Tegenwoordig zijn er al gedecentraliseerde (DEX) en gecentraliseerde (CEX) cryptocurrency-uitwisselingen actief op het grondgebied van Oekraïne, die onderworpen zijn aan de Oekraïense wetgeving. Er is echter meer vraag naar CEX- en P2P-platforms voor snelle aankopen en uitwisselingen. Tegelijkertijd hangt de kwestie van legaliteit en bescherming van het geld van gebruikers nauw samen met de betrouwbaarheid van het platform, leggen de vertegenwoordigers van de Oekraïense crypto-uitwisseling WhiteBIT uit.
Hoe veilige cryptocurrency te kopen op CEX
Een gecentraliseerde cryptocurrency-uitwisseling, ook wel CEX genoemd, biedt gebruikers de mogelijkheid om crypto-wallets te openen voor elke cryptocurrency. Bovendien, indien nodig, na het passeren van KYC (documentverificatieprocedures). cryptovaluta kopen het kan zelfs voor fiat worden gekocht.
Er wordt aangenomen dat een gecentraliseerde cryptocurrency-uitwisseling in Oekraïne betrouwbaarder is, omdat het 96-98% van het geld in een koude portemonnee bewaart. Dit heeft geen invloed op het vermogen van gebruikers om hun bedrijfsmiddelen te gebruiken. Het feit is dat de cryptocurrency-uitwisseling geen geld online opslaat. Dit betekent dat fraudeurs geen toegang hebben tot de activa omdat ze veiliger zijn.
Bovendien, als cryptocurrency wordt gekocht via de CEX-platformsite, controleert de beurs deze op betrokkenheid bij criminele activiteiten. Dit kan in twee gevallen gebeuren:
- als het overeenkomstige verzoek afkomstig is van staatsstructuren;
- als het bedrag van de transactie hoger is dan $ 1000 (volgens de internationale norm voor de bestrijding van de financiering van terrorisme en het witwassen van geld).
Dus als zogenaamde "vuile" cryptocurrency wordt gevonden in de portemonnee van de gebruiker, kunnen de account van de gebruiker en zijn geld tijdelijk of onomkeerbaar worden geblokkeerd of in beslag worden genomen door wetshandhavers.
Aan de andere kant betekent dit dat zelfs bij het kopen van cryptocurrency via bijvoorbeeld de snelle exchange WhiteBIT, de gebruiker pure cryptocurrency ontvangt.
Verificatie is de manier om legale cryptocurrency te bezitten
Om ervoor te zorgen dat gebruikers zichzelf kunnen beschermen tegen portemonnee-besmetting door OTC-cryptocurrency op hun rekeningen te ontvangen (dat wil zeggen, iemand stuurt u bijvoorbeeld Bitcoin), voegen sommige Oekraïense cryptocurrency-uitwisselingen speciale tools toe om onafhankelijk de adressen te controleren waarvandaan het geld zal worden verzonden. komen voor betrokkenheid bij criminele activiteiten.
Ja, de Oekraïense cryptocurrency-uitwisseling WhiteBIT heeft een AML-checker, die kan worden gebruikt om Bitcoin-, Ethereum-, Litecoin- en Bitcoin Cash-wallets te detecteren die betrokken zijn bij het witwassen van geld. De kosten van deze service bedragen slechts 1 USDT.
Hoe cryptocurrency te kopen op P2P
Een van de relevante platforms onder Oekraïense gebruikers is het Bitcoin Global P2P-platform. Dit is een uitwisseling voor directe verkoop en aankoop van cryptocurrency, die werkt als een platform voor communicatie van zijn gebruikers. Dat wil zeggen, de waarde van cryptocurrencies wordt niet gevormd door de markt in het algemeen, maar wordt rechtstreeks bepaald door de koper en verkoper.
Net als gecentraliseerde cryptocurrency-uitwisselingen, fungeert het peer-to-peer-platform als een platform dat de veiligheid van zijn gebruikers garandeert. Dit gebeurt door geld te storten: voordat ze de koper bereiken, moet hij een betaling doen. Pas daarna wordt het geld gecrediteerd.
Om hier betrouwbare cryptocurrency te kopen, is het echter ook de moeite waard om de AML-checker te gebruiken die wordt aangeboden door de Oekraïense cryptocurrency-uitwisseling WhiteBIT. Het is optimaal om dergelijke P2P-uitwisselingen te kiezen die onderhevig zijn aan CEX, zoals in het geval van Bitcoin Global.
