今日、分散型 (DEX) および集中型 (CEX) の暗号通貨交換は、ウクライナの法律の対象となるウクライナの領土で既に運用されています。 ただし、CEX および P2P プラットフォームは、迅速な購入と交換の需要が高まっています。 同時に、ユーザーの資金の合法性と保護の問題は、プラットフォームの信頼性と密接に関係していると、ウクライナの仮想通貨取引所 WhiteBIT の代表者は説明しています。
CEXで安全な暗号通貨を購入する方法
集中型暗号通貨交換、別名 CEX は、ユーザーが任意の暗号通貨の暗号ウォレットを開く機能を提供します。 また、必要に応じてKYC（書類確認手続き）を経た上で、 暗号通貨を購入する 法定通貨で購入することもできます。
ウクライナの中央集権的な仮想通貨取引所は、資金の 96 ～ 98% をコールド ウォレットに保管しているため、より信頼性が高いと考えられています。 これは、ユーザーがアセットを使用する能力には影響しません。 実際のところ、暗号通貨取引所はオンラインで資金を保管していません。 これは、より安全であるため、詐欺師が資産にアクセスできないことを意味します。
さらに、仮想通貨が CEX プラットフォーム サイトを通じて購入された場合、取引所は犯罪行為への関与をチェックします。 これは、次の つの場合に発生する可能性があります。
- 対応するリクエストが状態構造から来ている場合。
- 取引金額が 1000 ドルを超える場合 (テロ資金供与およびマネーロンダリングに対抗するための国際基準による)。
そのため、いわゆる「汚れた」仮想通貨がユーザーのウォレットで見つかった場合、ユーザーのアカウントとその資金は、法執行官によって一時的または不可逆的にブロックまたは押収される可能性があります。
一方、これは、たとえば高速取引所 WhiteBIT を通じて暗号通貨を購入する場合でも、ユーザーは純粋な暗号通貨を受け取ることを意味します。
検証は合法的な暗号通貨を所有する方法です
ユーザーが自分のアカウントに OTC 暗号通貨を受け取る (つまり、誰かがあなたにビットコインを送信するなど) ことでウォレットの汚染から身を守ることができるようにするために、一部のウクライナの暗号通貨取引所は、資金が送信されるアドレスを個別にチェックするための特別なツールを追加します。犯罪行為に関与するために来る。
はい、ウクライナの仮想通貨取引所 WhiteBIT には AML チェッカーがあり、マネー ロンダリングに関与するビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ビットコイン キャッシュのウォレットを検出するために使用できます。 このサービスの費用はわずか 1 USDT です。
P2Pで暗号通貨を購入する方法
ウクライナのユーザーに関連するプラットフォームの 2 つは、Bitcoin Global PP プラットフォームです。 これは、ユーザーのコミュニケーションのためのプラットフォームとして機能する、暗号通貨の即時売買の取引所です。 つまり、暗号通貨の価値は一般的に市場によって形成されるのではなく、買い手と売り手によって直接決定されます。
集中型暗号通貨交換と同様に、ピアツーピア プラットフォームはユーザーの安全を保証するプラットフォームとして機能します。 これは、資金を入金することによって行われます。資金が購入者に届く前に、彼は支払いをしなければなりません。 その後、資金が入金されます。
ただし、ここで信頼できる暗号通貨を購入するには、ウクライナの暗号通貨取引所 WhiteBIT が提供する AML チェッカーを使用することも価値があります。 Bitcoin Globalの場合のように、CEXの対象となるP2P取引所を選択するのが最適です。