วันนี้การแลกเปลี่ยน cryptocurrency แบบกระจายอำนาจ (DEX) และแบบรวมศูนย์ (CEX) กำลังดำเนินการอยู่ในดินแดนของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายของยูเครน อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์ม CEX และ P2P เป็นที่ต้องการมากขึ้นสำหรับการซื้อและการแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ปัญหาด้านกฎหมายและการคุ้มครองเงินของผู้ใช้นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม ตัวแทนของ WhiteBIT การแลกเปลี่ยนคริปโตของยูเครนอธิบาย
วิธีซื้อ cryptocurrency ที่ปลอดภัยบน CEX
การแลกเปลี่ยน cryptocurrency แบบรวมศูนย์หรือที่เรียกว่า CEX ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปิดกระเป๋าเงิน crypto สำหรับ cryptocurrency ใด ๆ นอกจากนี้ หลังจากผ่าน KYC (ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร) หากจำเป็น ซื้อสกุลเงินดิจิทัล สามารถซื้อได้แม้กระทั่งสำหรับ fiat
เชื่อกันว่าการแลกเปลี่ยน cryptocurrency แบบรวมศูนย์ในยูเครนมีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากสามารถเก็บเงิน 96-98% ไว้ในกระเป๋าเงินเย็น สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ใช้ในการใช้เนื้อหาของพวกเขา ความจริงก็คือการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ไม่ได้จัดเก็บเงินออนไลน์ ซึ่งหมายความว่ามิจฉาชีพจะไม่สามารถเข้าถึงทรัพย์สินได้เนื่องจากมีความปลอดภัยมากกว่า
นอกจากนี้ หากมีการซื้อสกุลเงินดิจิทัลผ่านเว็บไซต์แพลตฟอร์ม CEX การแลกเปลี่ยนจะตรวจสอบความเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางอาญา สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในสองกรณี:
- หากคำขอที่เกี่ยวข้องมาจากโครงสร้างของรัฐ
- หากจำนวนเงินของการทำธุรกรรมเกิน $1000 (ตามมาตรฐานสากลสำหรับการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการฟอกเงิน)
ดังนั้น หากพบสิ่งที่เรียกว่าสกุลเงินดิจิทัล "สกปรก" ในกระเป๋าเงินของผู้ใช้ บัญชีของผู้ใช้และเงินในบัญชีอาจถูกบล็อกหรือยึดโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเป็นการชั่วคราวหรือไม่สามารถย้อนกลับได้
ในทางกลับกัน หมายความว่าแม้เมื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัลผ่าน WhiteBIT การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็ว ผู้ใช้จะได้รับเงินดิจิทัลบริสุทธิ์
การยืนยันเป็นหนทางในการเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกฎหมาย
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถป้องกันตนเองจากการปนเปื้อนของกระเป๋าเงินโดยรับ OTC cryptocurrency ไปยังบัญชีของพวกเขา (เช่น มีคนส่ง Bitcoin ให้คุณ) การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ของยูเครนบางแห่งเพิ่มเครื่องมือพิเศษเพื่อตรวจสอบที่อยู่ที่เป็นอิสระจากเงิน มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญา
ใช่ การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของยูเครน WhiteBIT มีตัวตรวจสอบ AML ซึ่งสามารถใช้ในการตรวจจับกระเป๋าเงิน Bitcoin, Ethereum, Litecoin และ Bitcoin Cash ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ค่าบริการนี้เพียง 1 USDT
วิธีซื้อ cryptocurrency บน P2P
หนึ่งในแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องในหมู่ผู้ใช้ยูเครนคือแพลตฟอร์ม Bitcoin Global P2P นี่คือการแลกเปลี่ยนสำหรับการขายทันทีและการซื้อสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งทำงานเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารของผู้ใช้ นั่นคือมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้เกิดขึ้นจากตลาดโดยทั่วไป แต่ถูกกำหนดโดยผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง
เช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยน cryptocurrency แบบรวมศูนย์ แพลตฟอร์มแบบ peer-to-peer ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่รับประกันความปลอดภัยของผู้ใช้ สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยการฝากเงิน: ก่อนที่พวกเขาจะไปถึงผู้ซื้อ เขาต้องชำระเงิน หลังจากนั้นเงินจะถูกเครดิต
อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะซื้อสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อถือได้ที่นี่ คุณควรลองใช้ตัวตรวจสอบ AML ที่จัดทำโดย WhiteBIT การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของยูเครน เป็นการดีที่สุดที่จะเลือกการแลกเปลี่ยน P2P ที่อยู่ภายใต้ CEX เช่นในกรณีของ Bitcoin Global