Verifica umana. Perché è necessario?
L'azienda con cui si prevede di stipulare un contratto può sembrare prospera all'esterno, ma all'interno ci sono debiti enormi, continue cause legali e un manager in fuga.
Il venditore di immobili o automobili a prima vista ispira fiducia, ma in seguito si scopre che la proprietà è impegnata e appartiene a un'altra persona.
Di conseguenza, perdita di tempo, denaro e reputazione. Ecco perché è così importante assicurarsi dell'integrità di coloro con cui si intende fare affari. Ecco come farlo.
Verifica in base a database aperti
I database di stato ti consentono di trovare ciò che non è nei risultati della ricerca. Il servizio Scanbe.io è un aggregatore di tutti i database di stato conosciuti e ha accesso a più di 25 registri. Consideriamo esempi di registri che aiuteranno a raccogliere un dossier su una persona.
Casi legali
Il primo posto nella nostra classifica è occupato dalle decisioni giudiziarie. Qui vengono raccolti tutti i casi penali, le violazioni delle regole del traffico, i prestiti, la divisione dei beni, il divorzio e molto altro.
Per trovare informazioni su una persona specifica, è sufficiente conoscerne il cognome, il nome e il patronimico. Durante la ricerca sono possibili corrispondenze parziali per nome, quindi il portale offre l'opportunità di selezionare la regione di residenza. Questo ti aiuterà a restringere la tua ricerca.
Registro delle procedure esecutive e registro dei debitori
Questo database si riferisce ai debiti che una persona deve pagare in base a una decisione del tribunale, un protocollo su un reato amministrativo, iscrizioni esecutive di notai. Ad esempio, può essere una multa non pagata per violazioni del traffico, debiti di credito o alimenti.
Perché è importante controllare i dati del debito?
Quando c'è una persona Il registro unico dei debitori, le è vietato vendere proprietà e i suoi conti bancari sono soggetti a sequestro.
Registro immobiliare
Un altro registro, dati dai quali sicuramente non troverai in un motore di ricerca. Dal 2004 la proprietà dei beni immobili viene acquisita esclusivamente dal momento dell'iscrizione statale nel registro dei diritti di proprietà sui beni immobili.
Informazioni da registro immobiliare contenere dati su abitazioni, immobili commerciali, parcheggi, garage e così via. Qui vengono registrati anche i dati sugli arresti e sui mutui, che possono anche essere utili.
Registro delle persone giuridiche
Le informazioni dal registro consentono di ottenere informazioni sull'attività di una persona. Qui sono contenute anche informazioni sugli amministratori di società e beneficiari di persone giuridiche. Dal registro riceveremo dati su indirizzi di persone giuridiche, dati di contatto, campo di attività, ecc.
Registro dei singoli imprenditori
Il database centrale per tutti gli imprenditori contiene dati personali: indirizzo, telefono, e-mail, nonché dati di registrazione e dati sul campo di attività.
Banca dati delle ricerche del Ministero dell'Interno
Il ministero dell'Interno mantiene un elenco di persone ricercate. Il registro viene aggiornato quotidianamente e include informazioni sulle persone ricercate non solo dalla polizia, ma anche da altre forze dell'ordine, come SBU, NABU e altri.
È interessante notare che il registro contiene foto di persone che si nascondono dalle autorità.
Dove cercare i database
Le banche dati si trovano sui siti web degli enti statali competenti.
- Cerca persone — il sito web del Ministero degli affari interni
- Informazioni sui debiti — il portale del registro unificato dei debitori e il sistema automatizzato delle procedure esecutive
- Cause giudiziarie e decisioni giudiziarie — il portale della magistratura
- Informazioni immobiliari - Casa di giustizia online
- Informazioni sulla FOP — il portale del Registro unificato delle persone giuridiche
È importante!
Attualmente è impossibile trovare informazioni sugli imprenditori sui siti web statali.
La Casa di giustizia online e il registro delle persone giuridiche richiedono una chiave EDS per l'accesso.
Il controllo sequenziale di tutti i database richiede tempo e pazienza.
Come eseguire un controllo in modo più rapido e semplice
Utilizza il servizio Scanbe.io. Tutti i database statali sono raccolti qui. Il sito prevede un'unica ricerca per cognome, è possibile selezionare una regione.
Anche Scanbe.io è redditizio
Ad esempio, una dichiarazione sugli immobili sul portale del Ministero della giustizia costa 35 grivna. Dovrai pagare 10 grivna per 350 dichiarazioni. Il servizio Scanbe.io ti consente di effettuare dieci richieste per 89 grivna, che è più di tre volte più economico.
