バイナンスは、米国司法省によるさらに別の調査に直面していると伝えられており、今回は、ロシアに対して課された制裁違反の可能性に関するものです。 ブルームバーグによると、この機関は、仮想通貨取引所がロシアの顧客が国の金融機関に対する米国の制裁を回避するために送金することを許可したかどうかを調査しています。 この出版物の情報筋はまた、Binance が米国の対イラン制裁を回避するために資金を移動するためにも使用されたという以前の主張について司法省と和解の可能性について話し合っていると報告した。
ウクライナ侵攻後、米国と欧州連合がロシアの金融機関に対して制裁を課したことを思い出してください。 ウクライナのミハイロ・フェドロフ副首相は、ロシアとベラルーシのすべてのアカウントを同時に凍結するよう最大の仮想通貨取引所に要請したが、バイナンスはそうするのを拒否した企業のつだった。 当時、同社の代表者は、人々の暗号通貨へのアクセスを一方的に禁止することは、ロシアのオリガルヒだけでなく、一般のユーザーに影響を与えるため、「暗号通貨の本質に反する」と述べた.
法務省がロシアの制裁に関連する同社の活動を本当に調査している場合、これは証券取引所が直面している調査の2021つにすぎません。 司法省と内国歳入庁は、バイナンスが 年にマネー ロンダリング スキームに使用されたという報告の調査を開始しました。 そして今年初め、商品先物取引委員会 (CFTC) は、Binance とその創設者である Changpeng Zhao を、ユーザーに身元の確認を求めず、未登録の暗号デリバティブを提供し、米国の規制を回避するための措置を講じたとして起訴しました。 当時、Binance は、この申し立ては「驚くべきことであり、残念なこと」であると述べました。
今回、同社は声明でブルームバーグに報告した：「2021年、バイナンスはコーポレートガバナンス構造を完全にオーバーホールするイニシアチブを開始しました。これには、バイナンスが世界規模で運営する方法を根本的に変えるために、経験豊富な世界クラスの幹部を連れてくることが含まれます。」 広報担当者は、同社は現在、従来の銀行で使用されているものと同様の厳格な「顧客を知る」プロトコルに従っていると続けた. 「私たちのポリシーは、二重登録、匿名の識別子、不明確な資金源を一切許容しないことです」と彼らは言いました。 彼らはこの申し立てに具体的に答えなかったが、声明は、同社のサービスがロシアのユーザーが米国の制裁に違反することを許したことを否定しているように見えた.
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