Verificare umana. De ce este necesar acest lucru?
Firma cu care se plănuiește să încheie un contract poate părea prosperă pe dinafară, dar în interior sunt datorii uriașe, procese continue și un manager în fugă.
Vânzătorul de imobile sau de mașini la prima vedere inspiră încredere, dar ulterior se dovedește că proprietatea este gajată și aparține altei persoane.
Ca rezultat — pierdere de timp, bani și reputație. De aceea este atât de important să vă asigurați de integritatea celor cu care intenționați să faceți afaceri. Iată cum să o faci.
Verificați conform bazelor de date deschise
Bazele de date de stat vă permit să găsiți ceea ce nu este în rezultatele căutării. Serviciul Scanbe.io este un agregator al tuturor bazelor de date de stat cunoscute și are acces la peste 25 de registre. Să luăm în considerare exemple de registre care vor ajuta la colectarea unui dosar asupra unei persoane.
Cazuri juridice
Primul loc în clasamentul nostru este ocupat de hotărârile judecătorești. Toate cauzele penale, încălcări ale regulilor de circulație, împrumuturi, împărțire a proprietății, divorț și multe altele sunt colectate aici.
Pentru a găsi informații despre o anumită persoană, este suficient să îi cunoașteți numele de familie, prenumele și patronimul. La căutare, potriviri parțiale după nume sunt posibile, astfel încât portalul oferă posibilitatea de a selecta regiunea de reședință. Acest lucru vă va ajuta să vă restrângeți căutarea.
Registrul procedurilor executive și registrul debitorilor
Această bază de date se referă la datorii pe care o persoană trebuie să le plătească conform unei hotărâri judecătorești, un proces-verbal privind contravenția administrativă, inscripțiile executive ale notarilor. De exemplu, poate fi o amendă neplătită pentru încălcarea traficului, datorii de credit sau pensie alimentară.
De ce este important să vă verificați datele datoriei?
Când o persoană este în Registrul unic al debitorilor, i se interzice să vândă proprietăți, iar conturile ei bancare sunt supuse sechestrului.
Registrul imobiliar
Un alt registru, date din care cu siguranță nu le vei găsi într-un motor de căutare. Din 2004, dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile se dobândește exclusiv din momentul înregistrării de stat în registrul drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile.
Informatii de la registrul imobiliar conțin date despre locuințe, imobile comerciale, locuri de parcare, garaje și așa mai departe. Aici sunt înregistrate și date despre arestări și ipoteci, care pot fi și ele utile.
Registrul persoanelor juridice
Informațiile din registru vă permit să obțineți informații despre afacerea unei persoane. Informații despre directorii companiilor și beneficiarii persoanelor juridice sunt, de asemenea, conținute aici. Din registru vom primi date despre adresele persoanelor juridice, datele de contact, domeniul de activitate etc.
Registrul antreprenorilor individuali
Baza de date centrală pentru toți antreprenorii conține date personale: adresă, telefon, e-mail, precum și date de înregistrare și date privind domeniul de activitate.
Baza de date de căutări a Ministerului Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Interne ține o listă cu persoanele căutate. Registrul este actualizat zilnic și include informații despre persoanele căutate nu doar de poliție, ci și de alte agenții de drept, precum SBU, NABU și altele.
Interesant este că registrul conține fotografii cu persoane care se ascund de autorități.
Unde să căutați baze de date
Bazele de date sunt situate pe site-urile web ale organelor de stat relevante.
- Caută persoane — site-ul web al Ministerului Afacerilor Interne
- Informații despre datorii — portalul Registrului unificat al debitorilor și sistemul automatizat al procedurilor executive
- Cauze și hotărâri judecătorești — portalul sistemului judiciar
- Informații imobiliare — online House of Justice
- Informații despre FOP — portalul Registrului unificat al persoanelor juridice
Important!
În prezent, este imposibil să găsiți informații despre proprietarii de afaceri pe site-urile web ale statului.
Casa de Justiție online și registrul persoanelor juridice necesită o cheie EDS pentru intrare.
Verificarea secvenţială a tuturor bazelor de date necesită timp şi răbdare.
Cum să efectuați o verificare mai rapid și mai ușor
Utilizați serviciul Scanbe.io. Toate bazele de date de stat sunt colectate aici. Site-ul oferă o singură căutare după nume, este posibil să selectați o regiune.
Scanbe.io este, de asemenea, profitabil
De exemplu, o declarație despre imobiliare pe portalul Ministerului Justiției costă 35 de grivne. Va trebui să plătiți 10 de grivne pentru 350 extrase. Serviciul Scanbe.io vă permite să faceți zece cereri pentru 89 de grivne, ceea ce este de peste trei ori mai ieftin.
