Reprezentanții ARMA, SBU și Cyber Police s-au alăturat programului Binance, care vizează combaterea infracțiunilor care implică utilizarea criptomonedelor. Binance, cel mai important furnizor mondial de ecosisteme blockchain și infrastructură de criptomonede, a organizat cursuri pentru aceștia ca parte a programului său global de instruire pentru aplicarea legii.
Acest program este prima inițiativă coordonată din industrie la nivel mondial. A fost creat pentru a ajuta autoritățile competente în identificarea financiară și infracțiunile cibernetice, precum și să asiste la urmărirea penală a făptuitorilor. În Ucraina, instruirile au fost desfășurate de șeful departamentului de instruire pentru aplicarea legii din Binance, Yarek Yakubchek.
Programul de formare a inclus seminarii online despre blockchain și criptomonede, precum și materiale care îmbunătățesc înțelegerea mediului juridic și de reglementare dinamic. În cadrul seminariilor s-a discutat despre politică Binance Tehnicile de combatere a spălării banilor (AML) și de investigație pe care compania le-a dezvoltat pentru a detecta și a preveni potențialele fraude.
De asemenea, în cadrul instruirii, s-au discutat pași suplimentari în direcția întăririi cooperării în vederea combaterii infracțiunilor financiare și a finanțării terorismului folosind active virtuale. Anul trecut, Agenția pentru Urmărire și Gestionare a Activelor (ARMA) a început cooperarea cu cele mai mari burse de criptomonede din lume pentru a partaja informații care pot fi folosite de agențiile de aplicare a legii la identificarea și urmărirea activelor.
Începând de astăzi, Agenția Națională a stabilit deja canale de comunicare și interacțiune cu marile schimburi criptografice, iar acest lucru permite stabilirea suplimentară a faptelor de existență a activelor digitale și virtuale ale celor implicați în procese penale. De asemenea, ajută la creșterea eficienței interacțiunii cu agențiile de aplicare a legii în ceea ce privește furnizarea de informații suplimentare pentru confiscarea activelor criptomonede identificate.
Vă reamintim că recent am scris acel Binance închisă ruşilor capacitatea de a cumpăra și vinde dolari și euro prin serviciul său P2P, în conformitate cu cerințele celui de-al zecelea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care a fost implementat de Uniunea Europeană la sfârșitul lunii februarie. Bursa a interzis, de asemenea, cetățenilor Uniunii Europene să cumpere și să vândă ruble prin serviciul P2P. Potrivit unui reprezentant al Binance, utilizatorii trebuie să aleagă alte monede fiat disponibile dacă doresc să continue să folosească serviciul P2P. În același timp, nu există nicio interdicție privind utilizarea rublelor pentru ruși la bursa cripto.
Citeste si:
Am un sentiment prost despre stabilitatea Binance în sine.
Nu e de mirare ce este o premoniție, pentru că este o criptă. Câte schimburi similare au fost, toate s-au închis :) Și acesta se va închide, mai devreme sau mai târziu. Principalul lucru este să nu păstrezi fondurile acolo.