Idag är decentraliserade (DEX) och centraliserade (CEX) kryptovalutabörser redan verksamma på Ukrainas territorium, som är föremål för ukrainsk lagstiftning. CEX- och P2P-plattformar efterfrågas dock i högre grad för snabba köp och byten. Samtidigt är frågan om laglighet och skydd av användarnas medel nära relaterad till plattformens tillförlitlighet, förklarar representanterna för den ukrainska kryptobörsen WhiteBIT.
Hur man köper säker kryptovaluta på CEX
En centraliserad kryptovalutabörs, aka CEX, ger användare möjligheten att öppna kryptoplånböcker för vilken kryptovaluta som helst. Dessutom, efter att ha klarat KYC (dokumentverifieringsprocedurer), om så krävs köpa kryptovaluta den kan till och med köpas för fiat.
Man tror att en centraliserad kryptovalutabörs i Ukraina är mer tillförlitlig, eftersom den håller 96-98% av medlen i en kall plånbok. Detta påverkar inte användarnas möjlighet att använda sina tillgångar. Faktum är att kryptovalutabörsen inte lagrar pengar online. Detta innebär att bedragare inte kommer att kunna komma åt tillgångarna eftersom de är säkrare.
Dessutom, om kryptovaluta köps via CEX-plattformens webbplats, kontrollerar börsen den för inblandning i kriminell aktivitet. Detta kan hända i två fall:
- om motsvarande begäran kommer från statliga strukturer;
- om transaktionsbeloppet överstiger 1000 XNUMX USD (enligt den internationella standarden för att bekämpa finansiering av terrorism och penningtvätt).
Så om så kallad "smutsig" kryptovaluta hittas i användarens plånbok, kan användarens konto och dess pengar tillfälligt eller oåterkalleligt blockeras eller beslagtas av brottsbekämpande tjänstemän.
Å andra sidan betyder det att även när man köper kryptovaluta genom till exempel snabbbörsen WhiteBIT så kommer användaren att få ren kryptovaluta.
Verifiering är sättet att äga laglig kryptovaluta
För att användare ska kunna skydda sig mot kontaminering av plånboken genom att ta emot OTC-kryptovaluta till sina konton (det vill säga att någon till exempel skickar Bitcoin till dig), lägger vissa ukrainska kryptovalutabörser till specialverktyg för att självständigt kontrollera adresserna från vilka medlen kommer att komma för inblandning i kriminell verksamhet.
Ja, den ukrainska kryptovalutabörsen WhiteBIT har en AML-checkare, som kan användas för att upptäcka Bitcoin, Ethereum, Litecoin och Bitcoin Cash plånböcker som är inblandade i penningtvätt. Kostnaden för denna tjänst är endast 1 USDT.
Hur man köper kryptovaluta på P2P
En av de relevanta plattformarna bland ukrainska användare är Bitcoin Global P2P-plattformen. Detta är ett utbyte för omedelbar försäljning och köp av kryptovaluta, som fungerar som en plattform för kommunikation av sina användare. Det vill säga att värdet på kryptovalutor inte bildas av marknaden i allmänhet, utan bestäms direkt av köparen och säljaren.
Liksom centraliserade kryptovalutabörser fungerar peer-to-peer-plattformen som en plattform som garanterar användarnas säkerhet. Detta sker genom att sätta in pengar: innan de når köparen måste han göra en betalning. Först efter det kommer medlen att krediteras.
Men för att köpa pålitlig kryptovaluta här är det också värt att använda AML-checkaren som tillhandahålls av den ukrainska kryptovalutabörsen WhiteBIT. Det är optimalt att välja sådana P2P-börser som är föremål för CEX, som i fallet med Bitcoin Global.
