バイナンスが証券取引委員会の規則に違反した疑いで告発される

米証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨大手バイナンスが米国での事業運営中に法律に違反した可能性があると懸念している。 規制当局が提唱した バイナンスとその創設者チャオ・チャンペン氏を証券法に違反したとして13件の起訴。 具体的には、米国の投資家が独立したBinance.USシステムのみに依存すべきときに、BinanceがBinance.comでの取引を継続できるよう、バイナンスが意図的に自社の国際コンプライアンス管理を損なったと当局者らは主張している。 趙氏とその会社はバイナンス.USも「舞台裏で」支配していた、とSECは主張している。

同委員会はまた、バイナンスとザオが、ザオが所有するシグマチェーンを通じてなど、顧客資産を自由に流用し、混在させていたと主張している。 同社とその米国関連会社は、趙氏が管理していた未登録の取引所、ブローカーディーラー、清算機関を運営していた疑いも持たれている。 彼らはまた、未登録の暗号資産を販売した疑いがあるとSECは付け加えた。

SECはバイナンスに法律遵守を強制するだけでなく、趙氏が国内証券発行会社の経営を禁止することも狙っている。 また、同社に対し、違反容疑による金銭的利益を取り除き、追加の罰金を支払うことも求めている。

バイナンスは今回の申し立てには「失望している」とし、和解に向けて「誠意を持って」交渉を行ってきたと述べた。 ロイターの調査員らは、バイナンスが企業口座からの20万ドルと、顧客向けの例として15万ドルを混ぜ合わせたと報告した。 同社は疑惑を否定し、問題のアカウントは仮想通貨の購入を「促進する」目的でのみ使用され、資金はもっぱら企業のものだったと述べた。

SECの告発は、商品先物取引委員会（CFTC）がバイナンスとザオに対して独自の告発を行ってから数カ月後に行われた。 彼女はまた、この暗号通貨会社が米国の法律を回避し、未登録の暗号資産を提供していると非難した。 SECとは異なり、CFTCは元コンプライアンス担当官サミュエル・リム氏を起訴した。

バイナンスに対する今回の措置は、仮想通貨業界に対する広範な取り締まりの最新のものである。 FTXと元CEOのサム・バンクマン・フリード氏は、詐欺と贈収賄の複数の容疑に直面した。 ニューヨーク州はセルシウスの元最高経営責任者（CEO）アレックス・マシンスキー氏を詐欺容疑で告訴し、米国証券取引委員会はTerraform Labsが「数十億ドル」の詐欺行為を行っていたと非難した。 これに、暗号政策を形成するための議会の取り組みを組み合わせると、暗号通貨取引所に対して慣行を変更するよう大きな圧力がかかることになります。

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