 занепокоєна тим, що криптовалютний гігант Binance, можливо, порушив закон.){kind=link}
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is bezorgd dat cryptocurrency-gigant Binance mogelijk de wet heeft overtreden terwijl hij actief was in de VS. De regelaar stelde voor 13 aanklachten tegen Binance en zijn oprichter, Changpeng Zhao, die hen beschuldigen van het overtreden van effectenwetten. Ambtenaren beweren met name dat Binance opzettelijk haar eigen internationale nalevingscontroles heeft ondermijnd om Amerikaanse investeerders te helpen door te gaan met handelen op Binance.com, terwijl ze alleen op het afzonderlijke Binance.US-systeem hadden moeten vertrouwen. Zhao en zijn bedrijf controleerden ook Binance.US "achter de schermen", beweert de SEC.
De commissie beweert ook dat Binance en Zhao de activa van klanten naar believen hebben vermengd en omgeleid, onder meer via Sigma Chain, eigendom van Zhao. Het bedrijf en zijn Amerikaanse dochteronderneming worden ook beschuldigd van het exploiteren van niet-geregistreerde beurzen, broker-dealers en clearingbureaus die door Zhao werden gecontroleerd. Ze zouden ook niet-geregistreerde crypto-activa hebben verkocht, voegde de SEC eraan toe.
De SEC heeft niet alleen tot doel Binance te dwingen zich aan de wet te houden, maar ook om Zhao te verbieden binnenlandse effectenuitgevers te beheren. Het wil ook dat het bedrijf financiële voordelen uit de vermeende overtredingen vrijgeeft en extra boetes betaalt.
Binance zegt "teleurgesteld" te zijn door de beschuldigingen en zegt dat het "te goeder trouw" onderhandelingen heeft gevoerd om tot een schikking te komen. Reuters-onderzoekers meldden dat Binance $ 20 miljoen van een bedrijfsaccount vermengde met $ 15 miljoen voor een klantgericht voorbeeld. Het bedrijf ontkende de beschuldigingen en zei dat de rekeningen in kwestie alleen werden gebruikt om de aankoop van cryptocurrency te "faciliteren" en dat de fondsen uitsluitend zakelijk waren.
De aanklachten van de SEC komen maanden nadat de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haar eigen aanklachten tegen Binance en Zhao had ingediend. Ze beschuldigde het cryptobedrijf er ook van de Amerikaanse wet te omzeilen en niet-geregistreerde crypto-activa aan te bieden. In tegenstelling tot de SEC heeft de CFTC voormalig compliance officer Samuel Lim aangeklaagd.
De actie tegen Binance is de laatste in een breder optreden tegen de crypto-industrie. FTX en voormalig CEO Sam Bankman-Fried werden geconfronteerd met meerdere beschuldigingen van fraude en omkoping. De staat New York heeft de voormalige CEO van Celsius, Alex Mashinsky, aangeklaagd wegens fraude, en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft Terraform Labs ervan beschuldigd frauduleuze operaties van meerdere miljarden dollars uit te voeren. Combineer dit met de inspanningen van het Congres om het cryptobeleid vorm te geven, en je hebt veel druk op cryptocurrency-uitwisselingen om hun praktijken te veranderen.
Lees ook: