Vertegenwoordigers van ARMA, SBU en Cyber Police namen deel aan het programma Binance, gericht op het bestrijden van misdaden waarbij cryptocurrencies worden gebruikt. Binance, 's werelds toonaangevende aanbieder van blockchain-ecosystemen en cryptocurrency-infrastructuur, heeft training voor hen gegeven als onderdeel van haar wereldwijde trainingsprogramma voor wetshandhaving.
Dit programma is het eerste gecoördineerde initiatief in de industrie wereldwijd. Het is gemaakt om de bevoegde autoriteiten te helpen bij het identificeren van financiële en cybercriminaliteit, maar ook om te helpen bij de vervolging van daders. In Oekraïne werden de trainingen gegeven door het hoofd van de opleidingsafdeling voor wetshandhaving van Binance, Yarek Yakubchek.
Het trainingsprogramma omvatte online seminars over blockchain en cryptocurrencies, evenals materialen die het begrip van de dynamische juridische en regelgevende omgeving vergroten. Tijdens de seminars kwam politiek aan bod Binance Anti-Money Laundering (AML) en onderzoekstechnieken die het bedrijf heeft ontwikkeld om mogelijke fraude op te sporen en te voorkomen.
Ook zijn tijdens de training verdere stappen besproken in de richting van het versterken van de samenwerking ter bestrijding van financiële misdrijven en terrorismefinanciering met behulp van virtuele activa. Vorig jaar begon het Agency for Tracing and Asset Management (ARMA) een samenwerking met de grootste cryptocurrency-uitwisselingen ter wereld om informatie te delen die door wetshandhavingsinstanties kan worden gebruikt bij het identificeren en traceren van activa.
Vanaf vandaag heeft het Nationaal Agentschap al communicatiekanalen en interactie met grote crypto-uitwisselingen tot stand gebracht, en dit maakt het bovendien mogelijk om de feiten vast te stellen over het bestaan van digitale en virtuele activa van degenen die betrokken zijn bij strafrechtelijke procedures. Het helpt ook om de effectiviteit van de interactie met wetshandhavingsinstanties te vergroten met betrekking tot het verstrekken van aanvullende informatie voor de inbeslagname van geïdentificeerde cryptocurrency-activa.
We zullen u eraan herinneren dat we onlangs dat Binance hebben geschreven gesloten voor de Russen de mogelijkheid om dollars en euro's te kopen en verkopen via zijn P2P-dienst in overeenstemming met de vereisten van het tiende pakket sancties tegen Rusland, dat eind februari door de Europese Unie werd geïmplementeerd. De uitwisseling verbood ook burgers van de Europese Unie om roebels te kopen en verkopen via de P2P-service. Volgens een vertegenwoordiger van Binance moeten gebruikers andere beschikbare fiat-valuta's kiezen als ze de P2P-service willen blijven gebruiken. Tegelijkertijd is er geen verbod op het gebruik van roebels voor Russen op de crypto-uitwisseling.
Lees ook:
Ik heb een slecht gevoel over de stabiliteit van Binance zelf.
Geen wonder wat een voorgevoel is, want het is een crypte. Hoeveel vergelijkbare uitwisselingen waren er, ze zijn allemaal gesloten :) En deze zal vroeg of laat sluiten. Het belangrijkste is om daar geen geld te houden.