仮想通貨市場は、強力なスキャンダルによって再び動揺しました。 世界の株式市場で 番目に大きい仮想通貨取引所である FTX は、わずか数日で倒産しました。 これは、最初は金持ちになり、その後どん底に落ちた「天才」の別の物語です。 しかし、今回は競争が彼を「助けた」。
トヨタ カローラは高級車ではありません。いずれにせよ、ほとんどのシリコン バレーの億万長者がそのような車を所有することは受け入れられません。 しかし、Sam Bankman-Fried はそれを運転することに恥ずかしがり屋ではありません。 多分それは彼がシリコンバレーに住んでいるのではなく、 人の友人とバハマに住んでいるからでしょう。
巻き毛と人懐っこい顔つきの 30 歳の男性にとって、ビジネスは慈善活動と密接に結びついています。 これが、名門スタンフォード大学の法学教授である両親によって彼が育てられた方法です。 卒業後の最初の仕事である ETF 商社で、彼は給料の半分を慈善団体に寄付しました。
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その時、彼は取引を学びました。 数週間前、彼の財産は 26 億ドルでしたが、今日、彼の口座にはゼロがあり、Bankman-Fried は名声のために戦っています。彼はクライアントの信頼を失いました。刑務所に行かなくてよかったです。 「よくやった、勝った」と彼は敗北を要約した。 Twitter、誰がそれに貢献したかを明らかにすることなく。 彼は彼を「スパーリングパートナー」としか呼んでいませんでした。
20) ある時点で、いわば特定のスパーリングパートナーについて、もっと言いたいことがあるかもしれません.
でもね、グラスハウス。 今のところ、私が言うことは次のとおりです。
よくやった; あなたが勝った。
— SBF（@SBF_FTX） 2022 年 11 月 10 日
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最初の鐘
何が起こったのかを理解するには、Bankman-Fried の つのビジネス プロジェクトについて知る必要があります。 最初の会社は Alameda Research で、一言で言えば、仮想通貨取引を扱っています。安く買って高く売るということです。 最近多く登場している証券会社の一種。
2019 つ目のビジネスは、誰でも仮想通貨をプレイ、売買できる FTX 取引所です。 もちろん、取引所はこれに対して手数料を請求します。 ほぼ同時に、2021 年に FTT と呼ばれる仮想通貨がリリースされました。 77 年 1,8 月の時点で、13 つのトークンは ドルの価値がありましたが、最初はすべて ドルでした。 か月後、今日はほぼ同じ価値があるため、すべてが元の場所に戻りました。
衝撃的な出来事は6年2022月日に起こりました。 「新たな情報に関連して、FTTでの会計ポジションを清算することを決定しました」と彼は彼の手紙に書いています Twitter Changpeng Zhao (仮想通貨の世界では CZ として知られている) は、世界最大の仮想通貨取引所である Binance の責任者です。
https://twitter.com/cz_binance/status/1589283421704290306
これは、CZ が対処した最初の打撃です。 最近まで、Binance は FTX の最大の投資家の 2,1 つでした。 しかし突然、Changpeng Zhao は株を売却し、代わりに BUSD と FTT 暗号通貨で 億ドルを受け取りました。
また、投資家からはサム・バンクマン=フリードのライバルとなる。 むしろ、仮想通貨取引所のバイナンスが仮想通貨自体の売買を始めた、つまり仮想通貨取引所のFTXへの融資をやめたのだ。 そして、バイナンスの責任者のような人物が資産の一部を処分した場合、それはこの仮想通貨にとって、過剰な供給だけでなく価格の下落を意味します。 そのような暗号通貨は、それをポートフォリオに持ち、それを売り始める何千もの他の小規模な投資家の間で生み出された恐怖のために、さらに価値を失うでしょう. 金融および暗号通貨市場における通常の状況。
業界全体の注目はFTX取引所に集中していましたが、そのトラブルは少し早く始まりました。 として ノート 仮想通貨業界アナリストのマイルズ・ドイチャーによれば、その崩壊は1,3月末までさかのぼることさえできます。 アラメダ・リサーチの現在の責任者が辞任したのはそのときです。 か月後にはFTX取引所の取締役会長も辞任する。 アナリストは、特に過去 か月が成功したように見えたときに、短期間に つの重要な辞任が行われたことは非常に驚くべきことであると述べています。 仮想通貨取引所 FTX は 月に、小規模な仮想通貨取引プラットフォーム BlockFi を買収し、 億ドル規模の仮想通貨取引所 Voyager の破産を支援する計画を発表しました。 引き換え その資産だけでなく、約1,2億ドルを調達する 保存 倒産したセルシウス・クレジット・プラットフォーム。
これらの宣言の数日後、最初の公共の崩壊が発生します。 月の初めに、テクノロジー ポータル CoinDesk Alameda Research の内部文書に基づいてレポートを発行します。
「アラメダ・リサーチの財務バランスシートは、FTX取引所、特にこの取引所が発行したFTTトークンの痕跡でいっぱいです。 これには不幸なことや悪いことは何もありませんが、サム・バンクマン・フリードのトレーディング・ジャイアントであるアラメダの財務基盤が、価値のある法定通貨などの独立した資産ではなく、子会社によって作成されたコインに大きく依存していることを示しています。政府によって保証されているか、または別の暗号通貨を発行しています」とCoinDeskのIan Ellison氏は書いています。 アラメダ・リサーチの資産は 14,6 億ドルで、これには FTT 暗号通貨の 5,8 億ドルとソラナ暗号通貨の別の 億ドルが含まれます。
後者はFTTと同様、いわゆるアルトコインです。 これらのおそらく代替のビットコインコインは、実際には完全に開発された独立したプロジェクトですが、いわゆる「悪い羊」やシェルプロジェクトが含まれることがよくあります. アルトコインは、ビットコインよりもはるかに価格の変動性が高く、ビットコインへの依存度が高いという特徴もあります。価格が下落すると、アルトコインも下落し、通常はさらに下落します。 暗号通貨市場が下落しているときにアルトコインに参入することは危険です。
したがって、アラメダは、関連する取引所によって発行された暗号通貨に基づいています。 証券取引所は、この通貨の人気によってのみ維持されており、その膨大なリソースがアラメダに保管されています。 文書によると、Alameda Research は 5,8 月の初めに 3,35 億ドルの FTT トークンを保有していましたが、当時自由市場で流通していた FTT トークンは「わずか」 億ドルでした。独自の暗号通貨。 有名な映画「マリニフカの結婚式」の状況を思い出しました。この映画では、とんでもないキャラクターのポパンドプロが自分のためにもっとお金を稼ぐと約束していました。
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勇敢な「天才」
2017 年に設立された Alameda Research は、株式トレーダーが上昇する資産価値を獲得するのに苦労している強気相場に巻き込まれています。 イニシャルでSBFとしても知られるSam Bankman-Friedが最高の状態にあったのは、この環境でした。 彼はこれまでの知識をすべて活用し、市場間で取引を行いました。米国でビットコインを安く購入し、日本でより高く売却しました。 この方法は一見単純に見えますが、正しい知識、直感、および最適化により、月に数千万ドルをもたらしました。
すでに 2021 年後、FTX 取引所が作成されました。 Bankman-Fried は本社として香港を選びました。 一番暑かったのは年。 取引所と関連する暗号通貨FTTの両方が最高の評価を得たのはその時でした.
「私は彼を愛しています!」、「私は彼に10/10を与えます!」、「私たちはとても感銘を受けました。それは、身の毛がよだつような会議の一つだった」と、FTXに213億万ドルを投資したベンチャーファンド、セコイア・キャピタルの従業員は、SBFとのビデオ会議をこう振り返った。サム・バンクマン＝フリードがスターになる。誰もが彼の素朴さと優しさに感銘を受けました。別のビデオ通話中（今回はニューヨーク経済クラブの立派なメンバーと）、彼はファンタジー ゲーム「Storybook Brawl」をプレイします。 Steam。彼の背後（現在は香港から会社を移転したバハマのオフィスにいる）の背景には、しわくちゃの米ドル、デオドラント、リップクリーム、塩、ピーナッツの皿といったシックな取り巻きがいる。これらすべては、サムがこの世界にうんざりしており、紙幣は重要ではなく、頭脳と出来事を分析し、リスクを負い、勝つ能力が評価される、独自の新しいデジタル世界を構築しているという事実を強調しました。
Bankman-Fried は、彼のボーイッシュさ、率直さ、先見の明、そして最終的には愛すべきシンプルさで投資家を魅了しました。 若く、輝かしく、彼は月桂樹に寄りかかり、栄光の光を浴びています。 彼は職場で柔らかいプーフの上で寝ることさえ許しています。
7) 私は電話中にリーグ・オブ・レジェンドをプレイすることで有名です。
また、可能であれば RAM を再起動しないようにします。
お手玉の利点の つは、オフィスで寝ていても頭が仕事モードにとどまり、翌日すべてをリロードする必要がないことです。 写真twitter.com/AKlQm7wneI
— SBF（@SBF_FTX） 2021 年 2 月 4 日
さらに、彼は慈善活動に従事し続けています。 彼の人生哲学は効果的利他主義であり、科学的根拠に基づいてできるだけ多くの人々を迅速かつ効率的に助ける社会運動です。 ブルームバーグとのインタビューで、SBFは、快適な生活を確保するのに十分なお金をしばらく残して（年間100ドル、または彼の資産のわずか000％）、残りは貧しい人々に分配されると述べました。 .
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FTXの秋
しかし、CoinDeskの分析が公開されてから状況が大きく変化したため、彼自身が多額の資金を必要としている. ちょうど6年2022月日でした。
同じ日に、Binance の責任者である Changpeng Zhao (CZ) が別の打撃を与えます。 彼は、取引所がその準備金にあった 584 億 万ドル相当の FTT トークンを公開市場にリリースしたこと、そしてこれは「リリース」の最初の部分に過ぎないことを確認しています。 このような大量のトークンの販売は、価格を押し下げ、ライバル会社を弱体化させることを目的としていた. 暗号通貨市場のほとんどの専門家は、これを確信しています。
調査会社ナンセンによると、バイナンスの決定は、FTTを廃止することを決定している他の投資家の間で供給過剰とパニックを意味し、合計1,2億ドル相当のトークンを販売しています.
わずか 日後、Sam Bankman-Fried が反応しました Twitter：「競合他社がデマで嫌がらせをしようとしています。 FTX は問題なく動作し、アセットも問題ありません。 証券取引所には、すべての顧客のリソースをカバーするのに十分な数があります。」 もちろん、彼はバイナンスを意味していました。 ただし、これらの保証は役に立ちません。特に SBF があるためです。 すぐに削除します あなたのツイート
そしてすでに8月日には逆の状況が始まります。 FTX は、顧客の資金を凍結することにより、取引所での出金を保留します。 そして...彼はライバルに助けを求めます。 Sam Bankman-Fried は Binance に FTX 取引所の購入を依頼します。 「顧客を支援し、危機を克服するためにFTXを買収したいため、拘束力のない同意書に署名しました。 近日中に、そこで監査を実施します」 - 書く 趙長鵬。 競合他社が握手し、FTX 取引所の顧客がお金を取り戻すように見えました。
翌日、独自の監査の後、Binance は FTX の購入を拒否し、 度目の打撃を与えました。 簡潔に 声明 Binance は、FTX 取引所が「顧客の資金を誤って処理した」という報告に対する懸念を説明しており、規制当局の関心を集めています。 APエージェンシー 報告 情報源によると、米国証券取引委員会 (SEC) と司法省は FTX 取引所に関心を持っています。 「FTXとバイナンスと緊密に協力している人物は、前者の文書を、FTX取引所の資産と負債をアラメダ・リサーチに属するものと区別することが不可能なブラックホールであると説明した」と同機関は情報源を引用して書いた。 .
ただし、11 月 日は、おそらく Sam Bankman-Fried にとって数週間で最も長い日です。 興味深い詳細が表示されます。 はい、SBF はバハマの別荘に 人の友人と住んでいます。 しかし、これらは普通の知人ではなく、そこから FTX 取引所と Alameda Research の両方に財務を指示し、リゾートから取引所のコード、アルゴリズム、および財務を管理している彼の最も親しい仲間です。
また、 人の友人は、リラックスして一緒に仕事をするだけでなく、両社の経営トップでも個人的な関係を築いていることがわかりました。 アラメダ・リサーチの現社長であるキャロライン・エリソンは、サム・バンクマン・フリードと直接的な恋愛関係にあったことが明らかになりました。 「人全員が恋愛関係にある、または恋愛関係にある」 - レポート コインデスク
世界の他の地域で働く両社の普通の従業員は、驚きを隠せません。 一方、SBFはこれを説明する代わりに、 送信します 彼が新しい投資家を探していることを皆に納得させる手紙。
しかし、バハマでも安らかに眠ることはできないことがわかりました。 「証券取引委員会は、アラメダ・リサーチの不正行為、管理ミス、および/または譲渡の提案を認識しています。 そのような行為は、通常のコーポレート・ガバナンスや顧客の意思に反するものであり、違法である可能性があります。」 書く バハマの規制当局。 彼らは取引所の資産の一部を凍結し、会社を清算する必要があるかどうかをチェックする清算人を任命します。
そして、彼らが推定モードで声明を書いている瞬間、ウォール・ストリート・ジャーナルで が現れる さらに興味深い詳細。 FTX 取引所は、顧客に支払うべき 10 億ドルのうち 16 億ドルを Alameda Research に貸さなければなりませんでした。
一日が終わる ニュース しかし、その Bankman-Fried は FTX グループの社長を辞任しました。 同時に、会社 (ポートフォリオには他に 130 を超える小規模な会社があります) は破産手続きを開始します。 「この発表は、仮想通貨業界に衝撃を与えた特別な週を締めくくります。 書く ニューヨーク・タイムズ。 それだけではありません。翌日、FTX 取引所がハッキングされたからです。 泥棒は、取引所の顧客に属するさまざまな暗号通貨を 600 億ドル以上盗みました。
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おとぎ話は終わった
Bankman-Fried 自身が今日破産しています。 人々は彼から背を向けた。 SBFのビジネスパートナーで元ホワイトハウスのコミュニケーションディレクターであるAnthony Scaramucci氏はCNBCに、「私はだまされたと感じています。それは正しい言葉です。 Bankman-Friedが設立したFTX Futureファンドの取締役会も全員辞任した。 「FTX取引所を取り巻く最新の出来事にショックを受け、非常に悲しんでいます」 - それは言われています 声明で
Sequoia Capital、Paradigm、BlackRock、Thoma Bravo など、FTX に多額の投資を行ったパワー プレーヤーは、すでにクライアントに投資を失っていることを伝えています。 そして、彼らはなぜ、何ヶ月もの間、彼らの代表者を証券取引所の取締役会に紹介するという考えを誰も思いつかなかったのか疑問に思っています. 取締役会全体がBankman-Friedの友人だけで構成されていたことに誰も驚かなかった。 FTX は現在、合計で約 万の債権者を負っています。 同じ人物が所有する事業体間で補償なしに資金を移動することは、非常に悪い習慣です。 SBF に資金を委託した投資家に、なぜ彼がこれに引っかからなかったのか、常に不思議に思っています。
FTXの崩壊は業界全体に影響を与えました。 ビットコインの価格は、 年前のレベルまで下落しました。 業界全体の雰囲気は不快です。 上院銀行委員会の議長を務めるシェロッド・ブラウン上院議員は、声明の中で、「これは、仮想通貨が廃業する可能性があるという警告の鐘です。
しかし、FTXのクラッシュで恩恵を受けた人物が人います。 もちろん、あなたはすでにそれを推測しており、驚くべきことではありませんが、Binance の責任者である Changpeng Zhao です。 「SBFから電話があった後、FTTトークンの販売を停止したため、まだFTTトークンでいっぱいのバッグがあります。 それは高価な会話でした」、 - 私が書いた 彼はその後ツイッターに行き、数回のノックアウトパンチの後、バンクマンフライドを終わらせるつもりはなかったことを認めました. CZ は戦争に勝っただけでなく、少し犠牲を払うことにしました。 発表した 金融流動性の問題を抱えたプロジェクトを支援するためのバイナンス産業復興基金の設立について。 ビジネスの面では、彼は見事に振る舞い、彼が暗号世界の王であることを証明しました.
そして、Sam Bankman-Fried は、最も強力なビジネス プレーヤーを惨事に導いたもう 人の「天才」であることが判明しました。 ショートパンツで座って、彼がウォール街の投資家に彼のプロジェクトについて話したとき、彼らは彼に彼らのお金を受け取るように頼んだ. 善良な心を持つ若い慈善家は、メディアやビジネスから称賛されただけでなく、政治分野でも影響力を獲得し、仮想通貨に関する必要な規制行為を求めてロビー活動を行いました。 彼は多くのレベルでロビーを構築しました。
これは以前に起こったことですが。 ほんの数か月前の注目を集めた最新の例は、Elizabeth Holmes と彼女の会社である Theranos の事例で、200 滴の血液から の異なる病気を検出する非侵襲的な医療検査を作成する必要がありました。
ホームズのアイデアは現実に裏付けられていませんでしたが、熱狂的な投資家は彼女の口をのぞき込み、彼女の唇から蜂蜜を飲みました。 結局のところ、彼女は文書を改ざんしただけです。 数日前、検察は投資家に 15 年の懲役と 800 億ドルの損害賠償を求めました。
「私たちはそれを何度も見てきました。ゆるい服を着た初心者がどこからともなく現れ、偉大な科学者であり救世主でもあると宣言し、その後、彼は世界を席巻します。」 書く ニューヨーク・タイムズ大学ワシントン歴史学教授のマーガレット・オマラ。 しかし彼はすぐに、Bankman-Fried の場合でさえ、このアメリカの原型を破壊することはないと付け加えた。 「継承された富の転覆から生まれた国は、独立した道を切り開いた自称発明者を長い間賞賛してきました」と彼は説明します.
一方、Sam Bankman-Fried は、事件が始まって以来初めて ロングインタビュー. 「ニューヨークタイムズ」はなんとか彼に連絡した。 破産した元億万長者は、自分が市場で反抗的になりすぎて、多くの企業を買収したと考えています。 彼は皆に謝罪し、FTX 取引所に十分に集中していなかったため、警告サインを見逃したと説明しました。 彼はまた、彼が望む仮想通貨規制の形を求めてワシントンでロビー活動を行ったとき、個人的な会話で趙長鵬を批判したことも認めている. これに関する情報はバイナンスの責任者に届きました。 今日、Benkman-Fried は、CZ への攻撃を「戦略的に悪い動き」と呼んでいます。 質問に答えると、彼はなんとか眠りにつくことができたと言い、日中はお気に入りの「Storybook Brawl」で少し遊んでいます。 「それは私の心をクリアします」と彼はレポーターに語った.
しかし、Bankman-Fried は、セキュリティ上の懸念を理由に、自分の居場所を明らかにすることを拒否しました。 彼が直面している懲役刑の可能性についての質問に答えることを拒否したのと同じように. しかし、これについて質問されると、 Twitter イーロン・マスク 答えた 要するに、「SBF は民主党の主要なスポンサーの 40 つであったため、調査は行われません。」 Bankman-Fried は昨年、この党の口座に合計 万ドルを送金したため、いくつかの点で彼は本当に正しい。
預金者と投資家が苦しまなければ、それは悲劇的なおとぎ話にすぎません。 したがって、新しいチップにお金を投資する前に、できるだけ注意して情報を確認してください。
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