Verificação Humana. Por que isso é necessário?
A empresa com a qual se planeja fechar contrato pode parecer próspera por fora, mas por dentro existem dívidas enormes, processos judiciais contínuos e um gerente em fuga.
O vendedor de um imóvel ou de um carro à primeira vista inspira confiança, mas depois descobre-se que o imóvel está penhorado e pertence a outra pessoa em geral.
Como resultado — perda de tempo, dinheiro e reputação. É por isso que é tão importante certificar-se da integridade daqueles com quem você planeja fazer negócios. Veja como fazer isso.
Verifique de acordo com bancos de dados abertos
Os bancos de dados estaduais permitem que você encontre o que não está nos resultados da pesquisa. O serviço Scanbe.io é um agregador de todos os bancos de dados de estado conhecidos e tem acesso a mais de 25 registros. Vamos considerar exemplos de registros que ajudarão a coletar um dossiê de uma pessoa.
casos legais
O primeiro lugar em nosso ranking é ocupado por decisões judiciais. Todos os casos criminais, violações das regras de trânsito, empréstimos, divisão de bens, divórcio e muito mais são coletados aqui.
Para encontrar informações sobre uma pessoa específica, basta saber seu sobrenome, nome e patronímico. Ao pesquisar, correspondências parciais por nome são possíveis, portanto, o portal oferece a oportunidade de selecionar a região de residência. Isso ajudará a restringir sua pesquisa.
Registo de processos executivos e registo de devedores
Esta base de dados refere-se a dívidas que uma pessoa deve pagar por decisão judicial, protocolo de contraordenação, inscrições executivas de notários. Por exemplo, pode ser uma multa não paga por infrações de trânsito, dívidas de crédito ou pensão alimentícia.
Por que é importante verificar os dados da sua dívida?
Quando uma pessoa está em O registo único de devedores, ela está impedida de vender propriedades e suas contas bancárias estão sujeitas a apreensão.
registro de imóveis
Outro registro, dados dos quais você definitivamente não encontrará em um mecanismo de busca. Desde 2004, a propriedade de bens imóveis é adquirida exclusivamente a partir do momento da inscrição do Estado no registo de direitos de propriedade sobre bens imóveis.
Informação de registro de imóveis contêm dados sobre habitação, imóveis comerciais, vagas de estacionamento, garagens e assim por diante. Aqui também são registrados dados sobre prisões e hipotecas, o que também pode ser útil.
Cadastro de pessoas jurídicas
As informações do registro permitem que você obtenha informações sobre os negócios de uma pessoa. Informações sobre diretores de empresas e beneficiários de pessoas jurídicas também estão contidas aqui. Do cadastro, receberemos dados sobre endereços de pessoas jurídicas, dados de contato, ramo de atuação, etc.
Cadastro de empresários individuais
A base de dados central de todos os empresários contém dados pessoais: morada, telefone, e-mail, bem como dados cadastrais e dados do ramo de atividade.
Banco de dados de pesquisas do Ministério da Administração Interna
O Ministério de Assuntos Internos mantém uma lista de pessoas procuradas. O cadastro é atualizado diariamente e inclui informações sobre pessoas procuradas não só pela polícia, mas também por outros órgãos de segurança pública, como SBU, NABU e outros.
Curiosamente, o registro contém fotos de pessoas que estão se escondendo das autoridades.
Onde procurar bancos de dados
Os bancos de dados estão localizados nos sites dos órgãos estaduais relevantes.
- Pesquisa de pessoas — o site do Ministério da Administração Interna
- Informações sobre dívidas — o portal do Cadastro Único de devedores e o sistema automatizado de processos executivos
- Processos e decisões judiciais — o portal do judiciário
- Informações imobiliárias — Casa de Justiça online
- Informações sobre o FOP — o portal do Cadastro Único de Pessoas Jurídicas
Importante!
Atualmente, é impossível encontrar informações sobre empresários em sites estatais.
A Casa de Justiça on-line e o registro de pessoas jurídicas exigem uma chave EDS para entrada.
Verificar todos os bancos de dados sequencialmente requer tempo e paciência.
Como realizar uma verificação mais rápida e fácil
Use o serviço Scanbe.io. Todos os bancos de dados estaduais são coletados aqui. O site disponibiliza uma busca única por sobrenome, sendo possível selecionar uma região.
Scanbe.io também é lucrativo
Por exemplo, uma declaração sobre imóveis no portal do Ministério da Justiça custa 35 hryvnias. Você terá que pagar 10 hryvnias por 350 extratos. O serviço Scanbe.io permite que você faça dez solicitações por 89 hryvnias, o que é mais de três vezes mais barato.
