 занепокоєна тим, що криптовалютний гігант Binance, можливо, порушив закон.){kind=link}
Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA este îngrijorată de faptul că gigantul criptomonedei Binance ar fi putut încălca legea în timp ce opera în SUA. Regulatorul a propus 13 acuzații împotriva Binance și a fondatorului său, Changpeng Zhao, acuzându-i că au încălcat legile privind valorile mobiliare. Mai exact, oficialii susțin că Binance și-a subminat în mod deliberat propriile controale internaționale de conformitate pentru a ajuta investitorii americani să continue să tranzacționeze pe Binance.com atunci când ar fi trebuit să se bazeze doar pe sistemul separat Binance.US. Zhao și compania sa au controlat, de asemenea, Binance.US „în culise”, susține SEC.
Comisia mai susține că Binance și Zhao au amestecat și au deturnat activele clienților după bunul plac, inclusiv prin Sigma Chain, deținută de Zhao. Compania și filiala sa din SUA sunt, de asemenea, acuzate că operează burse neînregistrate, broker-dealeri și agenții de compensare pe care le controla Zhao. De asemenea, ar fi vândut active cripto neînregistrate, a adăugat SEC.
SEC urmărește nu numai să forțeze Binance să respecte legea, ci și să interzică lui Zhao să gestioneze orice emitenți autohtoni de valori mobiliare. De asemenea, dorește ca societatea să efectueze câștiguri financiare din presupusele încălcări și să plătească amenzi suplimentare.
Binance spune că este „dezamăgit” de acuzații și spune că s-a angajat în negocieri de „bună-credință” pentru a ajunge la o înțelegere. Anchetatorii Reuters au raportat că Binance a combinat 20 de milioane de dolari dintr-un cont corporativ cu 15 milioane de dolari pentru un exemplu orientat către clienți. Compania a negat acuzațiile, spunând că conturile în cauză au fost folosite doar pentru a „facilita” achiziția de criptomonede și că fondurile sunt exclusiv corporative.
Acuzațiile SEC vin la câteva luni după ce Commodity Futures Trading Commission (CFTC) și-a depus propriile acuzații împotriva Binance și Zhao. Ea a acuzat, de asemenea, firma cripto că eluda legea SUA și că oferă active cripto neînregistrate. Spre deosebire de SEC, CFTC l-a acuzat pe fostul ofițer de conformitate Samuel Lim.
Acțiunea împotriva Binance este cea mai recentă dintr-o represiune mai largă asupra industriei cripto. FTX și fostul CEO Sam Bankman-Fried s-au confruntat cu multiple acuzații de fraudă și luare de mită. Statul New York l-a dat în judecată pe fostul CEO al Celsius, Alex Mashinsky, pentru acuzații de fraudă, iar Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA a acuzat Terraform Labs că derulează operațiuni frauduloase de „mai multe miliarde de dolari”. Combinați acest lucru cu eforturile Congresului de a modela criptopolitica și aveți o mare presiune asupra schimburilor de criptomonede pentru a le schimba practicile.
Citeste si: