Menselijke verificatie. Waarom is dit nodig?
Het bedrijf waarmee het de bedoeling is een contract aan te gaan, ziet er van buitenaf misschien veilig uit, maar van binnen zijn er enorme schulden, voortdurende rechtszaken en een manager op de vlucht.
De verkoper van onroerend goed of een auto wekt op het eerste gezicht vertrouwen, maar later blijkt dat het onroerend goed in pand is gegeven en in het algemeen aan een andere persoon toebehoort.
Met als resultaat: verlies van tijd, geld en reputatie. Daarom is het zo belangrijk om zeker te zijn van de integriteit van degenen met wie u van plan bent zaken te doen. Hier is hoe het te doen.
Controleer volgens open databases
Met staatsdatabases kunt u vinden wat niet in de zoekresultaten staat. De dienst Scanbe.io is een aggregator van alle bekende staatsdatabases en heeft toegang tot meer dan 25 registers. Laten we eens kijken naar voorbeelden van registers die helpen bij het verzamelen van een dossier over een persoon.
Legale zaken
De eerste plaats in onze ranglijst wordt ingenomen door rechterlijke beslissingen. Alle strafzaken, overtredingen van verkeersregels, leningen, boedelverdeling, echtscheiding en nog veel meer worden hier verzameld.
Om informatie over een specifieke persoon te vinden, volstaat het om hun achternaam, voornaam en patroniem te kennen. Bij het zoeken zijn gedeeltelijke overeenkomsten op naam mogelijk, dus het portaal biedt de mogelijkheid om de regio van verblijf te selecteren. Dit zal helpen uw zoekopdracht te verfijnen.
Register van uitvoerende procedures en register van debiteuren
Deze database verwijst naar schulden die een persoon moet betalen volgens een rechterlijke beslissing, een protocol inzake een administratieve overtreding, uitvoerende inschrijvingen van notarissen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een onbetaalde boete voor verkeersovertredingen, krediet- of alimentatieschulden.
Waarom is het belangrijk om uw schuldgegevens te controleren?
Wanneer een persoon binnen is Het enige register van debiteuren, ze mag geen eigendommen verkopen en er wordt beslag gelegd op haar bankrekeningen.
Vastgoedregister
Nog een register, gegevens waarvan u zeker niet zult vinden in een zoekmachine. Sinds 2004 wordt de eigendom van onroerende goederen uitsluitend verworven vanaf het moment van registratie door de staat in het register van eigendomsrechten op onroerende goederen.
Informatie van register onroerend goed bevatten gegevens over woningen, commercieel vastgoed, parkeerplaatsen, garages, enzovoort. Ook gegevens over arrestaties en hypotheken worden hier geregistreerd, wat ook handig kan zijn.
Register van rechtspersonen
Met informatie uit het register kunt u informatie krijgen over iemands bedrijf. Ook informatie over bestuurders van vennootschappen en begunstigden van rechtspersonen vindt u hier. Uit het register ontvangen wij gegevens over adressen van rechtspersonen, contactgegevens, werkterrein, enz.
Register van individuele ondernemers
De centrale database voor alle ondernemers bevat persoonlijke gegevens: adres, telefoon, e-mail, maar ook registratiegegevens en gegevens over het werkterrein.
Database van zoekopdrachten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Het ministerie van Binnenlandse Zaken houdt een lijst bij van gezochte personen. Het register wordt dagelijks bijgewerkt en bevat informatie over personen die niet alleen door de politie worden gezocht, maar ook door andere wetshandhavingsinstanties, zoals de SBU, NABU en anderen.
Interessant is dat het register foto's bevat van mensen die zich voor de autoriteiten verbergen.
Waar te zoeken naar databases
De databanken staan op de websites van de relevante overheidsinstanties.
- Zoeken naar personen — de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
- Informatie over schulden — het portaal van het Unified register of debiteuren en het geautomatiseerde systeem van uitvoerende procedures
- Rechtszaken en rechterlijke uitspraken — het portaal van de rechterlijke macht
- Informatie over onroerend goed - online House of Justice
- Informatie over de FOP — het portaal van het Unified Register of Legal Entities
Belangrijk!
Momenteel is het onmogelijk om informatie over bedrijfseigenaren te vinden op staatswebsites.
Voor toegang tot het online Huis van Justitie en het rechtspersonenregister is een EDS-sleutel vereist.
Het na elkaar controleren van alle databases vergt tijd en geduld.
Hoe u sneller en gemakkelijker een controle kunt uitvoeren
Gebruik de Scanbe.io-service. Alle staatsdatabases worden hier verzameld. De site biedt een enkele zoekopdracht op achternaam, het is mogelijk om een regio te selecteren.
Scanbe.io is ook winstgevend
Een verklaring over onroerend goed op het portaal van het ministerie van Justitie kost bijvoorbeeld 35 hryvnia's. U moet 10 hryvnia's betalen voor 350 verklaringen. Met de Scanbe.io-service kunt u tien aanvragen doen voor 89 hryvnia's, wat meer dan drie keer goedkoper is.
