Өнөөдөр Украины хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрсөн бус (DEX) болон төвлөрсөн (CEX) криптовалют биржүүд Украины нутаг дэвсгэр дээр аль хэдийн ажиллаж байна. Гэсэн хэдий ч CEX болон P2P платформууд нь хурдан худалдан авалт, солилцоо хийхэд илүү их эрэлт хэрэгцээтэй байдаг. Үүний зэрэгцээ хэрэглэгчдийн хөрөнгийг хууль ёсны болгох, хамгаалах асуудал нь платформын найдвартай байдалтай нягт холбоотой гэж Украины крипто биржийн WhiteBIT-ийн төлөөлөгчид тайлбарлав.
CEX гэгдэх төвлөрсөн криптовалют бирж нь хэрэглэгчдэд ямар ч криптовалютын крипто түрийвч нээх боломжийг олгодог. Үүнээс гадна, шаардлагатай бол KYC (баримт бичгийг баталгаажуулах журам) -ыг давсны дараа cryptocurrency худалдаж авах үүнийг fiat-аар ч худалдаж авч болно.
Украин дахь төвлөрсөн криптовалют бирж нь хөрөнгийн 96-98 хувийг хүйтэн түрийвчинд хадгалдаг тул илүү найдвартай гэж үздэг. Энэ нь хэрэглэгчдийн хөрөнгөө ашиглах чадварт нөлөөлөхгүй. Баримт нь криптовалютын бирж онлайнаар мөнгө хадгалдаггүй. Энэ нь илүү найдвартай учраас луйварчид эд хөрөнгөд хандах боломжгүй болно гэсэн үг юм.
Үүнээс гадна CEX платформын сайтаар дамжуулан криптовалют худалдаж авсан бол бирж түүнийг гэмт хэрэгт холбогдсон эсэхийг шалгадаг. Энэ нь хоёр тохиолдолд тохиолдож болно:
Тэгэхээр хэрэглэгчийн хэтэвчинд “бохир” гэж нэрлэгддэг криптовалют илэрсэн тохиолдолд тухайн хэрэглэгчийн данс болон түүний хөрөнгийг хууль сахиулах байгууллагын ажилтнууд түр болон эргэлт буцалтгүй хааж, хураан авч болзошгүй юм.
Нөгөө талаас, энэ нь хурдан солилцох WhiteBIT дамжуулан cryptocurrency худалдан авах үед ч гэсэн, хэрэглэгч цэвэр cryptocurrency хүлээн авах болно гэсэн үг юм.
Хэрэглэгчид данс руугаа OTC криптовалют хүлээн авснаар хэтэвчний бохирдлоос өөрсдийгөө хамгаалахын тулд (жишээлбэл, хэн нэгэн танд Биткойн илгээдэг) Украины зарим криптовалютын биржүүд мөнгө байршуулах хаягийг бие даан шалгах тусгай хэрэгслийг нэмж оруулдаг. гэмт хэрэгт холбогдохоор ирсэн.
Тийм ээ, Украйны криптовалют бирж WhiteBIT нь AML шалгагчтай бөгөөд үүнийг ашиглан мөнгө угаах гэмт хэрэгт холбогдсон Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash түрийвчийг илрүүлэх боломжтой. Энэ үйлчилгээний үнэ ердөө 1 ам.доллар.
Украины хэрэглэгчдийн дунд холбогдох платформуудын нэг бол Bitcoin Global P2P платформ юм. Энэ бол хэрэглэгчдийнхээ харилцах платформ болж ажилладаг криптовалютыг шуурхай борлуулах, худалдан авах бирж юм. Өөрөөр хэлбэл, криптовалютуудын үнэ цэнийг зах зээл ерөнхийд нь бүрдүүлдэггүй, харин худалдан авагч, худалдагч нар шууд тодорхойлдог.
Төвлөрсөн криптовалютын солилцооны нэгэн адил peer-to-peer платформ нь хэрэглэгчдийнхээ аюулгүй байдлыг баталгаажуулдаг платформын үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ нь мөнгө байршуулах замаар тохиолддог: худалдан авагчид хүрэхээс өмнө тэр төлбөр хийх ёстой. Үүний дараа л хөрөнгө мөнгө ногдох болно.
Гэсэн хэдий ч энд найдвартай криптовалют худалдаж авахын тулд Украйны криптовалют биржийн WhiteBIT-ийн өгсөн AML шалгагчийг ашиглах нь зүйтэй. Bitcoin Global-ын нэгэн адил CEX-д хамаарах ийм P2P солилцоог сонгох нь оновчтой юм.
хариу үлдээх