כיום, בורסות קריפטוגרפיות מבוזרות (DEX) וריכוזיות (CEX) כבר פועלות בשטחה של אוקראינה, הכפופות לחקיקה האוקראינית. עם זאת, פלטפורמות CEX ו-P2P מבוקשות יותר לרכישות והחלפות מהירות. יחד עם זאת, נושא החוקיות וההגנה על כספי המשתמשים קשורה קשר הדוק לאמינות הפלטפורמה, מסבירים נציגי בורסת הקריפטו האוקראינית WhiteBIT.
כיצד לקנות מטבע קריפטוגרפי בטוח ב-CEX
בורסת מטבעות קריפטו מרכזית, הידועה בשם CEX, מספקת למשתמשים את היכולת לפתוח ארנקי קריפטו עבור כל מטבע קריפטו. בנוסף, לאחר מעבר KYC (נהלי אימות מסמכים), במידת הצורך לקנות מטבעות קריפטוגרפיים אפשר אפילו לקנות אותו עבור פיאט.
מאמינים שבורסת מטבעות קריפטוגרפיים ריכוזית באוקראינה אמינה יותר, מכיוון שהיא שומרת 96-98% מהכספים בארנק קר. זה לא משפיע על יכולת המשתמשים להשתמש בנכסים שלהם. העובדה היא שבורסת מטבעות הקריפטו אינה מאחסנת כספים באינטרנט. המשמעות היא שרמאים לא יוכלו לגשת לנכסים מכיוון שהם מאובטחים יותר.
בנוסף, אם נרכש מטבע קריפטוגרפי דרך אתר פלטפורמת CEX, הבורסה בודקת את מעורבותו בפעילות פלילית. זה יכול לקרות בשני מקרים:
- אם הבקשה המתאימה מגיעה ממבני מדינה;
- אם סכום העסקה עולה על 1000$ (לפי התקן הבינלאומי למלחמה במימון טרור והלבנת הון).
לכן, אם מטבע קריפטוגרפי כביכול "מלוכלך" נמצא בארנק המשתמש, חשבונו של המשתמש והכספים שלו עלולים להיחסם באופן זמני או בלתי הפיך או להיתפס על ידי קציני אכיפת החוק.
מצד שני, זה אומר שגם בקניית מטבעות קריפטוגרפיים דרך, למשל, הבורסה המהירה WhiteBIT, המשתמש יקבל מטבע קריפטוגרפי טהור.
אימות הוא הדרך להחזיק במטבע קריפטוגרפי חוקי
על מנת שמשתמשים יוכלו להגן על עצמם מפני זיהום ארנק על ידי קבלת מטבעות קריפטוגרפיים OTC לחשבונותיהם (כלומר, למשל, מישהו שולח לך ביטקוין), חלק מבורסות מטבעות קריפטוגרפיים באוקראינה מוסיפות כלים מיוחדים כדי לבדוק באופן עצמאי את הכתובות שמהן יעברו הכספים. לבוא למעורבות בפעילות פלילית.
כן, לבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים האוקראינית WhiteBIT יש בודק AML, שניתן להשתמש בו כדי לזהות ארנקי ביטקוין, Ethereum, Litecoin ו-Bitcoin Cash המעורבים בהלבנת הון. העלות של שירות זה היא 1 USDT בלבד.
כיצד לקנות מטבעות קריפטוגרפיים ב-P2P
אחת הפלטפורמות הרלוונטיות בקרב המשתמשים האוקראינים היא פלטפורמת Bitcoin Global P2P. זוהי בורסה למכירה ורכישה מיידית של מטבעות קריפטוגרפיים, הפועלת כפלטפורמה לתקשורת של המשתמשים בה. כלומר, ערכם של מטבעות קריפטוגרפיים אינו נוצר על ידי השוק באופן כללי, אלא נקבע ישירות על ידי הקונה והמוכר.
בדומה לבורסות קריפטוגרפיות מרכזיות, פלטפורמת עמית לעמית פועלת כפלטפורמה המבטיחה את בטיחות המשתמשים בה. זה קורה על ידי הפקדת כספים: לפני שהם מגיעים לקונה, עליו לבצע תשלום. רק לאחר מכן הכספים יזוכו.
עם זאת, על מנת לקנות כאן מטבע קריפטוגרפי אמין, כדאי להשתמש גם בבודק AML שמסופק על ידי בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים האוקראינית WhiteBIT. אופטימלי לבחור בורסות P2P כאלה הכפופות ל-CEX, כמו במקרה של Bitcoin Global.
