Giovedì 28 marzo 2024

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Root NationНовиниGiornale informaticoA IBOX BANK è stata revocata la licenza a causa di regolari violazioni

A IBOX BANK è stata revocata la licenza a causa di regolari violazioni

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Regola Banca nazionale dell'Ucraina ha deciso di revocare la licenza bancaria di IBOX BANK JSC, quindi ora sta iniziando il processo di liquidazione. Questo è stato riportato sul sito ufficiale del regolatore.

La decisione in merito alla liquidazione è stata presa ai sensi dell'articolo 77 della legge dell'Ucraina "Sulle banche e attività bancarie" a causa del fatto che IBOX BANK ha violato sistematicamente i requisiti della legislazione nel campo della prevenzione e delle contromisure contro la legalizzazione (riciclaggio) dei proventi ottenuti attraverso il crimine, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (di seguito PVC/FT).

Banca nazionale dell'Ucraina

La Banca nazionale ha accusato IBOX BANK di esecuzione impropria di compiti quali l'attuazione di misure di verifica dei clienti, il rischio di rapporti commerciali con i quali è elevato e che ha organizzato e condotto competizioni di poker sportivo, nonché lo sviluppo e l'implementazione di documenti interni in materia di antiriciclaggio /CFT questioni, che sarebbe considerato legislativo requisiti e i risultati della valutazione nazionale del rischio.

Negli ultimi due anni, la Banca nazionale ha condotto la vigilanza nel settore AML/CFT e ha ripetutamente registrato violazioni da parte di IBOX BANK. Il regolatore ha imposto multe, sospeso due volte l'esecuzione di alcuni tipi di operazioni, rimosso un funzionario di banca dal suo incarico e ha emesso due volte un ammonimento scritto. Ovviamente, la coppa della pazienza della Banca nazionale è già traboccata e ha usato mezzi radicali.

"Ciascun depositante della Banca riceverà dal Fondo Individuale di Tutela dei Depositi un indennizzo per l'intero ammontare del deposito, comprensivo degli interessi maturati alla fine del giorno precedente il giorno di avvio della procedura di uscita della Banca dal mercato, fatta eccezione per i casi previsti nella parte quattro dell'articolo 26 della legge dell'Ucraina "Sui depositi del sistema di garanzia delle persone fisiche", dice il sito ufficiale della Banca nazionale dell'Ucraina.

Il servizio stampa dell'autorità di regolamentazione aggiunge che la quota dell'istituto finanziario è solo lo 0,1% delle attività delle banche solvibili, quindi il suo ritiro dal mercato non influirà sulla stabilità del settore bancario ucraino. Ma questa decisione ha creato una certa sfida per la monobanca, i cui clienti usavano solitamente i terminali IBOX per ricaricare le loro carte.

IBOX monobanca

"La rete iVoh di terminali di ricarica ha accettato 12-15 miliardi di UAH al mese per la ricarica delle nostre carte", ha affermato il co-fondatore della monobanca Oleg Horokhovskyi. Tuttavia, subito dopo, ha aggiunto che la banca ha impiegato mezza giornata per trovare una soluzione alternativa. E lo stesso giorno, i titolari della carta hanno ricevuto un messaggio nell'applicazione che elencava altri canali di ricarica: terminali e casse delle banche partner.

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