Binance wordt naar verluidt geconfronteerd met weer een nieuw onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie, en dit keer gaat het om mogelijke schendingen van sancties tegen Rusland. Volgens Bloomberg onderzoekt het bureau of een cryptocurrency-uitwisseling Russische klanten in staat stelde geld over te maken om Amerikaanse sancties tegen de financiële instellingen van het land te omzeilen. De bronnen van de publicatie meldden ook dat Binance een mogelijke schikking bespreekt met het ministerie van Justitie over eerdere beschuldigingen dat de uitwisseling ook werd gebruikt om geld rond Amerikaanse sancties tegen Iran te verplaatsen.
We herinneren eraan dat de Verenigde Staten en de Europese Unie na de invasie van Oekraïne sancties hebben opgelegd aan Russische financiële instellingen. Mykhailo Fedorov, de vice-premier van Oekraïne, vroeg de grootste cryptocurrency-uitwisselingen om alle Russische en Wit-Russische rekeningen tegelijkertijd te bevriezen, maar Binance was een van de bedrijven die weigerde dit te doen. Destijds zei een vertegenwoordiger van het bedrijf dat het eenzijdig verbieden van de toegang van mensen tot cryptocurrencies "druist tegen de essentie van cryptocurrencies", omdat het gewone gebruikers zou treffen, niet alleen Russische oligarchen.
Als het ministerie van Justitie echt onderzoek doet naar de activiteiten van het bedrijf in verband met Russische sancties, dan is dit slechts een van de onderzoeken waarmee de beurs wordt geconfronteerd. Het ministerie van Justitie en de Belastingdienst zijn in 2021 begonnen met het onderzoeken van berichten dat Binance werd gebruikt voor het witwassen van geld. En eerder dit jaar klaagde de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Binance en zijn oprichter Changpeng Zhao aan voor het niet vragen van gebruikers om hun identiteit te verifiëren, het aanbieden van niet-geregistreerde crypto-derivaten en het nemen van stappen om Amerikaanse regelgeving te omzeilen. Binance vertelde ons destijds dat het de beschuldigingen "verrassend en teleurstellend" vond.
Dit keer meldde het bedrijf het in een verklaring aan Bloomberg: "In 2021 lanceerde Binance een initiatief om de corporate governance-structuur volledig te herzien, inclusief het aantrekken van ervaren leidinggevenden van wereldklasse om de manier waarop Binance op wereldschaal opereert fundamenteel te veranderen." De woordvoerder vervolgde dat het bedrijf nu strikte "ken uw klant"-protocollen volgt, vergelijkbaar met die van traditionele banken. "Ons beleid", zeiden ze, "is nultolerantie voor dubbele registraties, anonieme identifiers en onduidelijke bronnen van geld." Hoewel ze niet specifiek op de beschuldigingen reageerden, leek de verklaring te ontkennen dat de dienst van het bedrijf Russische gebruikers toestond Amerikaanse sancties te overtreden.
Lees ook: