Noteikums Nacionālā banka Ukrainas valdība pieņēma lēmumu atsaukt AS IBOX BANK bankas licenci, tāpēc šobrīd tiek uzsākts tās likvidācijas process. Par to ziņots regulatora oficiālajā tīmekļa vietnē.
Lēmums par likvidāciju pieņemts saskaņā ar Ukrainas likuma "Par bankām un banku darbību" 77.pantu sakarā ar to, ka IBOX BANK sistemātiski pārkāpa likumdošanas prasības legalizācijas (atmazgāšanas) novēršanas un pretpasākumu jomā. noziedzīgi iegūtu līdzekļu, terorisma finansēšanas un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas (turpmāk tekstā – PVC/FT).
Nacionālā banka apsūdzēja IBOX BANK tādu pienākumu nepienācīgā pildīšanā kā klientu pārbaudes pasākumu veikšana, biznesa attiecību risks ar kuru ir augsts un kura organizēja un vadīja sporta pokera sacensības, kā arī iekšējo dokumentu izstrādi un ieviešanu par AML. /CFT jautājumiem, kas tiktu uzskatīti par likumdošanas jautājumiem prasībām un valsts riska novērtējuma rezultātus.
Pēdējo divu gadu laikā Nacionālā banka ir veikusi uzraudzību AML/CFT jomā un vairākkārt fiksējusi IBOX BANK pārkāpumus. Regulators piemēroja naudas sodus, divas reizes apturēja noteikta veida operāciju veikšanu, no amata atcēla bankas amatpersonu, divas reizes izteica rakstisku brīdinājumu. Acīmredzot Nacionālās bankas pacietības kauss jau ir pārpildīts, un tā izmantoja radikālus pasākumus.
"Katrs Bankas noguldītājs saņems no Privātpersonu noguldījumu garantiju fonda kompensāciju pilnā noguldījuma apmērā, ieskaitot procentus, kas uzkrāti uz tās dienas beigām, kas ir pirms bankas izņemšanas no tirgus procedūras uzsākšanas dienas, izņemot gadījumus, kas paredzēti Ukrainas likuma "Par garantiju sistēmas fizisko personu noguldījumiem" 26. panta ceturtajā daļā, teikts Ukrainas Nacionālās bankas oficiālajā tīmekļa vietnē.
Regulatora preses dienests piebilst, ka finanšu institūcijas daļa ir tikai 0,1% no maksātspējīgo banku aktīviem, tāpēc tās izņemšana no tirgus neietekmēs Ukrainas banku sektora stabilitāti. Taču šis lēmums radīja zināmu izaicinājumu monobankai, kuras klienti karšu papildināšanai parasti izmantoja IBOX termināļus.
"IVoh papildināšanas termināļu tīkls mūsu karšu papildināšanai pieņēma UAH 12-15 miljardus mēnesī," sacīja monobankas līdzdibinātājs Oļegs Horokhovskis. Taču uzreiz pēc tam viņš piebilda, ka bankai bija nepieciešama puse dienas, lai atrastu alternatīvu risinājumu. Un tajā pašā dienā karšu īpašnieki aplikācijā saņēma ziņojumu, kurā bija norādīti citi papildināšanas kanāli - partnerbanku termināļi un kases.
Interesanti arī: