매매를 통한 자금세탁 NFT 에 따르면 범죄 활동의 작지만 성장하는 분야입니다. 보고서 사슬 분석.
보고서는 자금 세탁으로 인한 NFT 거래 플랫폼 활동의 작지만 증가하는 부분을 확인하고 사기와 관련된 것으로 알려진 암호 화폐 주소에서 NFT 거래 플랫폼으로 전송된 가치를 추적하여 이 금액을 정량화했습니다. 법적 제재. 전반적으로 추적된 금액은 1,4년 4분기에 약 2021만 달러로 작았지만 연초 이후 크게 증가했습니다.
보고서 작성자는 "이 모든 활동은 우리가 8,6년 전체에 대해 추적한 암호화폐 기반 자금 세탁의 2021억 달러에 비해 바다에 떨어지는 것"이라고 씁니다. "그러나 자금 세탁, 특히 승인된 암호화폐 사업체로부터의 송금은 NFT의 신뢰성에 대한 주요 위험이며 거래 장소, 규제 기관 및 법 집행 기관에서 더욱 면밀히 모니터링해야 합니다."
동일한 Chainalysis 보고서는 또한 NFT 보유자가 제어하는 암호화폐 지갑에서 자신에게 돈을 보내고 잘못된 평가를 만들어 NFT를 "판매"하는 관행인 "워시 트레이딩"의 부상을 지적합니다. 비누 거래는 오랫동안 암호 화폐 거래소의 문제였습니다. 거래량에 대한 잘못된 인상을 주지만 이제는 NFT 거래 플랫폼에서도 점점 더 문제가 되고 있습니다. Chainalysis는 자체 자금 지원 주소에서 NFT를 구매한 수천 건의 사례를 발견했습니다.
자금 세탁은 거래 플랫폼 간의 관계에도 영향을 미칩니다. NFT 시장 룩스레어(LookRare)는 지난주 거래량에서 오픈씨(OpenSea)를 능가했지만 분석가들은 8억 건 이상의 거래가 사용자에 의한 NFT 판매일 수 있다는 사실을 발견했습니다.
일반적으로 암호화폐는 익명으로 송수신할 수 있는 용이성으로 인해 비트코인이 시작된 이후 자금세탁에 대한 우려가 제기되었습니다. 믹서 서비스(거래를 많은 작은 부분으로 나눈 다음 이를 "순수한" 암호 화폐로 수집)는 법 집행 기관의 눈에 거슬리게 되었습니다.
이에 대응하여 당국은 2021년 Bitcoin Fog, 2020년 Helix 및 2019년 BestMixer와 같은 서비스를 폐쇄하면서 암호 화폐 공간에서 자금 세탁에 적극적으로 맞서기 시작했습니다.
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