Do programu sa zapojili zástupcovia ARMA, SBU a Cyber Police Binance, zameraný na boj proti zločinom spojeným s používaním kryptomien. Binance, popredný svetový poskytovateľ blockchainového ekosystému a kryptomenovej infraštruktúry, pre nich uskutočnil školenia v rámci svojho globálneho školiaceho programu v oblasti presadzovania práva.
Tento program je prvou koordinovanou iniciatívou v tomto odvetví na celom svete. Bol vytvorený s cieľom pomôcť kompetentným orgánom pri identifikácii finančných a kybernetické zločiny, ako aj pomáhať pri stíhaní páchateľov. Na Ukrajine školenia viedol vedúci oddelenia školenia orgánov činných v trestnom konaní Binance Yarek Yakubchek.
Školiaci program zahŕňal online semináre o blockchaine a kryptomenách, ako aj materiály, ktoré zlepšujú pochopenie dynamického právneho a regulačného prostredia. Na seminároch sa diskutovalo o politike Binance Proti praniu špinavých peňazí (AML) a vyšetrovacie techniky, ktoré spoločnosť vyvinula na odhaľovanie a prevenciu potenciálnych podvodov.
Počas školenia sa diskutovalo aj o ďalších krokoch smerom k posilneniu spolupráce v boji proti finančnej kriminalite a financovaniu terorizmu pomocou virtuálnych aktív. Minulý rok začala agentúra pre sledovanie a správu aktív (ARMA) spoluprácu s najväčšími burzami kryptomien na svete s cieľom zdieľať informácie, ktoré môžu orgány činné v trestnom konaní použiť pri identifikácii a sledovaní aktív.
Od dnešného dňa má národná agentúra zriadené komunikačné a interakčné kanály s veľkými kryptoburzami, čo umožňuje dodatočne zisťovať fakty o existencii digitálnych a virtuálnych aktív osôb zainteresovaných v trestnom konaní. Pomáha tiež zvýšiť efektívnosť interakcie s orgánmi činnými v trestnom konaní, pokiaľ ide o poskytovanie dodatočných informácií na zabavenie identifikovaných aktív v kryptomenách.
Pripomenieme, že nedávno sme písali, že Binance uzavreté pre Rusov možnosť nakupovať a predávať doláre a eurá prostredníctvom svojej P2P služby v súlade s požiadavkami desiateho balíka sankcií voči Rusku, ktorý Európska únia zaviedla koncom februára. Burza tiež zakázala občanom Európskej únie nakupovať a predávať ruble prostredníctvom P2P služby. Podľa zástupcu Binance si používatelia musia vybrať iné dostupné fiat meny, ak chcú naďalej využívať P2P službu. Zároveň neexistuje zákaz používania rubľov pre Rusov na kryptoburze.
Prečítajte si tiež:
Mám zlý pocit zo stability samotnej Binance.
Niet divu, čo je to predtucha, veď ide o kryptu. Koľko podobných búrz bolo, všetky sa uzavreli :) A táto sa skôr či neskôr uzavrie. Hlavnou vecou nie je držať tam finančné prostriedky.