Oggi sul territorio dell'Ucraina operano già scambi di criptovalute decentralizzati (DEX) e centralizzati (CEX), che sono soggetti alla legislazione ucraina. Tuttavia, le piattaforme CEX e P2P sono maggiormente richieste per acquisti e scambi rapidi. Allo stesso tempo, la questione della legalità e della protezione dei fondi degli utenti è strettamente correlata all'affidabilità della piattaforma, spiegano i rappresentanti dell'exchange di criptovalute ucraino WhiteBIT.
Come acquistare criptovaluta sicura su CEX
Uno scambio di criptovalute centralizzato, noto anche come CEX, offre agli utenti la possibilità di aprire portafogli crittografici per qualsiasi criptovaluta. Inoltre, dopo aver superato KYC (procedure di verifica dei documenti), se richiesto comprare criptovaluta si può anche comprare per fiat.
Si ritiene che uno scambio di criptovalute centralizzato in Ucraina sia più affidabile, poiché mantiene il 96-98% dei fondi in un portafoglio freddo. Ciò non pregiudica la capacità degli utenti di utilizzare le proprie risorse. Il fatto è che lo scambio di criptovaluta non memorizza fondi online. Ciò significa che i truffatori non saranno in grado di accedere alle risorse perché sono più sicure.
Inoltre, se la criptovaluta viene acquistata tramite il sito della piattaforma CEX, lo scambio la verifica per il coinvolgimento in attività criminali. Ciò può avvenire in due casi:
- se la relativa richiesta proviene da strutture statali;
- se l'importo della transazione supera $ 1000 (secondo lo standard internazionale per la lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro).
Pertanto, se nel portafoglio dell'utente viene trovata la cosiddetta criptovaluta "sporca", l'account dell'utente e i suoi fondi possono essere temporaneamente o irreversibilmente bloccati o sequestrati dalle forze dell'ordine.
D'altra parte, ciò significa che anche acquistando criptovaluta tramite, ad esempio, lo scambio veloce WhiteBIT, l'utente riceverà pura criptovaluta.
La verifica è il modo per possedere criptovaluta legale
Affinché gli utenti possano proteggersi dalla contaminazione del portafoglio ricevendo criptovaluta OTC sui propri account (ovvero, ad esempio, qualcuno ti invia Bitcoin), alcuni scambi di criptovaluta ucraini aggiungono strumenti speciali per controllare in modo indipendente gli indirizzi da cui i fondi verranno venire per coinvolgimento in attività criminali.
Sì, l'exchange di criptovalute ucraino WhiteBIT ha un controllo AML, che può essere utilizzato per rilevare i portafogli Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash coinvolti nel riciclaggio di denaro. Il costo di questo servizio è di solo 1 USDT.
Come acquistare criptovaluta su P2P
Una delle piattaforme rilevanti tra gli utenti ucraini è la piattaforma Bitcoin Global P2P. Questo è uno scambio per la vendita e l'acquisto istantanei di criptovaluta, che funziona come piattaforma per la comunicazione dei suoi utenti. Cioè, il valore delle criptovalute non è formato dal mercato in generale, ma è determinato direttamente dall'acquirente e dal venditore.
Come gli scambi centralizzati di criptovaluta, la piattaforma peer-to-peer funge da piattaforma che garantisce la sicurezza dei suoi utenti. Ciò avviene depositando fondi: prima che raggiungano l'acquirente, deve effettuare un pagamento. Solo successivamente i fondi verranno accreditati.
Tuttavia, per acquistare criptovalute affidabili qui, vale anche la pena utilizzare il correttore AML fornito dall'exchange di criptovalute ucraino WhiteBIT. È ottimale scegliere tali scambi P2P soggetti a CEX, come nel caso di Bitcoin Global.