การฟอกเงินโดยการซื้อและขาย NFT เป็นส่วนเล็ก ๆ แต่กำลังเติบโตของกิจกรรมทางอาญาตาม รายงาน การวิเคราะห์ลูกโซ่
รายงานระบุกิจกรรมเล็กน้อยแต่เพิ่มขึ้นบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย NFT ซึ่งอาจเกิดจากการฟอกเงินและหาปริมาณจำนวนนี้โดยการติดตามมูลค่าที่ส่งไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขาย NFT จากที่อยู่ cryptocurrency ที่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การฉ้อโกง ผู้ประกอบการ และบัญชีภายใต้ การลงโทษทางกฎหมาย โดยรวมแล้ว จำนวนเงินที่ติดตามมีน้อย – ประมาณ 1,4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2021 – แต่เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ต้นปี
“กิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นเพียงการลดลงของมหาสมุทรเมื่อเทียบกับการฟอกเงินที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 8,6 พันล้านดอลลาร์ที่เราติดตามในปี 2021 ทั้งหมด” ผู้เขียนรายงานเขียน "อย่างไรก็ตาม การฟอกเงินและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอนจากธุรกิจ cryptocurrency ที่ถูกลงโทษถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อความน่าเชื่อถือของ NFT และควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยสถานที่ซื้อขาย หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย"
รายงาน Chainalysis ฉบับเดียวกันยังชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของ "การซื้อขายล้าง" การปฏิบัติของผู้ถือ NFT "ขาย" NFT ด้วยการส่งเงินไปยังตนเองจากกระเป๋าเงินดิจิตอลที่พวกเขาควบคุมและสร้างการประเมินมูลค่าที่ผิดพลาด การซื้อขายสบู่เป็นปัญหาสำหรับการแลกเปลี่ยน cryptocurrency มานานแล้ว – มันสร้างความประทับใจที่ผิดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขาย – แต่ตอนนี้กำลังกลายเป็นปัญหามากขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขาย NFT เช่นกัน Chainalysis ได้ค้นพบกรณีการซื้อ NFT หลายพันรายการจากที่อยู่ที่ได้รับทุนด้วยตนเอง
การฟอกเงินยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มการซื้อขาย ตลาด NFT LookRare แซงหน้า OpenSea ในปริมาณการซื้อขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่นักวิเคราะห์พบว่าธุรกรรมมากกว่า 8 พันล้านรายการอาจเป็นการขาย NFT โดยผู้ใช้ให้กับตัวเอง
โดยทั่วไป ความง่ายในการส่งและรับ cryptocurrency โดยไม่ระบุชื่อได้นำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงินตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Bitcoin บริการมิกเซอร์ (ซึ่งแบ่งธุรกรรมออกเป็นเศษส่วนเล็กๆ จำนวนมาก แล้วรวบรวมเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ "บริสุทธิ์") ได้กลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับการบังคับใช้กฎหมาย
ในการตอบสนอง ทางการเริ่มต่อสู้กับการฟอกเงินอย่างแข็งขันในพื้นที่ cryptocurrency โดยปิดบริการต่างๆ เช่น Bitcoin Fog ในปี 2021, Helix ในปี 2020 และ BestMixer ในปี 2019
อ่าน:
- NFT คืออะไรและเหตุใดจึงมีมูลค่านับล้าน
- Photoshop จะอนุญาตให้ผู้สร้างเนื้อหาเพิ่มการตรวจสอบให้กับ NFTs ของพวกเขา