נציגי ARMA, SBU ומשטרת הסייבר הצטרפו לתוכנית בינאנס, שמטרתו להילחם בפשעים הכרוכים בשימוש במטבעות קריפטוגרפיים. Binance, ספקית תשתיות הבלוקצ'יין האקולוגית והקריפטוגרפית המובילה בעולם, ערכה עבורם הדרכה כחלק מתוכנית ההכשרה הגלובלית שלה לאכיפת החוק.
תוכנית זו היא היוזמה המתואמת הראשונה בתעשייה ברחבי העולם. הוא נוצר כדי לסייע לרשויות המוסמכות בזיהוי פיננסי ו פשעי סייבר, וכן לסייע בהעמדה לדין של עבריינים. באוקראינה העביר את ההדרכות ראש מחלקת ההדרכה לאכיפת החוק של Binance, ירק יעקובצ'ק.
תוכנית ההכשרה כללה סמינרים מקוונים בנושא בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפיים, וכן חומרים המשפרים את ההבנה של הסביבה המשפטית והרגולטורית הדינמית. פוליטיקה נדונה במהלך הסמינרים בינאנס איסור הלבנת הון (AML) וטכניקות חקירה שהחברה פיתחה כדי לאתר ולמנוע הונאה אפשרית.
כמו כן, במהלך ההכשרה נדונו צעדים נוספים בכיוון של חיזוק שיתוף הפעולה במטרה להילחם בפשעים פיננסיים ומימון טרור באמצעות נכסים וירטואליים. בשנה שעברה, הסוכנות למעקב וניהול נכסים (ARMA) החלה בשיתוף פעולה עם הבורסות הגדולות בעולם למטבעות קריפטוגרפיים כדי לשתף מידע שיכול לשמש רשויות אכיפת החוק בעת זיהוי ומעקב אחר נכסים.
נכון להיום, הסוכנות הלאומית כבר הקימה ערוצי תקשורת ואינטראקציה עם בורסות קריפטו גדולות, והדבר מאפשר לבסס בנוסף את עובדות קיומם של נכסים דיגיטליים ווירטואליים של המעורבים בהליכים פליליים. זה גם עוזר להגביר את האפקטיביות של האינטראקציה עם רשויות אכיפת החוק בנוגע למתן מידע נוסף לתפיסה של נכסי מטבעות קריפטוגרפיים מזוהים.
נזכיר לכם שלאחרונה כתבנו את זה Binance סגור בפני הרוסים את היכולת לקנות ולמכור דולרים ויורו באמצעות שירות ה-P2P שלה בהתאם לדרישות חבילת הסנקציות העשירית נגד רוסיה, שיושמה על ידי האיחוד האירופי בסוף פברואר. הבורסה גם אסרה על אזרחי האיחוד האירופי לקנות ולמכור רובל באמצעות שירות P2P. לדברי נציג של Binance, המשתמשים צריכים לבחור מטבעות פיאט זמינים אחרים אם הם רוצים להמשיך להשתמש בשירות P2P. יחד עם זאת, אין איסור על שימוש ברובלים עבור רוסים בבורסת הקריפטו.
קרא גם:
יש לי תחושה רעה לגבי היציבות של Binance עצמה.
לא פלא מהי תחושה מוקדמת, כי זו קריפטה. כמה בורסות דומות היו, כולן נסגרו :) וזו תיסגר, במוקדם או במאוחר. העיקר לא לשמור שם כספים.