ARMA、SBU、Cyber Policeの代表者がプログラムに参加 バイナンス、暗号通貨の使用を伴う犯罪と戦うことを目的としています。 世界をリードするブロックチェーン エコシステムおよび暗号通貨インフラストラクチャ プロバイダーであるバイナンスは、グローバルな法執行トレーニング プログラムの一環として、彼らのためにトレーニングを実施しました。
このプログラムは、世界中の業界で初めての協調的なイニシアチブです。 これは、権限のある当局が財務および サイバー犯罪加害者の起訴を支援するだけでなく、 ウクライナでは、Binance の法執行訓練部門の責任者である Yarek Yakubchek が訓練を実施しました。
トレーニング プログラムには、ブロックチェーンと暗号通貨に関するオンライン セミナーのほか、動的な法律および規制環境の理解を深めるための資料が含まれていました。 政治はセミナー中に議論された バイナンス 不正の可能性を検出して防止するために同社が開発したアンチマネーロンダリング (AML) および調査技術。
また、訓練中には、仮想資産を使用した金融犯罪やテロ資金供与に対抗するための協力を強化する方向で、さらなるステップが議論されました。 昨年、追跡資産管理庁 (ARMA) は、法執行機関が資産を特定および追跡する際に使用できる情報を共有するために、世界最大の暗号通貨取引所との協力を開始しました。
今日の時点で、国家機関はすでに大規模な暗号交換との通信および相互作用のチャネルを確立しており、これにより、刑事訴訟に関与している人々のデジタルおよび仮想資産の存在の事実をさらに確立することができます. また、特定された暗号通貨資産の押収に関する追加情報の提供に関して、法執行機関とのやり取りの有効性を高めるのにも役立ちます。
最近、バイナンスについて書いたことを思い出してください ロシア人に閉ざされた 2月末に欧州連合によって実施されたロシアに対する制裁の第2パッケージの要件に従って、P2Pサービスを通じてドルとユーロを売買する能力。 取引所はまた、欧州連合の市民が PP サービスを通じてルーブルを売買することを禁止しました。 Binance の担当者によると、ユーザーが PP サービスを引き続き使用したい場合は、利用可能な他の法定通貨を選択する必要があります。 同時に、暗号交換でロシア人がルーブルを使用することは禁止されていません。
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バイナンス自体の安定性が悪い気がします。
それは地下室なので、予感が何であるかは不思議ではありません。 いくつの同様の交換がありましたが、それらはすべて閉鎖されました:)そして、これは遅かれ早かれ閉鎖されます。 主なことは、そこに資金を保管しないことです。