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La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti è preoccupata che il gigante della criptovaluta Binance possa aver infranto la legge mentre operava negli Stati Uniti. Il regolatore ha presentato 13 accuse contro Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao, accusandoli di violare le leggi sui titoli. Nello specifico, i funzionari affermano che Binance abbia deliberatamente minato i propri controlli di conformità internazionali per aiutare gli investitori statunitensi a continuare a fare trading su Binance.com quando avrebbero dovuto fare affidamento solo sul sistema separato Binance.US. Zhao e la sua compagnia controllavano anche Binance.US "dietro le quinte", sostiene la SEC.
La commissione sostiene inoltre che Binance e Zhao hanno mescolato e deviato le risorse dei clienti a piacimento, anche attraverso Sigma Chain, di proprietà di Zhao. La società e la sua affiliata statunitense sono anche accusate di gestire borse non registrate, broker-dealer e agenzie di compensazione controllate da Zhao. Hanno anche presumibilmente venduto risorse crittografiche non registrate, ha aggiunto la SEC.
La SEC mira non solo a costringere Binance a rispettare la legge, ma anche a vietare a Zhao di gestire eventuali emittenti di titoli nazionali. Vuole inoltre che la società revochi i guadagni finanziari derivanti dalle presunte violazioni e paghi multe aggiuntive.
Binance afferma di essere "delusa" dalle accuse e afferma di essersi impegnata in trattative "in buona fede" per raggiungere un accordo. Gli investigatori di Reuters hanno riferito che Binance ha mescolato $ 20 milioni da un account aziendale con $ 15 milioni per un esempio rivolto al cliente. La società ha negato le accuse, affermando che i conti in questione sono stati utilizzati solo per "facilitare" l'acquisto di criptovaluta e che i fondi erano esclusivamente aziendali.
Le accuse della SEC arrivano mesi dopo che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentato le proprie accuse contro Binance e Zhao. Ha anche accusato la società di criptovalute di eludere la legge statunitense e di offrire risorse crittografiche non registrate. A differenza della SEC, la CFTC ha accusato l'ex responsabile della conformità Samuel Lim.
L'azione contro Binance è l'ultima di una più ampia repressione dell'industria delle criptovalute. FTX e l'ex CEO Sam Bankman-Fried hanno affrontato molteplici accuse di frode e corruzione. Lo Stato di New York ha citato in giudizio l'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky con l'accusa di frode e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato Terraform Labs di eseguire operazioni fraudolente "multimiliardarie". Combina questo con gli sforzi del Congresso per modellare la criptopolitica e avrai molta pressione sugli scambi di criptovaluta per cambiare le loro pratiche.
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