15 millions de dollars pour un exemple avec un client. La société a nié les allégations, affirmant que les comptes en question n'étaient utilisés que pour "faciliter" l'achat de crypto-monnaie et que les fonds étaient uniquement d'entreprise.
Les accusations de la SEC surviennent des mois après que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé ses propres accusations contre Binance et Zhao. Elle a également accusé la société de cryptographie d'avoir contourné la loi américaine et d'avoir proposé des actifs cryptographiques non enregistrés. Contrairement à la SEC, la CFTC a accusé l'ancien responsable de la conformité Samuel Lim.
L'action contre Binance est la dernière d'une répression plus large contre l'industrie de la cryptographie. FTX et l'ancien PDG Sam Bankman-Fried ont fait face à de multiples allégations de fraude et de corruption. L'État de New York a poursuivi l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, pour fraude, et la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé Terraform Labs d'avoir mené des opérations frauduleuses de "plusieurs milliards de dollars". Combinez cela avec les efforts du Congrès pour façonner la cryptopolitique, et vous avez beaucoup de pression sur les échanges de crypto-monnaie pour changer leurs pratiques.
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