לפי הדיווחים, בינאנס עומדת בפני חקירה נוספת של משרד המשפטים האמריקאי, והפעם היא נוגעת להפרות אפשריות של סנקציות שהוטלו נגד רוסיה. לפי בלומברג, הסוכנות חוקרת האם בורסת מטבעות קריפטוגרפית אפשרה ללקוחות רוסים להעביר כסף כדי לעקוף את הסנקציות האמריקאיות נגד המוסדות הפיננסיים במדינה. מקורות הפרסום דיווחו גם כי Binance דן בהסדר אפשרי עם משרד המשפטים על רקע האשמות קודמות לפיהן נעשה שימוש בחילופין גם כדי להעביר כסף סביב הסנקציות האמריקאיות נגד איראן.
כזכור, ארצות הברית והאיחוד האירופי הטילו סנקציות נגד מוסדות פיננסיים רוסיים לאחר הפלישה לאוקראינה. מיכאילו פדורוב, סגן ראש ממשלת אוקראינה, ביקש מבורסות המטבעות הקריפטו הגדולות להקפיא את כל החשבונות הרוסיים והבלארוסיים בו זמנית, אך Binance הייתה אחת החברות שסירבו לעשות זאת. בזמנו, נציג של החברה אמר כי איסור חד-צדדי על גישה של אנשים למטבעות קריפטוגרפיים "מנוגד לעצם המהות של מטבעות קריפטוגרפיים", כי זה ישפיע על משתמשים רגילים, לא רק על אוליגרכים רוסים.
אם משרד המשפטים באמת בוחן את פעילות החברה הקשורה לסנקציות רוסיות, הרי שזו רק אחת מהחקירות שעומדות בפני הבורסה. משרד המשפטים ושירות המס הפנימי החלו לחקור דיווחים לפיהם נעשה שימוש ב-Binance עבור תוכניות הלבנת הון ב-2021. ובתחילת השנה, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הפלילה את Binance ואת מייסדה Changpeng Zhao על כך שלא ביקשו ממשתמשים לאמת את זהותם, הציעו נגזרות קריפטו לא רשומות ונקטו בצעדים כדי להימנע מהרגולציה האמריקאית. בזמנו, Binance אמר לנו שההאשמות "מפתיעות ומאכזבות".
הפעם, החברה דיווחה על כך לבלומברג בהצהרה: "בשנת 2021 השיקה Binance יוזמה לשינוי מוחלט של מבנה הממשל התאגידי שלה, כולל הבאת מנהלים מנוסים ברמה עולמית כדי לשנות מהותית את האופן שבו Binance פועלת בקנה מידה עולמי". הדובר המשיך כי החברה פועלת כעת לפי פרוטוקולים קפדניים של "הכר את הלקוח שלך" דומים לאלה המשמשים בנקים מסורתיים. "המדיניות שלנו", אמרו, "היא אפס סובלנות לרישום כפול, מזהים אנונימיים ומקורות כסף לא ברורים". למרות שהם לא הגיבו ספציפית להאשמות, נראה שההצהרה מכחישה שהשירות של החברה אפשר למשתמשים רוסים להפר את הסנקציות האמריקאיות.
קרא גם: