Binance står angivelig overfor nok en etterforskning fra det amerikanske justisdepartementet, og denne gangen dreier det seg om mulige brudd på sanksjoner ilagt Russland. Ifølge Bloomberg undersøker byrået om en kryptovalutabørs tillot russiske kunder å overføre penger for å omgå amerikanske sanksjoner mot landets finansinstitusjoner. Publikasjonens kilder rapporterte også at Binance diskuterer et mulig oppgjør med justisdepartementet over tidligere påstander om at børsen også ble brukt til å flytte penger rundt amerikanske sanksjoner mot Iran.
Det vil bli minnet om at USA og EU innførte sanksjoner mot russiske finansinstitusjoner etter invasjonen av Ukraina. Mykhailo Fedorov, visestatsministeren i Ukraina, ba de største kryptovalutabørsene om å fryse alle russiske og hviterussiske kontoer samtidig, men Binance var et av selskapene som nektet å gjøre det. Den gang sa en representant for selskapet at å ensidig forby folks tilgang til kryptovalutaer «strider mot selve essensen av kryptovalutaer» fordi det vil påvirke vanlige brukere, ikke bare russiske oligarker.
Dersom Justisdepartementet virkelig studerer selskapets virksomhet knyttet til russiske sanksjoner, så er dette kun en av undersøkelsene børsen står overfor. Justisdepartementet og Internal Revenue Service begynte å undersøke rapporter om at Binance ble brukt til hvitvaskingsordninger i 2021. Og tidligere i år tiltalte Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Binance og dets grunnlegger Changpeng Zhao for ikke å ha bedt brukere om å bekrefte identiteten deres, tilby uregistrerte kryptoderivater og ta skritt for å unngå amerikansk regulering. På det tidspunktet fortalte Binance oss at det fant påstandene "overraskende og skuffende."
Denne gangen rapporterte selskapet det til Bloomberg i en uttalelse: "I 2021 lanserte Binance et initiativ for å fullstendig revidere sin selskapsstyringsstruktur, inkludert å bringe inn erfarne ledere i verdensklasse for å fundamentalt endre måten Binance opererer på globalt." Talspersonen fortsatte at selskapet nå følger strenge «kjenn din kunde»-protokoller som ligner på de som brukes av tradisjonelle banker. "Vår policy," sa de, "er nulltoleranse for doble registreringer, anonyme identifikatorer og uklare pengekilder." Selv om de ikke reagerte spesifikt på påstandene, så uttalelsen ut til å benekte at selskapets tjeneste tillot russiske brukere å bryte amerikanske sanksjoner.
Les også: