Prie programos prisijungė ARMA, SBU ir kibernetinės policijos atstovai Binansas, skirtas kovoti su nusikaltimais, susijusiais su kriptovaliutų naudojimu. „Binance“, pasaulyje pirmaujanti „blockchain“ ekosistemos ir kriptovaliutų infrastruktūros tiekėja, surengė jiems mokymus pagal pasaulinę teisėsaugos mokymo programą.
Ši programa yra pirmoji koordinuota iniciatyva pramonėje visame pasaulyje. Jis buvo sukurtas siekiant padėti kompetentingoms institucijoms nustatyti finansines ir kibernetinių nusikaltimų, taip pat padėti patraukti baudžiamojon atsakomybėn kaltininkus. Ukrainoje mokymus vedė „Binance“ teisėsaugos mokymo skyriaus vadovas Jarekas Jakubčekas.
Mokymo programa apėmė internetinius seminarus apie blokų grandinę ir kriptovaliutas, taip pat medžiagą, kuri pagerina dinamiškos teisinės ir reguliavimo aplinkos supratimą. Seminarų metu buvo kalbama apie politiką Binansas Kovos su pinigų plovimu (AML) ir tyrimo metodai, kuriuos bendrovė sukūrė siekdama aptikti ir užkirsti kelią galimam sukčiavimui.
Taip pat mokymų metu buvo aptarti tolesni žingsniai bendradarbiavimo stiprinimo kryptimi, siekiant kovoti su finansiniais nusikaltimais ir teroristų finansavimu naudojant virtualų turtą. Praėjusiais metais Agentūra „Sekimo ir turto valdymo agentūra“ (ARMA) pradėjo bendradarbiauti su didžiausiomis pasaulyje kriptovaliutų biržomis, siekdama dalytis informacija, kurią teisėsaugos institucijos gali panaudoti identifikuodamos ir susekdamos turtą.
Šiai dienai Nacionalinėje agentūroje jau yra sukurti bendravimo ir sąveikos su didelėmis kriptovaliutų biržomis kanalai, o tai leidžia papildomai nustatyti baudžiamajame procese dalyvaujančių asmenų skaitmeninio ir virtualaus turto egzistavimo faktus. Tai taip pat padeda efektyvinti sąveiką su teisėsaugos institucijomis dėl papildomos informacijos suteikimo dėl identifikuoto kriptovaliutos turto arešto.
Priminsime, kad neseniai rašėme tą Binance uždarytas rusams galimybę per savo P2P paslaugą pirkti ir parduoti dolerius ir eurus pagal dešimtojo sankcijų Rusijai paketo, kurį Europos Sąjunga įgyvendino vasario pabaigoje, reikalavimus. Birža taip pat uždraudė Europos Sąjungos piliečiams pirkti ir parduoti rublius per P2P paslaugą. „Binance“ atstovo teigimu, norint ir toliau naudotis P2P paslauga, vartotojai turi rinktis kitas turimas „fiat“ valiutas. Tuo pačiu metu rusams kriptovaliutų biržoje nėra uždrausta naudoti rublius.
Taip pat skaitykite:
Jaučiu blogą nuojautą dėl paties Binance stabilumo.
Nenuostabu, kas yra nuojauta, nes tai – kripta. Kiek buvo panašių biržų, visos užsidarė :) O ši, anksčiau ar vėliau, užsidarys. Svarbiausia nelaikyti ten lėšų.