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FTX 암호화폐 거래소의 붕괴: 재앙과 걸작을 동시에

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강력한 스캔들로 암호화폐 시장이 다시 한 번 흔들렸습니다. 세계 주식 시장에서 세 번째로 큰 암호화폐 거래소인 FTX가 불과 며칠 만에 파산했습니다. 이것은 처음에 부자가 되었다가 바닥으로 떨어진 "신동"의 또 다른 이야기입니다. 그러나 이번에는 경쟁이 그를 "도움"했습니다.

Toyota Corolla는 프리미엄 자동차가 아닙니다. 어쨌든 대부분의 실리콘 밸리 억만 장자가 그러한 자동차를 소유하는 것은 용납되지 않습니다. 그러나 Sam Bankman-Fried는 그것을 운전하는 것을 부끄러워하지 않습니다. 실리콘 밸리가 아니라 열 명의 친구와 함께 바하마에 살고 있기 때문일 수도 있습니다.

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곱슬머리에 친근한 얼굴을 가진 30세 남성에게 사업은 자선과 불가분의 관계가 있습니다. 이것이 그가 명문 스탠포드 대학의 법학 교수인 그의 부모에 의해 양육된 방법입니다. 이미 졸업 후 첫 직장인 ETF 무역 회사에서 그는 급여의 절반을 자선 단체에 기부했습니다.

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그때 그는 무역을 배웠습니다. 몇 주 전 그의 재산은 26억 달러였지만, 현재 그의 계좌에 XNUMX이 있는 Bankman-Fried는 자신의 명성을 위해 싸우고 있으며 고객의 신뢰를 잃었고 그가 감옥에 가지 않은 것이 다행입니다. "잘했어, 네가 이겼어." 그는 자신의 패배를 다음과 같이 요약했다. Twitter, 누가 기여했는지 밝히지 않고. 그는 그를 "스파링 파트너"라고 불렀습니다.

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첫 번째 종

무슨 일이 있었는지 이해하려면 Bankman-Fried의 두 가지 비즈니스 프로젝트에 대해 알아야 합니다. 첫 번째 회사는 알라메다 리서치(Alameda Research)로 간단히 말해서 암호화폐 거래를 취급합니다. 일종의 중개 회사로 최근에 많이 등장했습니다.

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두 번째 사업은 누구나 암호화폐를 플레이하고 사고 팔 수 있는 FTX 거래소입니다. 물론 거래소는 이에 대한 수수료를 부과합니다. 거의 동시에 2019년에 FTT라는 암호화폐가 출시되었습니다. 2021년 77월에 토큰 하나는 $1,8의 가치가 있었지만 모두 $13에서 시작했습니다. XNUMX개월 후 모든 것이 제자리로 돌아왔습니다. 오늘날 가치가 거의 같기 때문입니다.

충격적인 사건은 6년 2022월 XNUMX일에 발생했습니다. "새로운 정보와 관련하여 우리는 FTT의 회계 포지션을 청산하기로 결정했습니다." Twitter 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스의 수장인 창펑 자오(암호화폐 업계에서는 CZ로 알려짐).

https://twitter.com/cz_binance/status/1589283421704290306

이것은 CZ가 가한 첫 번째 타격입니다. 최근까지 Binance는 FTX의 가장 큰 투자자 중 하나였습니다. 그러나 갑자기 Zhao Changpeng은 자신의 주식을 팔아 BUSD와 FTT 암호화폐로 2,1억 달러를 받았습니다.

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또한 투자자에서 Sam Bankman-Fried의 라이벌이되었습니다. 오히려 바이낸스 암호화폐 거래소는 암호화폐 자체를 매매하기 시작했습니다. 즉, FTX 암호화폐 거래소에 대한 자금 조달을 중단했습니다. 그리고 Binance의 대표와 같은 캐릭터가 자산의 일부를 제거하면 이 암호 화폐의 경우 과도한 공급으로 인한 가격 하락뿐만 아니라 가격 하락을 의미합니다. 이러한 암호화폐는 포트폴리오에 보유하고 판매를 시작하는 수천 명의 다른 소규모 투자자들 사이에서 생성된 두려움으로 인해 가치를 더 잃을 것입니다. 금융 및 암호 화폐 시장의 일반적인 상황.

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업계 전체의 이목이 FTX 거래소에 쏠렸지만 고민은 조금 더 일찍 시작됐다. 처럼 메모 암호화 산업 분석가인 Miles Deutscher는 그 붕괴가 1,3월 말까지 거슬러 올라갈 수 있다고 말했습니다. 그때 Alameda Research의 현재 책임자가 사임했습니다. 한 달 뒤 FTX거래소 이사회 의장도 사임한다. 분석가는 특히 지난 XNUMX개월이 성공적으로 보였을 때 짧은 시간에 두 번의 중요한 사임이 상당히 놀랍다고 지적합니다. 지난 XNUMX월 암호화폐 거래소 FTX는 소규모 암호화폐 거래 플랫폼인 BlockFi를 인수하고 Voyager 암호화폐 거래소의 XNUMX억 달러 파산을 지원할 계획이라고 발표했습니다. 구속 자산을 확보하고 약 1,2억 달러를 조달하여 저장 파산한 Celsius 신용 플랫폼.

이러한 선언이 있은 지 며칠 후 첫 번째 공개 붕괴가 발생합니다. XNUMX월 초, 기술 포털 CoinDesk Alameda Research의 내부 문서를 기반으로 보고서를 게시합니다.

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"Alameda Research의 재무 대차대조표는 FTX 거래소, 특히 이 거래소에서 발행한 FTT 토큰의 흔적으로 가득 차 있습니다. 이것에 안타깝거나 잘못된 것은 없지만 Sam Bankman-Fried의 무역 거물인 Alameda의 재정 기반이 가치를 지닌 명목 화폐와 같은 독립적인 자산보다는 자회사가 만든 코인에 크게 의존하고 있음을 보여줍니다. CoinDesk의 Ian Ellison은 정부가 발행하거나 다른 암호 화폐에 의해 보증됩니다. 그리고 그는 수치를 제시합니다. Alameda Research의 자산은 FTT 암호 화폐 14,6억 달러와 Solana 암호 화폐 5,8억 달러를 포함하여 XNUMX억 달러입니다.

후자는 FTT와 마찬가지로 소위 altcoin입니다. 이러한 대체 비트코인 ​​코인은 실제로 완전히 개발되고 독립적인 프로젝트이지만 소위 "나쁜 양" 및 쉘 프로젝트를 포함하는 경우가 많습니다. 알트코인은 또한 비트코인보다 훨씬 더 큰 가격 변동성과 이에 대한 의존도가 특징입니다. 가격이 하락하면 알트코인도 일반적으로 더 많이 하락합니다. 암호화폐 시장이 하락하는 과정에서 알트코인을 입력하는 것은 위험할 수 있습니다.

따라서 Alameda는 관련 거래소에서 발행한 암호화폐를 기반으로 합니다. 증권 거래소는 이 통화의 인기에 의해서만 유지되며 방대한 자원이 Alameda에 저장됩니다. 문서에 따르면 Alameda Research는 5,8월 초에 3,35억 달러의 FTT 토큰을 보유하고 있었지만 당시 자유 시장에서 "단지" XNUMX억 XNUMX만 달러의 FTT 토큰이 유통되었습니다. 나만의 암호화폐. 터무니없는 캐릭터 Popandopulo가 자신을 위해 더 많은 돈을 벌겠다고 약속 한 유명한 영화 "Malynyvka의 결혼식"의 상황이 생각났습니다.

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용감한 "신동"

2017년에 설립된 Alameda Research는 주식 거래자들이 상승하는 자산 가치를 포착하기 위해 고군분투하는 강세장에 휩싸였습니다. 이니셜로 SBF라고도 알려진 Sam Bankman-Fried가 최선을 다한 것은 이러한 환경에서였습니다. 그는 모든 이전 지식을 사용하여 시장 간에 거래했습니다. 그는 미국에서 비트코인을 더 싸게 사서 일본에서 더 비싸게 팔았습니다. 이 방법은 겉보기에 단순해 보이며 올바른 지식, 직관 및 최적화를 통해 한 달에 수천만 달러를 벌어들였습니다.

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이미 2021년 후 FTX 거래소가 탄생했습니다. Bankman-Fried는 홍콩을 본사로 선택했습니다. 가장 뜨거웠던 XNUMX년. 당시 거래소와 관련 암호화폐인 FTT 모두 최고 등급을 받았다.

"나는 그를 사랑한다!", "나는 그에게 10/10을 준다!", "우리는 매우 감동받았다. 머리가 서늘해지는 회의 중 하나였다”고 FTX에 213억XNUMX만 달러를 투자한 세쿼이아캐피털 벤처펀드 직원들은 SBF와의 화상회의를 이렇게 회상했다. 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 스타가 된다. 그의 단순함과 친절함에 모두가 깊은 인상을 받았습니다. 또 다른 영상 통화(이번에는 뉴욕 경제 클럽의 존경받는 회원들과 함께)에서 그는 판타지 게임 "Storybook Brawl"을 플레이합니다. Steam. 그의 뒤 배경(지금은 그가 홍콩에서 회사를 옮긴 바하마 사무실)에는 구겨진 미국 달러, 탈취제, 립밤, 소금, 땅콩이 든 접시 등 세련된 수행원이 있습니다. 이 모든 것은 Sam이이 세상에 싫증이 났고 지폐가 중요하지 않고 두뇌와 사건 분석, 위험 감수 및 승리 능력이 가치있는 자신 만의 새로운 디지털 세계를 구축하고 있다는 사실을 강조했습니다.

Bankman-Fried는 그의 소년미, 솔직함, 선견지명, 그리고 궁극적으로 사랑스러운 단순함으로 투자자들을 유혹했습니다. 젊고 뛰어난 그는 월계관에 안주하고 영광의 광선으로 목욕합니다. 그는 심지어 직장에서 부드러운 쿠션을 깔고 잠을 자기도 합니다.

또한 그는 계속해서 자선 활동에 참여하고 있습니다. 그의 삶의 철학은 가능한 한 많은 사람들을 빠르고 효율적으로 돕기 위해 과학적 기반에서 작동하는 사회 운동인 효과적인 이타주의입니다. 블룸버그와의 인터뷰에서 SBF는 편안한 삶을 보장할 수 있는 충분한 돈(연간 $100 또는 재산의 000%)을 남겨두고 나머지는 가난한 사람들에게 분배할 것이라고 말했습니다. .

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FTX의 몰락

그러나 이제 그 자신도 많은 돈이 필요합니다. CoinDesk 분석이 발표된 이후 상황이 많이 바뀌었기 때문입니다. 정확히 6년 2022월 XNUMX일이었습니다.

같은 날 바이낸스의 수장인 자오 창펑(CZ)이 또 한 번 일격을 날렸다. 그는 거래소가 준비금에 있던 584억 XNUMX만 달러 상당의 FTT 토큰을 공개 시장에 공개했으며 이는 "출시"의 첫 번째 부분일 뿐임을 확인했습니다. 그렇게 많은 수의 토큰을 판매하면 가격이 낮아지고 경쟁 회사를 약화시키는 것을 목표로 할 수 있습니다. cryptocurrency 시장의 대부분의 전문가는 이것을 확신합니다.

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리서치 회사 난센에 따르면 바이낸스의 결정은 총 1,2억 달러 상당의 토큰을 판매하면서 FTT를 없애기로 결정한 다른 투자자들 사이에서 과잉 공급과 패닉을 의미합니다.

불과 하루 후 Sam Bankman-Fried는 Twitter: "경쟁업체가 거짓 소문으로 우리를 괴롭히려고 합니다. FTX는 잘 작동하고 자산은 괜찮습니다. 증권 거래소에는 모든 고객의 자원을 충당하기에 충분합니다." 그는 물론 Binance를 의미했습니다. 그러나 이러한 보증은 특히 SBF 이후에는 도움이 되지 않습니다. 곧 삭제 당신의 트윗

그리고 이미 8월 XNUMX일, 반전의 상황이 시작된다. FTX는 고객 자금을 동결하여 거래소에서 출금을 보류합니다. 그리고... 그는 경쟁자에게 도움을 요청합니다. Sam Bankman-Fried는 바이낸스에 FTX 거래소 구매를 요청합니다. “우리는 고객을 돕고 위기를 극복하기 위해 FTX를 인수하기를 원하기 때문에 구속력 없는 의향서에 서명했습니다. 앞으로 우리는 그곳에서 감사를 실시할 것입니다." - 그것은 말한다 창펑 자오. 경쟁자들이 악수를 하고 FTX 거래소 고객들이 돈을 돌려받는 것 같았습니다.

다음날 바이낸스는 자체 감사 후 FTX 구매를 거부하여 세 번째 타격을 입었습니다. 간결하게 성명 바이낸스는 FTX 거래소가 "고객 자금을 잘못 취급했다"는 보고에 대해 우려를 표명했습니다. AP 대행사 보고 출처에 따르면 미국 증권거래위원회(SEC)와 법무부는 FTX 거래소에 관심을 갖고 있습니다. 소속사 관계자는 "FTX와 바이낸스와 긴밀히 협력하는 관계자는 전자의 문서를 FTX 거래소의 자산과 부채를 알라메다 리서치의 자산과 부채를 구분할 수 없는 블랙홀로 묘사했다"고 전했다. .

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그러나 11월 XNUMX일은 아마도 Sam Bankman-Fried에게 일주일 중 가장 긴 날일 것입니다. 흥미로운 세부 정보가 나타납니다. 예, SBF는 바하마의 한 빌라에서 XNUMX명의 친구와 함께 살고 있습니다. 그러나 이들은 평범한 지인이 아니라 그곳에서 FTX 거래소와 Alameda Research로 재정을 전달하고 리조트에서 코드, 알고리즘 및 거래소 재정을 관리하는 그의 가장 가까운 동료입니다.

또한 XNUMX명의 친구는 휴식을 취하고 함께 일할 뿐만 아니라 두 회사의 최고 경영층에서도 서로 개인적인 관계를 유지하고 있음이 밝혀졌습니다. Alameda Research의 현재 회장인 Caroline Ellison이 Sam Bankman-Fried와 직접적인 연인 관계를 유지하고 있다는 사실이 밝혀졌습니다. "XNUMX명 모두 연애를 해본 적이 있거나 하고 있다" - 보고서 코인 덱.

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다른 지역에서 근무하는 두 회사의 일반 직원들은 놀라움을 감추지 않습니다. 한편 SBF는 이에 대한 설명 대신 보낸다 그가 새로운 투자자를 찾고 있다는 것을 모든 사람에게 확신시키는 편지.

그러나 그는 바하마에서도 평화롭게 잠을 잘 수 없다는 것이 밝혀졌습니다. “증권거래위원회는 Alameda Research의 위법 행위, 부실 관리 및/또는 이전에 대한 제안을 알고 있습니다. 그러한 모든 행위는 정상적인 기업 지배 구조와 고객의 의사에 반하는 것이며 잠재적으로 불법입니다.” – 쓰기 바하마 규제 당국. 그들은 거래소 자산의 일부를 동결하고 회사를 청산해야 하는지 여부를 확인하기 위해 청산인을 임명합니다.

그리고 그들이 월스트리트 저널에 추정 모드로 성명을 쓰는 순간 나타난다 훨씬 더 흥미로운 세부 사항. FTX 거래소는 고객들에게 빚진 10억 달러 중 16억 달러를 알라메다 리서치에 빌려줘야 했다.

하루가 끝나간다 뉴스 그러나 Bankman-Fried는 FTX 그룹의 회장직을 사임했습니다. 동시에 회사(포트폴리오에 130개 이상의 다른 소규모 회사가 있음)는 파산 절차를 시작합니다. “이 발표는 암호화폐 산업에 충격을 준 특별한 한 주를 마감합니다. 그것은 말한다 뉴욕 타임즈. 그리고 그것이 전부가 아닙니다. 다음날 FTX 거래소가… 해킹당했기 때문입니다. 도둑은 거래소 고객에게 속한 다양한 암호화폐 600억 달러 이상을 훔쳤습니다.

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동화는 끝났다

Bankman-Fried 자신이 오늘 파산했습니다. 사람들은 그에게서 등을 돌렸습니다. SBF의 사업 파트너이자 전 백악관 공보국장인 앤서니 스카라무치는 CNBC에 "나는 속임수를 쓴 것 같다"고 말했다. Bankman-Fried가 설립한 FTX Future 펀드의 전체 이사회도 사임했습니다. "우리는 FTX 거래소를 둘러싼 최근 사건에 충격을 받고 극도로 슬퍼합니다", - 그것은 말했다 성명서에서

Sequoia Capital, Paradigm, BlackRock 또는 Thoma Bravo와 같이 FTX에 많은 돈을 투자한 파워 플레이어는 이미 고객에게 돈을 잃었다고 말하고 있습니다. 그리고 그들은 왜 그렇게 몇 달 동안 그들 중 누구도 증권 거래소 이사회에 대표를 소개할 생각을 하지 않았는지 궁금해합니다. 전체 이사회가 Bankman-Fried의 친구들로만 구성되어 있다는 사실에 아무도 놀라지 않았습니다. FTX는 현재 총 약 백만 명의 채권자를 빚지고 있습니다. 동일한 사람이 소유한 법인 간에 보장 없이 자금을 이체하는 것은 매우 나쁜 관행입니다. SBF에 자금을 맡긴 투자자들에게 그가 왜 이런 일에 휘말리지 않았는지 늘 의아하다.

FTX의 붕괴는 전체 산업에 영향을 미쳤습니다. 비트코인 가격은 XNUMX년 전 수준으로 떨어졌다. 업계 전체의 분위기가 좋지 않다. 상원 은행위원회 의장인 Sherrod Brown 상원의원은 성명에서 “암호화폐가 도산할 수 있다는 강력한 경고음”이라고 말했다.

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그러나 FTX 폭락으로 이득을 본 사람이 한 명 있습니다. 물론, 이미 예상하셨겠지만 당연히 Binance의 대표인 Changpeng Zhao입니다. “SBF에서 전화를 한 후 판매를 중단했기 때문에 여전히 FTT 토큰으로 가득 찬 가방이 있습니다. 값비싼 대화였다", - 쓰기 그는 나중에 Twitter에 가서 몇 번의 녹아웃 펀치 후에도 Bankman-Fried를 끝내지 않을 것이라고 인정했습니다. CZ는 전쟁에서 승리했을 뿐만 아니라 약간의 희생도 하기로 결정했습니다. 발표 금융 유동성 문제가 있는 프로젝트를 지원하기 위해 바이낸스 산업 재건 기금 설립에 대해. 비즈니스 측면에서 그는 훌륭하게 행동했으며 자신이 암호 화폐 세계의 왕임을 증명했습니다.

그리고 Sam Bankman-Fried는 가장 강력한 비즈니스 플레이어를 재앙으로 이끈 또 다른 "신동"으로 밝혀졌습니다. 반바지 차림으로 그가 월스트리트 투자자들에게 그의 프로젝트에 대해 말했을 때, 그들은 그에게 돈을 가져가라고 요청했습니다. 좋은 마음을 가진 젊은 박애주 의자는 미디어와 비즈니스에서 존경받았을 뿐만 아니라 그는 암호화폐에 관한 필요한 규제 조치를 위해 로비를 하는 정치 영역에서도 영향력을 얻었습니다. 그는 로비를 여러 층으로 구축했습니다.

이전에 이런 일이 있었지만. 불과 몇 달 전만 해도 세간의 이목을 끈 가장 최근 사례는 Elizabeth Holmes와 그녀의 회사인 Theranos의 경우였습니다. 이 회사는 한 방울의 피에서 200가지 다른 질병을 감지하는 비침습적 의료 테스트를 만들어야 했습니다.

열정적 인 투자자들은 그녀의 입을 들여다보고 입술에서 꿀을 마셨지 만 Holmes의 아이디어는 현실에 의해 뒷받침되지 않았습니다. 결국 그녀는 단순히 문서를 위조했습니다. 며칠 전 검찰은 징역 15년과 투자자들에게 800억 달러의 손해배상을 구형했다.

"우리는 그것을 한 번 이상 보았습니다. 헐렁한 옷을 입은 초보자가 갑자기 나타나 자신을 위대한 과학자이자 구세주라고 선언 한 후 그는 세상을 폭풍으로 몰아 넣습니다." 그것은 말한다 New York Times University of Washington 역사 교수 Margaret O'Mara에서. 그러나 그는 즉시 Bankman-Fried 사건이 이 미국의 원형을 파괴하지는 않을 것이라고 덧붙였다. "상속된 부의 전복으로 탄생한 국가는 독립적인 길을 개척하는 자칭 발명가를 오랫동안 칭송해 왔습니다."라고 그는 설명합니다.

한편 Sam Bankman-Fried는 사건이 시작된 이후 처음으로 긴 인터뷰. "New York Times"는 그에게 연락했습니다. 파산한 전 억만장자는 자신이 시장에서 너무 반항적으로 행동하고 많은 회사를 인수했다고 믿습니다. 그는 모든 사람에게 사과하고 FTX 거래소에 충분히 집중하지 않아 경고 신호를 놓쳤다고 설명합니다. 그는 또한 자신이 원하는 암호화폐 규제 형태를 위해 워싱턴에서 로비를 했을 때 때때로 사적인 대화에서 창펑 자오를 비판했다고 인정합니다. 이에 대한 정보는 Binance의 머리에 도달했습니다. 오늘날 Benkman-Fried는 CZ에 대한 공격을 "전략적으로 나쁜 움직임"이라고 부릅니다. 질문에 답하면서 그는 잠이 들었고 낮에는 그가 가장 좋아하는 "Storybook Brawl"에서 조금 플레이한다고 말했습니다. "그것은 내 마음을 맑게 한다"고 그는 기자에게 말했다.

그러나 Bankman-Fried는 보안 문제를 이유로 그녀의 위치 공개를 거부했습니다. 그가 직면한 징역형 가능성에 대한 질문에 대답하기를 거부한 것처럼. 그러나 이에 대해 질문을 받았을 때 Twitter 일론 머스크 대답했다 간단히 말해서: "SBF는 민주당의 주요 후원자 중 하나였으므로 조사가 없을 것입니다." 어떤 면에서는 Bankman-Fried가 작년에 이 정당의 계좌로 총 40천만 달러를 이체했기 때문에 그가 정말 옳았습니다.

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Yuri Svitlyk
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카르파티아 산맥의 아들, 알려지지 않은 수학의 천재, "변호사"Microsoft, 실천적 이타주의자, 좌우
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