Šiandien Ukrainos teritorijoje jau veikia decentralizuotos (DEX) ir centralizuotos (CEX) kriptovaliutų biržos, kurioms taikomi Ukrainos teisės aktai. Tačiau CEX ir P2P platformos turi didesnę paklausą greitiems pirkimams ir mainams. Tuo pačiu teisėtumo ir vartotojų lėšų apsaugos klausimas yra glaudžiai susijęs su platformos patikimumu, aiškina Ukrainos kriptovaliutų biržos WhiteBIT atstovai.
Kaip nusipirkti saugią kriptovaliutą CEX
Centralizuota kriptovaliutų birža, dar žinoma kaip CEX, suteikia vartotojams galimybę atidaryti kriptovaliutų pinigines bet kuriai kriptovaliutai. Be to, išlaikius KYC (dokumentų tikrinimo procedūras), jei reikia pirkti kriptovaliutą jį galima nusipirkti net už fiat.
Manoma, kad centralizuota kriptovaliutų keitykla Ukrainoje yra patikimesnė, nes šaltoje piniginėje laiko 96-98% lėšų. Tai neturi įtakos vartotojų galimybei naudotis savo turtu. Faktas yra tas, kad kriptovaliutų birža nesaugo lėšų internete. Tai reiškia, kad sukčiai negalės prieiti prie turto, nes jis yra saugesnis.
Be to, jei kriptovaliuta perkama per CEX platformos svetainę, birža patikrina, ar ji nėra susijusi su nusikalstama veikla. Tai gali atsitikti dviem atvejais:
- jei atitinkamas prašymas gaunamas iš valstybės struktūrų;
- jeigu sandorio suma viršija 1000 USD (pagal tarptautinį kovos su terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu standartą).
Taigi, vartotojo piniginėje aptikus vadinamąją „nešvarią“ kriptovaliutą, vartotojo sąskaita ir jos lėšos gali būti laikinai arba negrįžtamai užblokuotos arba konfiskuotos teisėsaugos pareigūnų.
Kita vertus, tai reiškia, kad net ir pirkdamas kriptovaliutą per, tarkime, greitąją biržą WhiteBIT, vartotojas gaus gryną kriptovaliutą.
Patvirtinimas yra būdas turėti legalią kriptovaliutą
Kad vartotojai galėtų apsisaugoti nuo piniginės užteršimo, į savo sąskaitas gaudami ne biržos kriptovaliutą (tai yra, pavyzdžiui, kažkas jums atsiunčia Bitcoin), kai kurios Ukrainos kriptovaliutų biržos prideda specialių įrankių, leidžiančių savarankiškai patikrinti adresus, iš kurių bus lėšos. atvykti dėl dalyvavimo nusikalstamoje veikloje.
Taip, Ukrainos kriptovaliutų birža WhiteBIT turi AML tikrintuvą, kuriuo galima aptikti su pinigų plovimu susijusias Bitcoin, Ethereum, Litecoin ir Bitcoin Cash pinigines. Šios paslaugos kaina yra tik 1 USD.
Kaip nusipirkti kriptovaliutą per P2P
Viena iš Ukrainos vartotojų aktualių platformų yra „Bitcoin Global P2P“ platforma. Tai yra momentinių kriptovaliutų pardavimo ir pirkimo mainai, kurie veikia kaip vartotojų bendravimo platforma. Tai yra, kriptovaliutų vertę formuoja ne rinka apskritai, o tiesiogiai nustato pirkėjas ir pardavėjas.
Kaip ir centralizuotos kriptovaliutų biržos, lygiavertė platforma veikia kaip platforma, garantuojanti jos vartotojų saugumą. Tai atsitinka įnešant lėšas: kol jos pasiekia pirkėją, jis turi atlikti mokėjimą. Tik po to lėšos bus įskaitytos.
Tačiau norint čia įsigyti patikimą kriptovaliutą, verta pasinaudoti ir Ukrainos kriptovaliutų biržos WhiteBIT teikiama AML tikrintuvu. Optimaliausia rinktis tokias P2P biržas, kurioms taikomas CEX, kaip ir Bitcoin Global atveju.