바이낸스는 미국 법무부의 또 다른 조사에 직면한 것으로 알려졌으며 이번에는 러시아에 부과된 제재 위반 가능성에 관한 것입니다. 블룸버그에 따르면 이 기관은 암호화폐 거래소가 러시아 고객이 러시아 금융 기관에 대한 미국의 제재를 피하기 위해 돈을 이체할 수 있도록 허용했는지 여부를 조사하고 있습니다. 간행물 소식통은 또한 바이낸스가 이란에 대한 미국의 제재를 피해 자금을 이동하는 데 거래소가 사용되었다는 이전 주장에 대해 법무부와 가능한 합의를 논의하고 있다고 보도했습니다.
미국과 유럽연합(EU)이 우크라이나 침공 이후 러시아 금융기관에 제재를 가한 사실이 상기된다. 미하일로 페도로프 우크라이나 부총리는 최대 규모의 암호화폐 거래소에 러시아와 벨로루시의 모든 계정을 동시에 동결할 것을 요청했지만 바이낸스는 이를 거부한 기업 중 하나였다. 당시 회사 대표는 사람들의 암호화폐 접근을 일방적으로 금지하는 것은 러시아 과두정치뿐만 아니라 일반 사용자들에게도 영향을 미치기 때문에 “암호화폐의 본질에 위배된다”고 말했다.
법무부가 러시아 제재와 관련된 회사의 활동을 정말로 연구하고 있다면 이것은 증권 거래소가 직면 한 조사 중 하나 일뿐입니다. 법무부와 국세청은 2021년 바이낸스가 자금 세탁 계획에 사용되고 있다는 보고서를 조사하기 시작했습니다. 그리고 올해 초 CFTC(Commodity Futures Trading Commission)는 사용자에게 신원 확인을 요구하지 않고 등록되지 않은 암호화폐 파생 상품을 제공하며 미국 규제를 피하기 위한 조치를 취한 바이낸스와 설립자 자오 창펑을 기소했습니다. 당시 바이낸스는 "놀랍고 실망스러운" 주장을 발견했다고 말했습니다.
이번에 회사는 성명을 통해 블룸버그에 보고했습니다. 대변인은 회사가 현재 전통적인 은행에서 사용하는 것과 유사한 엄격한 "고객 파악" 프로토콜을 따르고 있다고 말했습니다. 그들은 "우리의 정책은 이중 등록, 익명의 식별자, 불분명한 자금 출처에 대한 무관용입니다."라고 말했습니다. 그들은 혐의에 대해 구체적으로 답변하지 않았지만 회사의 서비스가 러시아 사용자가 미국의 제재를 위반하도록 허용했다는 사실을 부인하는 것으로 보입니다.
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